丽珠集团:监事会决议公告

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2023-020
丽珠医药集团股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次
会议于2023年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023年3月15日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022年度风险管理与内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会监事认真审议，认为《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。公司2022年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为保证期货套期保值业务的可持续性，同意控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限
公司及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2000.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及附属公司与国内金融机构开展票据池业务，公司及附属公司共享不超过人民币18亿元的票据池业务额度，开展业务期限内该额度可滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2023年3月31日