滨海能源:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-026
天津滨海能源发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日
上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月
31日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长贾运山先生缺席，经半数以上董事共同推举公司董事李庆华主持本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东授权代表共有20人，代表股份59335285股，占公司总股本的26.7099%。
其中:现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份58106085-1-股，占公司总股本的26.1565%；通过网络投票的股东及股东委托代理人共9人，代表股份1229200股，占上市公司总股份的0.5533％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共18人，代表股份3798400股，占公司股份总数
1.7099%。
其中:现场出席会议的中小股东共9人，代表股份2569200股，占公司股份总数的
1.1565%；通过网络投票的股东共9人，代表股份1229200股，占公司股份总数的
0.5533%。
3.公司董事长贾运山先生缺席本次股东大会，公司其他董事、监事、总经理兼董事
会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体表决结果如下：
1.关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.逐项审议关于本次重大资产重组方案的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
股东同意反对弃权
-2-类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.01本次重大资产重组的整体方案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.02交易对方本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.03标的资产本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日-3-持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.04交易方式本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.05定价原则及交易价格本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
-4-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.06交易对价的支付方式和支付时间安排本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.07标的股权交割本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.08过渡期安排本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日-5-持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.09债权债务及人员安排本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.10违约责任本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
-6-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
2.11决议有效期本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
3.00关于本次重大资产重组构成关联交易的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
4.00关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日-7-持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过5.00关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
6.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
-8-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
7.00关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市情形的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过8.00关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
-9-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过9.00关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
10.00关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
-10-11.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
12.00关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
13.00关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
-11-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
14.00关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
15.00关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性
的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
-12-16.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案本议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
4821070899.9643%172000.0357％00.0000％
表决股份
其中：持有
公司5%378120099.5472％172000.4528％00.0000％以下股份
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、王鹏
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第二次临时股东大会决议。
2.公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2023年4月1日