神州数码:关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2023-050
神州数码集团股份有限公司
关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”、“信永中和”）为公司2023年度财务报表审计机构和内
部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目
358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施
23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，
2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：郑小川先生，2004年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
独立复核合伙人张吉文先生、项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师郑小川
先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度审计费用243万元，内控审计费用35万元，系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。神州数码集团股份有限公司拟同意授权管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定2023年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所相关事项进行了审核并发表了事
前认可意见和同意的独立意见：
事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
2023年3月29日公司召开第十届董事会第二十八次会议，以7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
4、生效日期
《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二三年三月三十一日