上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2023-021
上海谊众药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月3日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
普通股股东人数34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量56084705
普通股股东所持有表决权数量56084705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.9780例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.9780
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5608260599.996221000.003800.00002、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5605570399.9483290020.051700.00003、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5599570399.8413290020.0517600000.10704、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5599570399.8413290020.0517600000.10705、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5608260599.996221000.003800.00006、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5608260599.996221000.003800.0000
7、议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5603348299.9086512230.091400.00008、议案名称：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5602260599.889221000.0037600000.1071
9、议案名称：《关于公司董事、监事2023年薪酬方案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5599570399.8413290020.0517600000.1070
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于审议上218199.765651220.234400.0000海谊众药业股04423份有限公司
2022年度利润
分配及资本公积转增股本方案的议案》8《关于聘请容217999.715921000.009660000.2745诚会计师事务95650所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》9《关于公司董217799.592829000.132660000.2746事、监事2023266320年薪酬方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周锋、沈国兴
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2023年4月4日