天马股份:内部控制审计报告

天马轴承集团股份有限公司
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2023)第212016号
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2023)第212016号
天马轴承集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天马股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天马股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师
中国注册会计师:刘泉
中国?北京2023年03月29日
统一社会信用代码营业执照扫借二维码登录
统一社会信用代码营业执照"国家企业信用
营业执照信息公示系统“
9111010208376569XD营业执照了解更多登记、
备繁、许可、股
管信息
(副本)(S-1)
名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日
执事务合以姚庚春合伙期限2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围审查企业会计报表、出营审计报告:验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的银计业
务,出具相关报告:承办会计咨询、会计服务业务；法
律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账:房屋租
贷；税务咨询:企业管理咨询,(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
登记机关
2021年12月07日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
证书序号:0000187
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书■2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
粗、出借、转让。
,,
首席合伙人姚庚春4.会计师务所终止或执业许可注销的,应责可才
■政部门交回《会计师事务所执业证书》
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所北京西城区阜成门外大街2号22层A24
小
■发证机关:北京市财政局
特殊普通合伙!
组织形式
二一八四四
11010205二一八日执业证书编号:日批准执业文号京财会许可[201410031号
2014年03月28日华人民共和国财政部制批准执业日期:
件一致
名
二参住
504021983,3122525
2017
2015
姓名:李浇婺
证书转号:110101704869
410101704889
证书编学:北京注册会计:接会
2016
20170
批准流偿协会:
201.
注册会计师工作单注变更事项登说注册会计师工作单注受更事项登记
专务所
214%年设
简意调入
2…109年月2010
0名
岁☆名月年
☆月*年
年度检验登记
A主至里LRencwlRegista.ion
姓名:刘泉
证书编号:110102050320本证书经检验合格,继续有效一年
Thisccriticat合iskaidforanoterysaiaitcr
histsnenll.
证书统号:
110102050320
批准注费协会
月年月日
2020年月日