太极股份:独立董事赵合宇先生2022年述职报告

太极计算机股份有限公司
独立董事赵合宇2022年度述职报告
各位股东、股东代表：
2022年度太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选举工作，本人作为公司第五届董事会独立董事，在任职期间（2022年1月1日至2022年7月27日）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度的具体工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2022年，公司在换届选举之前共召开3次董事会、1次年度股东大会，1次
临时股东大会，本人全部亲自出席。
对于董事会及股东大会提出的相关议案，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
二、独立意见的发表情况
2022年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
意见类
发表时间独立意见/事前认可意见事项披露时间型对关联方资金往来和对外担保同意的独立意见
2022年4月14日2022年4月15日
对公司2021年度利润分配预同意案的独立意见
1对2021年度内部控制评价报
同意告的独立意见对公司2021年度募集资金存同意放与使用情况的独立意见关于2021年公司高级管人员同意薪酬的独立意见关于公司2022年年度日常关联交易预计事前认可意见和独同意立意见对为子公司授信提供担保的独同意立意见对《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》同意的独立意见对2021年度计提信用减值损同意失和资产减值损失的独立意见关于董事会换届选举的独立意
2022年7月11日同意2022年7月12日
见以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
2022年度，在公司换届选举之前本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，遵照公司《董事会审计委员会实施细则》的详细规定，充分了解公司的财务管理及内控审计情况。在2021年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2021年企业经营情况、财务决算等内容汇报，并与审计会计师见面，确保审计报告的全面性、真实性。同时本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，发表了审查意见和建议，积极发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司现场调研的情况
在2022年度任期内，除参加董事会外，本人持续关注公司的经营发展情况，对公司进行了现场调查，并通过电话、网络等方式与其他董事及经营层相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展，提出公司经营管理过程中存在的问题并给出合理建议，促进公司实现全方位提升。
2五、保护公司股东利益的其他工作
1、2022年度本人积极对公司信息披露工作进行审核和监督，促使公司按照
法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
2、2022年度本人认真审阅公司董事会相关议案，独立、客观地就重要事项
发表了相关意见，发挥本人专长，为公司决策提供参考意见。
3、本人在任期内不断加强对相关法律法规的学习，不断提高独立董事的履职能力，提高保护公司和股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式赵合宇，邮箱：zhy@bjzxcpa.com.cn以上为本人在2022年度任期内作为独立董事的履职情况报告。感谢公司董事会及管理层为独立董事履职提供的协助，希望公司未来继续规范运作、稳健经营，为社会和广大投资者创造更大的价值。
太极计算机股份有限公司
独立董事：赵合宇
2023年4月6日
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