冠昊生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2023-018
冠昊生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大
会于2023年4月7日下午14:00在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表股份总数77539177股，占公司总股本的29.2429%，出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份55894571股，占公司总股本的21.0799%；参加网络投票的股东14人，所持股份21644606股，占公司总股本的8.1630%。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、高管以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况公司分别于2023年3月23日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、2023年4月4日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》
（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023年4月7日下午14:00
（二）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023年4月7日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月7日上午9:15至2023年4月7日下午15:00期间的任意时间。（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长张永明先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、高管以及见证律师出席本次会议。股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表股份总数77539177股，占公司总股本的
29.2429%，出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份55894571股，占公
司总股本的21.0799%；参加网络投票的股东14人，所持股份21644606股，占公司总股本的8.1630%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
20人，代表股份7113089股，占上市公司总股份的2.6826%。其中：通过现场投
票的中小股东7人，代表股份834749股，占上市公司总股份的0.3148%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份6278340股，占上市公司总股份的2.3678%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6965789股，占出席会议非关联股东所持股份的97.7231%；
反对161400股，占出席会议非关联股东所持股份的2.2643%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0126%。
其中，中小股东表决结果：同意6950789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7183%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0127%。
（二） 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01发行股票的种类和面值关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.02发行方式和发行时间关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.03发行对象及认购方式关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.04定价基准日、定价原则和发行价格关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.05发行数量关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.06限售期关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.07募集资金金额及用途关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2516%。
2.08本次发行前滚存未分配利润安排关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.09上市地点关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.10决议的有效期
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（三） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（四） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（五） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（六）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（七）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意77359877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反对161400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（八）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2516%。
（九）审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十）审议通过《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》
表决结果：同意77359877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反对161400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十一）审议通过《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意77359877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反对161400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十二）审议通过《关于提请股东大会审议同意公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6948789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2511%。其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十四）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意77359877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反对161400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6933789股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4793%；反对161400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
四、备查文件
1.冠昊生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023年4月8日