川金诺:监事会决议公告

证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2023-013
昆明川金诺化工股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议之公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月4日在公司会议室召开。会议通知于2023年3月18日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的具体公告《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
监事会认为：2022年度财务决算报告真实、客观的反映了公司的财务状况
和经营成果，具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
3、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
鉴于公司未来12个月存在重大投资计划和重大现金支出事项，且公司向特定对象发行股票事项目前正在执行过程中，综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下，公司董事会提出2022年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施进展以
及股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2022-2024年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案。具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
4、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
5、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规规定，《内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
26、审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
经核查，截至2022年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。
具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
7、审议通过《关于2023年开展外汇远期结售汇业务的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司及合并报表范围内的下属子公司开展总额度不超过2亿美
元的远期结售汇业务，额度有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2023 年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
8、审议通过《关于公司五年（2023-2027）战略发展纲要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避具体内容详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司五年（2023-2027）战略发展纲要》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议特此公告。
3昆明川金诺化工股份有限公司
监事会
2023年4月6日
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