英飞特:第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2023-040
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十八次会议的会议通知于2023年3月29日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年4月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的
监事2人，监事丁喆采用通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于签署的议案》
公司拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH 、 OSRAM S.p.A. 持有的
OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。公司拟与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及资产购买协议》就初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等内容作出补充约定。经审议，监事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资产购买协议之补充协议》，以对初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等内容进行补充约定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2023年4月4日