岳阳兴长:独立董事2022年度述职报告（陈爱文）

岳阳兴长独立董事2022年度述职报告（陈爱文）
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（陈爱文）
本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会独立董事，2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开董事会9次，应出席9次，实际出席9次；本人亲自
出席第六十三次(2021年度)股东大会，向大会提交了述职报告，并委托其他独立董
事进行了述职；亲自出席了第六十四次(临时)股东大会。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序、表决程序合法，会议决议合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。
二、发表意见情况和参与表决情况
报告期内，本人按照《独立董事制度》要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会；在公司作出决策前，根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2022年1月14日召开的第十五届董事会第十五次会议上，对《关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
1岳阳兴长独立董事2022年度述职报告（陈爱文）2、在2022年3月18日召开的的第十五届董事会第十六次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》、《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于中国石化财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于开展金融服务交易的风险处置预案》、《关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案》、
《关于确认及为员工购房提供资助的议案》、《2022年总经理班子薪酬考核方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
3、在2022年6月7日召开的第十五届董事会第十八次会议上，对《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
4、在2022年7月4日召开的第十五届董事会第十九次会议上，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
5、在2022年8月23日召开的第十五届董事会第二十次会议上，对截止2022年6月30日公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
6、在2022年10月18日召开的第十五届董事会第二十一次会议上，对公司非
公开发行 A 股股票事项发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
7、在2022年12月29日召开的第十五届董事会第二十三次会议上，对《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、实地调研情况
2022年度，本人多次与其他独立董事一起深入公司主体生产装置进行考察，
了解生产状况、装置运行情况、安全管理、存在的问题和困难，并与基层、公司机关部分员工进行了沟通交流，加深了对公司整体经营情况的了解；并通过电话、邮
2岳阳兴长独立董事2022年度述职报告（陈爱文）
件等方式，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营动态，密切关注公司的对外投资等重大事项的进展。同时积极关注公司所处行业的发展状况、公司内外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络平台对公司的新闻报道，掌握公司的运作动态，监督与规范企业的经营运作。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
报告期内，本人除参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。
2、定期报告相关工作
本人在公司定期报告的编制和披露过程中，根据法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对报告期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握定期报告编制及审计工作安排、重点难点问题及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、对保护股东权益方面的监督
报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，认真接待投资者的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
5、自身学习情况
2022年度，本人主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项
规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
3岳阳兴长独立董事2022年度述职报告（陈爱文）制度，提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，同时切实加强对公司及投资者特别是中小投资者权益的保护。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、有关专门委员会出席及履行职责情况
作为公司董事会审计委员会主任，参加并主持了4次审计委员会的工作会议，对公司财务、审计的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行评价。2021年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司2021年度审计情况的汇报，审阅了2021年度审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司2022年半年度财务报告。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参与了对公司董事、监事和高级管理人员
2022年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法。
作为提名委员会委员，本人会同提名委员会其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责。
5、作为独立董事，本人分别于2022年4月、8月、10月、12月对2022年度
日常关联交易统计情况及2023年日常关联交易预计情况进行了审阅。
六、自查结论
本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事任职资格的要求，包括岳阳兴长在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本人已连任公司两届董事会独立董事，根据规定，公司召开了第十五届董事会第二十三次会议、第六十五次（临时）股东大会，审议通过了《关于换届选举公
司第十六届董事会独立董事的议案》，本人自2023年1月16日起不再担任公司独
4岳阳兴长独立董事2022年度述职报告（陈爱文）立董事的工作。希望公司在今后能够继续稳健经营、规范运作，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈爱文
二○二三年四月六日
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