许继电气:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2023-08
许继电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名拟续聘
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司于2023年4月6日召开八届四十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
2．人员信息
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
3．业务信息
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。
2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。4．投资者保护能力信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5．诚信记录
信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应
资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过15家。
拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4．审计收费
2022年度审计费用130万元，其中年报审计费用为90万元，内控鉴证费用为40万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价
格情况等与信永中和确定具体报酬，预计相关审计费用与2022年同期相比没有重大变化。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的相关资料进行了调研，认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力担任公司审计机构期间遵循独
立、客观、公正的执业准则能够保护投资者的利益不存在影响审计独立性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。
2．独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，担任公司审计机构期间严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则公允、合理地发表审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将该事项提交公司八届四十五次董事会审议。
3．公司于2023年4月6日召开八届四十五次董事会以9票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公
司2023年度审计机构。
4.独立董事独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，具有足够的独立性、投资者保护能力，其为公司出具的各项报告客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果，有利于保护公司及股东的合法权益。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
5．公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1．许继电气股份有限公司八届四十五次董事会决议；
2．许继电气股份有限公司2023年第二次董事会审计委员会决议；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4．许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5.信永中和基本情况说明。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2023年4月8日