皖维高新:皖维高新2022年年度股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会现场会议议程
时间：2023年4月21日下午14∶10
地点：研发中心6楼百人会议室
主持人：董事长吴福胜先生
※报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、听取并审议《公司2022年度董事会工作报告》
四、听取并审议《公司2022年度监事会工作报告》
五、听取并审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
六、审议《公司2022年度利润分配预案》
七、审议《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》九、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》十、审议《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》
十一、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，
律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
十二、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司
十三、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果
十四、总监票人宣读表决结果
十五、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十六、宣读本次大会决议安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大
会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2023年4月21日（星期五）下午14:10；网络投票时间为：
2023年4月21日（星期五）上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午
13:00－15:00。
3、本次会议的出席人员：2023年4月18日（星期二）下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议八项议案。*议案5《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的1/2以上通过；*议案7《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》为安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、
姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等14名
股东回避表决的特别决议事项，需经出席股东大会除上述列示名单以外的股东所持表决权的2/3以上通过；*其余六项议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股
东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司将
上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布
议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年度董事会工作报告
董事长吴福胜
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司董事会向大会报告2022年度工作情况及2023年度工作安排，请各位股东审议。
2022年面对国内外经济下行压力，公司主动应变精准识变，
积极作为，依托自身产业结构“面宽链长”的优势，灵活调整经营策略，争取销售利润最大化；狠抓科学管理和科技创新，不断突破中高端产品技术壁垒，新材料产品销售占比持续提升；统筹内外贸两个市场发展，在满足国内需求的同时，大力发展对外贸易，出口创汇屡创新高。报告期，公司经营业绩和经济指标再创历史新高，向全体股东交出了一份合格答卷。
一、2022年度主要经营数据分析
2022年公司合并口径下各主要产品的产销情况：生产实物聚乙烯醇（PVA）23.25 万吨（其中本部生产 4.03 万吨，蒙维科技生产 17.55万吨，广西皖维生产1.67万吨），比上年增长10.53%，销售20.36万吨（不含自用），比上年增长 16.22%；生产高强高模 PVA 纤维 1.97万吨，比上年下降24.16%，销售1.99万吨，比上年下降25.34%；生产熟料271.99万吨（其中本部生产201.74万吨，蒙维科技生产70.25万吨），比上年下降7.66%，销售熟料52.97万吨（其中本部销售41.23万吨，蒙维科技销售11.74万吨），比上年下降52.42%；生产成品水泥260.40万吨（其中本部生产187.90万吨，蒙维科技生产72.50万吨），比上年增长17.85%，销售成品水泥260.67万吨（其中本部销售188.33万吨，蒙维科技销售72.34万吨），比上年增长18.19%；
生产聚酯切片6.49万吨，比上年增长47.5%，销售5.66万吨，比上年增长 34.12%；生产 PVA光学薄膜 180.33万平米，比上年下降 5.12%，销售 182.92 万平米，比上年下降 8.24%；生产 PVB 树脂 1.57 万吨，比上年增长 11.35%；生产 PVB 胶片 1.37 万吨，比上年增长 1.48%，销售 1.2 万吨，比上年增长 1.86%；生产 VAE 乳液 9.13 万吨，比上年增长8.05%，销售8.11万吨，比上年增长8.42%；生产可再分散性胶粉3.35万吨，比上年增长9.48%，销售3.43万吨，比上年增长
20.35%。
截至2022年12月31日，公司总资产达132.45亿元，较上年增加11.95亿元，增长了9.92%；归属于上市公司股东的净资产为77.88亿元，比上年增加12.42亿元，增长了18.97%。全年累计实现营业收入99.42亿元，比上年度增加17.45亿元，增长了21.28%；出口创汇3.33亿美元，比上年度增加0.99亿美元，增长了42.31%；实现利润总额15.16亿元，归属于上市公司股东的净利润13.69亿元分别较上年增长了34.75%和37.07%。
影响公司经营业绩的主要因素有：一是报告期公司充分发挥产业
链长的优势，统筹协调产品生产与销售，实现了效益最大化。同时，报告期公司主营化工产品量增价涨，产品盈利能力显著增强，化工产品全年累计实现毛利18.20亿元，占公司主营产品毛利的74.31%。
其中聚乙烯醇凭借规模化、多品种、品质优的特点，实现了产销两旺，全年累计实现营业收入37.35亿元，毛利13.69亿元；醋酸乙烯、醋酸甲酯的营业收入也同比别提高了56.59%、和15.20%。二是报告期公司建材系统生产运营受市场收缩影响较大，盈利能力整体下降，全年建材产品累计实现营业收入9.94亿元、毛利1.99亿元，较去年同期分别下降了 16.37%和 51.34%。三是报告期公司 PVB 树脂及胶片、PVA 光学薄膜、VAE 乳液、可再分散性胶粉、差别化聚酯切片等新材料产品质量不断提升，市场规模稳步扩大，新材料系统全年累计实现营收20.41亿元，占公司主营收入的21.67%，贡献毛利3.65亿元。
四是报告期子公司广西皖维大力推进生物质化工产业发展，生产经营持续向好，盈利能力大幅提升。五是报告期公司深入推进经济运行，强化成本管控，通过修旧利废等手段，努力实现降本增效，企业运行效率持续提升。六是报告期公司对本部部分固定资产进行了报废处置，影响利润约7945.96万元。
二、2022年董事会主要工作
（一）尽职责、严管控，坚决牢记“疫情要防住”的新使命
一是“扛责任”，确保组织领导坚强有力。迅速调整疫情防控工作领导小组组成人员，建强疫情防控组织，第一时间传达上级指示精神，研究制定疫情防控工作，推动疫情防控各项工作落到实处。二是“抓过程”，确保疫情防控科学有序。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略，加强往来风险地区人员排查管理，严查“两码一报告”；对进口原材料和设备实施全面消杀，构建起从“国门”到“家门”全链条防控体系，有力有效维护皖维“一方净土”。三是“重宣传”，确保舆论引导正面积极。充分运用微信公众号、融媒体平台等新媒体，及时转发中央、省、市对防控工作的部署要求和防疫知识，引导干部职工克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态。四是“勇担当”，确保疫情防控人民战争夺取胜利。安徽本部组建了25人的巢湖市核酸检测支援队伍，蒙维科技先后3次组建察右后旗驻点小分队奔赴抗疫前线，保护了当地群众的生命安全，肩负起国有企业的责任担当。
五是科学调度、精心组织、精准施策。在蒙维科技4次静默管理和防疫新十条出台后职工大比例“阳了”的情况下，公司合理调整一线生产人员和倒班班次，保障了生产经营有序运行和职工的身体健康。
（二）强举措、促落实，坚决扛起“经济要稳住”的新责任
一是加强运营过程管控，不断“提质”。眼睛向外抢市场，坚持产量、销量、价格统一协调机制，抓住多年来少有的化工产品市场反弹机遇，实现增产增收增效，列入公司年度预算的主要产品，大多数都实现了产量和销量双增长，其中聚乙烯醇、醋酸乙烯、PVB 树脂、水泥、醋酸甲酯、聚酯切片等产品产销量增幅均超过10%；眼睛向内强管理，年初确定建材、化工、化纤、新材料四个系统降低成本费用目标任务，实行月调度、年度考核，并实行公司领导包保督导制度，全年三地共降低成本费用约3000万元，超额完成年度目标任务；强化资金管理，突出存量融资和到期债务管理，确保资金链安全，拓展融资渠道，优化存贷结构，不断降低融资成本，财务费用降至历史最低水平。
二是围绕项目建设，不断“扩量”。报告期，700 万平米/年 PVA光学薄膜、700 万平米/年偏光片、6 万吨/年 VAE 乳液等新材料项目
全部建成投产；投资控股明源水务，保障蒙维科技生产用水安全稳定，实现其可持续发展；投资商维新材料公司6000吨／年水溶性聚乙烯
醇纤维项目，进一步延长公司聚乙烯醇产品下游产业链，为扩大聚乙烯醇销售营造良好的外部环境；实施6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇
树脂升级改造项目，全面提高聚乙烯醇生产线的技术装备、能效环保、本质安全、产品品质等水平，推动公司本部现有聚乙烯醇生产技术的更新迭代和聚乙烯醇产品高端化发展；发行股份购买皖维皕盛100%
股权事项圆满完成，“PVA—PVB 树脂—PVB 胶片”产业链全线贯通。
同时，公司注重内涵式改造，加快自动化、智能化建设步伐，本部实施了 PVB分厂数字化转型试点，可实现生产操作、安全环保、工艺管控等业务智能化；广西皖维对醋酸乙烯、VAE 乳液、聚乙烯醇装置进
行自动化改造，提升生产管控水平；蒙维科技电石厂新增智能出炉机，既减轻劳动强度，又减少用人，更降低安全风险。
三是发挥行业龙头优势，不断“增效”。公司主产业“链长面宽”的刚性、韧性在激烈的市场竞争中不断显现，高粘度低醇解度聚乙烯醇 、PVB 树脂及胶片、可再分散行胶粉等新材料产品替代国际大公司同类产品步伐加快。报告期，公司产品出口的品种及数量均有提升。
其中，聚乙烯醇出口量近6万吨，可再分散性胶粉出口量突破万吨大关。10月19日，满载100个标准箱的首辆“安徽皖维”定制中欧班列从合肥北站启程，沿着“一带一路”，将1000多吨产品送往欧洲市场，开辟了一条全新的陆路运输通道。另外，广西皖维生物质醋酸乙烯获“碳足迹”证书，取得打好“生物质牌”的一张重要“国际通行证”。
（三）讲合规、防风险，坚决贯彻“发展要安全”的新部署一是加强“三重一大”决策事项管理。制定实施《董事会授权经理层决策及经理层向董事会报告工作管理办法》、《对外担保管理办法》
等专项制度，修订《公司章程》、《董事会议事规则》、“三重一大”决策管理制度，完善党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单，明确各决策主体权责边界。公司董事积极履行忠诚勤勉义务，有效发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。
二是强化审计监督。组织开展合规经营等日常审计工作，发现问题41个，提出并采纳审计建议25条，完成采购订单审核6931条，审核16个工程项目决算，共核减工程造价2000多万元。对不合理的工程控制价进行技术干预，指导本部 5Kt/a功能性 PVA项目原料安装、水泥煤棚，以及蒙维科技有机中控楼安全整改等项目重新编制工程控制价。
三是推进合规管理体系建设。制定“合规管理建设年”方案及实施细则，编制《内部控制手册》，开展内部控制手册宣贯培训，增强全员合规经营意识；突出合同管理，对本部各级子公司合同专用章实行集中统一管理，建立大额合同分级审核机制，发布各项业务合同模板21份；严格法律审核，落实重要规章制度、经济合同、重大决策事项的法律审核要求，全年出具法律审核意见书34份。四是持续提升安全环保治理能力。秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和绿色环保理念，深入学习新《安全生产法》，全面贯彻“三管三必须”要求，压紧压实各级责任，落实“15条”特殊时期安全管理措施，完善生产安全事故管理办法、安全风险考核办法、工伤管理办法、安全生产管理工作考核办法等制度；以“零容忍”
的态度常态化开展反“三违”，全年“三违”现象呈下降趋势。强化“三废”源头整治，对各生产单位加装废水检测设备和流量计，否决超量超标排放单位绩效收入；开展 VOCs 泄露检测与修复工作，消除感官异味影响；规范各类废弃物存储、运输、处置各环节管理，确保不产生环境危害。报告期，公司废水、废气排放在线监测日均值达标率100%，再次被省生态环境厅评定为“省级环保诚信企业”。
（四）建平台、抓创新，汇聚转型发展新势能
一是加强平台建设。报告期，投资超亿元的研发中心正式投用，极大地改善了研发条件；建成先进功能膜材料研究院实验室、胶粉应用研究中心，推进中国科大—皖维 PVA新材料联合实验室建设，形成攻克“卡脖子”技术基础研究合力。二是加大研发投入。一方面公司持续加大技术研发资金支持力度，全年累计研发投入5.37亿元，占营业收入比例为
5.4%。另一方面积极承担研发计划任务，其中国家重点研发计划项目2
个、国家自然科学基金委资助项目1个、省重大科技专项项目2个、重
大新兴产业工程1个、省属企业重大科技创新示范项目4个、市重大科
技专项项目1个，共获专项资金支持约6500万元。三是创新工作举措。
推行产业链链长制度，建立“五大产业链”链长负责制，统筹各产业链关键技术研发与应用、新产品市场开拓等工作；强化人才支撑，以“三项制度”改革为契机，创新人才引进机制，打破地域、身份、薪酬限制，一事一议，向外加大高层次人才招引力度，为公司高质量发展提供充足的高层次人才。四是狠抓项目建设。各项目建设过程中，不断强化责任落实，加强组织协调，现场管理和施工人员发扬奉献精神，采用“白加黑”“5+2”，全力克服钢材水泥等建筑材料价格大幅上涨对项目建设不利影响，全面完成项目收官任务，有效提升了企业高质量发展的内涵和层级。
报告期，公司经过持续攻关，PVA 光学薄膜及偏光片、PVB树脂及胶片、VAE 乳液及胶粉等关键技术不断取得突破，成功批量生产出光学薄膜用原料聚乙烯醇、30 微米厚 TFT-LCD 显示用 PVA光学薄膜等产品。另外，PVA 光学薄膜用大尺寸超镜面流延辊筒、VAE 乳液用高压聚合反应釜、搅拌器等关键设备成功实现国产化替代。
报告期，公司在推进科技创新过程中获得专利16件，其中发明专利8件；省级新产品4项；主持制定国家标准1项，参与制定国家标准2项；主持制定行业标准2项，参与制定行业标准1项。本部有机分厂“提高膜级 PVA 优级品率”获得第 47 届国际质量小组成果发
布金奖；皖维高新获第二届合肥市市长质量奖金奖、第六届安徽省政府质量奖提名奖。
（五）建机制、破难题，持续催生发展新活力
一是完善法人治理体系。所属子公司党建入章程，制定了子公司党组织前置研究事项清单；子公司董事会应建尽建，并做到外部董事均占多数；全面落实重要子公司董事会中长期发展决策、经理层选聘、经理层业绩考核等6项重要职权；制定了子公司董事会授权经理层决策及报告工作等制度。二是加快国有经济布局优化和结构调整。清理退出有机前系统、动力分厂、醋酐分厂等单位低效无效资产，成功实施完成“发行股份购买皖维皕盛全部资产并募集配套资金项目”，有效提升了皖维集团持股比例，增强了控制权。三是推行经理层成员任期制和契约化管理。
制定了经理层任期制和契约化管理办法、经营业绩考核暂行办法、薪酬管理暂行办法等制度，公司及所属子公司的经理层成员全部签订“两书一协议”，实现了全覆盖。四是深化“三项制度”改革。实施生产管理模式变革，推行生产岗位大轮班制，减少内部管理机构和层级，精减岗位冗员200多人；加强岗位管理，清理并解除劳动关系19人；实行领导干部能上能下，全年公司以末等调整或不胜任退出方式解聘了4位中层管理人员。
（六）惠民生、办实事，共建共享再上新水平报告期，公司大力弘扬劳模精神，选树典型，营造人人争当先进氛围，PVA膜分厂被安徽省委、省政府授予“安徽省先进集体”荣誉称号；安徽省姜家保纺丝工技能大师工作室研发的高延性混凝土用
PVA 粗旦纤维产品，荣获安徽省新产品。采用理论培训与实践操作相结合、集中学习与分散学习相结合、教师授课与员工自学相结合、线
下培训与线上培训相结合等方式，不断推进管理、技术、操作三支队伍建设，已有15人取得南京工业大学双证班学籍，56人获得地市以上级重点企业高层次人才，15人取得高级工认证。增进民生福祉，年初按照5000元/人的标准发放2021年终奖励；自7月份开始，人均每月调增岗位工资400元，倒班人员每月调增200元延时工资；进入四季度，每人每月计发1000元的2022年终奖励。另外，按照要求为300名退休人员兑付了757.3万元企业年金。解民生之忧，三地共走访慰问各类困难人员530人次，慰问金额36.62万元。承担社会责任，在巢湖市槐林镇平安村实施光伏发电等项目，村集体收入由5.3万元增至51.4万元；在怀远县淝南镇徐湾村实施美丽乡村项目，改善了老百姓居住环境；在砀山县程庄镇开展党建共建，助力现代农业产业化项目建设，乡村振兴工作稳步推进。
（七）董事会日常工作
1.认真贯彻中国证监会、国务院国资委、上海证券交易所相关文件精神，及时落实安徽证管局、安徽省国资委和安徽上市公司协会下达的一系列工作布置和要求。
2.切实履行信息披露义务，认真做好信息披露工作。按照《股票上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地披露了季报、半年报和年度报告及89份临时公告，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。
3.积极开展投资者关系维护工作，除正常接受投资者来访、来电
咨询和上证 E 互动问询外，还主动与证券公司、基金公司等专业机构的行业研究员沟通联系，全年共接待数十批余批近百人次的投资者调研及路演活动（含线上）。组织召开了公司2021年度业绩暨现金分红说明会、2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动、2022年半年度业绩说明会及2022年第三季度业绩说明会，公司管理层就相关问题与投资者进行了线上互动交流和沟通，切实维护了投资者合法权益，构建起互信和谐的投资者关系。2022年末，公司被中国证券报授予“2021年度投资者关系管理金牛奖”。
4.董事会按照议事规则要求，科学决策、规范运作，重大决策事项闭环运行。一年来，董事会共召开14次会议，审议通过了定期报告、发行股份购买资产并募集配套资金项目、修订公司章程、投资控
股明源水务、投资新建6000吨/年水溶性纤维项目、投资6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目等重大事项。
5.报告期，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了
股东大会的所作出的相关决定，全年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会。其中，2021年年度股东大会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整独立董事年度津贴的议案》等七项议案；2022年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金项目所涉及的相关议案；2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》等三项议案；2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定的议案》、《关于修订及部分条款的议案》等两项议案。
三、2022年度工作思考
在肯定2022年度工作成绩的同时，公司董事会也清醒地看到各方面工作中仍存在一些问题和不足。从推进高质量发展来看，一是人才缺乏与人力资源浪费并存，一方面公司缺乏技术研发人才、经营管理高层次人才、机电仪高技能人才，另一方面岗位员工未尽其用，有人不干事，有事没人干。二是学习氛围不浓，不少干部职工学习新知识的劲头不足。从实现追赶超越来看，一是公司治理和管控模式有待提升优化，与世界一流企业管理标准差距较大，投资、经营、风险防控等管控体系仍需完善。二是研发能力同国外同行业大公司相比差距较大，聚乙烯醇链上前沿产品档次、质量稳定性有待改进。从履职尽责来看，一是工作作风必须转变，少数干部职工工作能力上“庸”、办事效率上“懒”、工作作风上“散”、责任意识上“浮”、执行制度
上“拖”的现象依旧突出。二是安全环保的基础还不牢靠，少数职工不按规范干事，习惯性“三违”，特别是部分管理骨干带头“三违”的现象仍然存在。从发挥基层党组织政治优势来看，一是企业党建品牌特色还不够鲜明，部分基层党组织品牌创建与生产经营没有实现深度融合。二是对党员教育培养缺乏有效途径。少数基层党组织抓党员队伍建设思路不够清晰，措施不够有力，对党员教育管理手段比较单一，影响了党组织的凝聚力、号召力、战斗力。
四、2023年面临的形势与工作安排
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司实
施“十四五”规划承上启下的关键之年，董事会将加强前瞻性思考、全局性谋划，集中精力做好全年工作。一方面，要正视风险挑战。从国际看，全球经济形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，世界经济可能面临滞胀局面。从国内看，经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。从行业和企业自身看，部分传统产能“死灰复燃”，市场激烈竞争的态势将长期存在；企业自身的市场化改革还不够、自主创新能力还不强。另一方面，要把握有利条件。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，资源要素条件可支撑。党中央优化疫情防控措施将给经济恢复带来重大积极影响，我国经济将总体回升。最难能可贵的是，公司拥有一支历经市场洗礼、敢打硬仗、能打硬仗的职工队伍，只要我们坚定信心，奋力拼搏，完全有条件、有能力发挥主业“链长面宽”、资产负债率低等方面优势，战胜改革发展中的一切困难，取得新的更大成绩。
基于以上分析，董事会2023工作总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，贯彻落实省委省政府、省国资委决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以公司“十四五”规划为牵引，突出“稳”字当头，保障企业发展基本盘；紧扣“改”字攻坚，全面深化企业改革；瞄着“创”字发力，加大科技创新力度；扭住“干”字为先，构建高质量发展新格局；强化“管”字精准，提升经济运营质量；聚焦“防”字见效，增强各类风险防范能力；践行“人”字为本，开创和谐企业建设新局面；牢记“严”字统领，全面加强企业党的建设，确保完成年度各项任务，奋力谱写建设“行业一流企业”绚丽篇章。
2023年公司合并口径下，各项产品的产销量分别为（不含自用）：
生产标准电石41.8万吨；生产聚乙烯醇23.68万吨（本部4.08万吨、蒙维 17 万吨、广维 2.6 万吨），销售聚乙烯醇（PVA）19.22 万吨（本部 4.7 万吨、蒙维 11.92 万吨、广维 2.6 万吨）；生产高强高模 PVA
纤维 2.2万吨，销售 2.4 万吨；生产 PVB 树脂 1.65 万吨，销售 0.54万吨；生产并销售 PVB 胶片 1.8万吨；生产 PVA光学薄膜 780 万平方米，销售590万平米；生产熟料300万吨（本部220万吨，蒙维80万吨），销售68.7万吨（本部39.7万吨，蒙维29万吨）；生产水泥
273万吨（本部210万吨，蒙维63万吨），销售273万吨（本部210万吨，蒙维63万吨）；生产并销售聚酯切片7.5万吨；生产可再分散性胶粉 5 万吨，销售 5.5 万吨；生产并销售 VAE 乳液 14.3 万吨（本部6万吨，广维8.3万吨）；生产醋酸乙烯18万吨（广维8万吨，蒙维10万吨），销售5万吨（广维1.5万吨，蒙维3.5万吨）；生产并销售生物质酒精2.2万吨；生产并销售醋酸甲酯16.22万吨（本部
5.8万吨、蒙维6万吨、广维4.42万吨）。
五、2023年董事会将重点抓好以下工作
（一）强化职工队伍建设、深化“一改两提”、着力风险防范三大保障
1.强化人才队伍建设。2023年，董事会将把职工教育培训作为头等大事，切实抓出成效来。在“培训他怎么干”上抓落实。“培训他怎么干”是基础，选拔和聘用专业结构合理、理论功底深厚、实践能力优秀、授课经验丰富的公司级培训师，对各工种各岗位系统开展理论与实践培训，内容包括生产工艺、反应原理、操作规程、安全环保、应急处置方方面面，让职工从理论上得到强化，对生产过程全面认知，知其然知其所以然。在“考核他能不能干”上求实效。考核他能不能干是保证，严格执行全员持证上岗制度，对职工理论考试、现场考核、职业态度进行多维度综合评定，评定持证等级，拉开等级差距，按持证等级对应上岗，实现“要我干”到“我要干”的转变。同时，建立轮班长、各专业主管常态化竞选机制，让敢为者能为，有为者有位。在“引导他为谁干”上出实招。引导他为谁干是文化，各级党组织将广泛开展“为谁干”大讨论，营造创建学习型企业、争做知识型员工氛围，建立培训管理、检验考核、结果运用一体化考核激励制度，使定职定岗、工资收入、评先评优、职务晋升等与职工自身能力挂钩，建立“以素质决定岗位，以业绩决定收入”的机制。
2.深化“一改两提”。公司各级管理者，特别是党员领导干部，一是
要把心思集中在“想干事”上。必须怀着真诚“想干”，始终保持“一日无为，三日不安”的进取意识，时刻把皖维发展放在第一位。要把全部心思凝聚到干事上，把全部本领施展到工作中，在实践中比业绩、比贡献。二是要把魄力体现在“敢干事”上。必须扛着担当“敢干”，要以建设“行业一流企业”为己任，坚决打破行动上的“不愿试、不敢闯”。要争做改革发展的“促进派”，争做“品质皖维”的建设者。三是要把能力展现在“会干事”上。必须想着办法“能干”，不断强化学习、练好本领，把学习贯穿到实际工作生活中，融入日常、抓在经常。要坚持善做善为，努力创造出经得起实践、职工群众检验的业绩。四是要把目标落实在“干成事”上，必须瞄着路径“真干”，树立起“一盘棋”思想，心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳，凝聚起推动发展的强大合力。要练就抓落实这项基本功，确保定一件干一件、干一件成一件，形成实实在在的工作成果。
3.加强风险防范。一是抓实安全生产。“安全是管出来的”，要抓基
础、强管理、重现场、严纪律。董事会将认真贯彻落实安全生产标准化建设要求，做到工作质量标准化、员工行为标准化，坚决反对“三违”。
教育并引导各级领导干部严格落实“安全一切工作到现场”，做到靠前指挥，牢记“变化就是风险”“疏忽就是隐患”，不断增强安全敏锐性、洞察力和责任心。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，切实履行安全生产主体责任，以铁的决心、铁的手腕、铁的措施保证公司安全生产形势持续稳定。二是注重生态环境保护。严守生态保护红线和达标排放底线，实施源头控制，过程优化、末端治理、废物综合利用，重点建设好本部污水处理厂系统优化及中水回用项目、大维分厂四浴水
回用、广西皖维2#汽轮发电机组节能改造和锅炉尾气超低排放技术改造项目，使用好蒙维公司来自商都、集宁、后旗三道中水，实现清洁化生产。三是筑牢风险防控体系。推动“制度、风险、内控、合规、法律”五项职能互通互促，同步管控。(1)将对《内部控制手册》运行效果进行测评，广西皖维、蒙维科技也将按要求制订、发布各自的《内部控制手册》。(2)将在招投标、项目建设、销售、采购、财务等重点领域建立合规管理清单，落实合规管理责任。（3）将加强公司信息系统建设，不断优化经营管理业务信息化控制流程。（4）将对“三重一大”决策事项事前开展法律审核，防范法律风险。（5）将强化财务和审计监督，当好经济安全的“守护者”。加强经营活动、财务收支过程监督，提升合法化、科学化水平；将审计工作融入经营发展大局，同时做到“凡离任必审计”，项目建成后三个月必须决算。
（二）突出“四个强化”，即强化建成项目达产达标、强化成本管控、强化市场营销、强化“两金”管理
1.强化建成项目达产达标。近年来，公司投资新建的 PVA光学薄膜、偏光片、PVB 树脂及胶片、可再分散性胶粉等新材料项目承载了皖维人转
型升级的梦想和希望，没有项目的达产达标就没有在行业中的领先地位，就会失去满足广大职工对美好生活向往的物质基础。2023年，董事会将聚全公司之力，解决建成项目的达产达标问题。除可再分散性胶粉、PVB树脂等已达产达标项目外，其余项目均不得迟于2023年6月份达产达标。
各项目部、各单位将明确设计产能、产品品种、产品质量、消耗指标、
生产成本、满负荷运行时间等经济技术指标值，坚持问题导向，对标对表，制定出达产达标时间表、路线图，梳理和完善以岗位职责、设备维保、操作工艺、现场管理等为主要内容岗位作业指导书，解决“应该干什么”；将明确每一个岗位的工作标准、管理标准、技术标准，落实“应该怎样干”；将对各项目达产达标情况实行考核，与责任单位、责任人绩效收入挂钩，考核“干的怎么样”。2023年7月份，董事会将组织建成项目达产达标验收，对完成达产达标任务的，予以奖励；未完成达产达标任务的，予以处罚，并责令制定整改措施，限期达产达标，以此促进公司项目建设一个，成功一个、见效一个。
2.强化成本管控。一是开展产品成本对标。在“和谁对”上，横向
对标同类先进企业，纵向对标自身历史最好水平；在“对什么”上，不仅对标主要原材料消耗，也将对标辅助材料消耗，还将对标人工成本和制造费用；在“怎么对”上，按照“寻标-建标-对标-追标-再寻标-再对标”工作流程，持续对标。通过对标，对症开方，靶向发力，确保经济技术指标全面高于“生存线”，加快达到“先进线”。二是深入开展“经济运行”活动。从采购入手降成本，发挥规模采购效应，持续推进公司集中统一采购管理模式，提高采购议价能力，降低物资采购成本。从投入入手降成本，提高投资决策质量，统筹兼顾成本和收益；对重大项目开展后评价，强化后评价结果运用，提高项目投资管理水平。从过程优化入手降成本，一要算好“人头账”。不断优化岗位配置，减少冗员，降低用人成本。同时发挥好新设立的人力资源调配中心作用，加强转岗、待岗人员培训、考核、上岗、退出各环节管理，拓宽员工进出渠道，提高人力资源利用效率。二要严控费用。特别是日常维修费，以及差旅费、招待费、办公费等非生产性费用支出，各级管理者对各项支出要问“为什么支出”“怎么支出”“支出在何处”，该花的钱一亿不为多，不该花的钱一分也不算少。三要修旧利废。公司“腾笼”过程中，一大批资产需处置，要落实鉴别、分类、登记、造册等工作，抓好调剂、修复、再利用，坚决反对“一拆了之”“一卖了之”。
3.强化市场营销。完成全年的目标任务，营销工作是关键。一是树立大营销理念。董事会将打造“供产销运”联动的联合体，在全公司形成一个“人人关注营销，人人服务营销”的良好氛围。二是创新营销举措。发挥好营销中心协调作用，各部门负责人须加强对市场供求关系深入思考、精准研判，将生产、销售、采购精准对接，在实现以销定产、以产促销基础上，做到“买得到，买得实惠”“卖得掉，卖得好”。推广胶粉产品应用工程师融入产品销售的模式，根据产品用途，组建 PVA 光学膜、PVB 胶片等产品营销工程师队伍，提升售后服务水平。三是改进营销考核方式。将销售人员的绩效收入同对应产品的产量、利润等指标紧密挂钩，同时把生产人员的绩效收入同对应产品销量、销售利润紧紧捆在一起，“一荣俱荣”“一损俱损”，实现产销融合。
4.强化产成品和应收账款“两金”管控。董事会将坚持“减存量、控增量”原则，努力盘活土地、矿权、房产等闲置资产。运用市场化手段，通过变现、调拨、有效利用等方式，推动闲置资产盘活出清。按照“压减存量、严控增量”的原则，一方面加大应收账款清收力度，必要时引入“第三方”清收模式，加快清收清欠。另一方面，优化营销绩效考核办法，提高货款回笼率考核权重，宁可不卖，也不能“盲目赊销”。
严格执行客户资产抵押、业务员工资担保办法，明确责任，切实防范应收账款风险。
（三）重点抓好深化企业改革、机关“三定”、科技和产品创新、新
项目建设、党建统领五个方面工作
1.深化新一轮国企改革，激发全方位高质量发展新活力。一是将进
一步完善法人治理结构。切实把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中，使党组织作用发挥制度化、具体化。加强子公司董事会建设，落实董事会职权，完善董事会运行机制、董事会和董事评价办法，健全子公司外部董事选聘和管理制度；落实董事会向经理层授权管理制度，保障经理层依法行权履职。二是将持续深化“三项制度”改革。人事制度方面，新提拔干部原则上实行公开竞聘、竞争上岗；加大末等调整或不胜任退出方式管理力度，做到“能上能下”。用工制度方面，全方位实施招聘制，公开选拔、公开招录，做到“能进能出”；
对重点领域、关键岗位管理人员实行轮岗制，不断拓宽员工职业发展路径，培养复合型人才。分配制度方面，“以奋斗者为本”，坚持按劳分配的原则，向优秀员工倾斜，向生产一线、技术岗位倾斜，做到“能高能低”；干部收入不再同集团公司主要领导收入挂钩，改为同其经营绩效、同其直接领导收入挂钩；实施全员绩效考核，以劳动贡献为导向，建立以关键绩效指标（KPI）考核为主体，多种考核方式并存的考核评价制度，结合岗位职责和工作业绩，实施“一人一表”表单化考核，月度考核结果与月度绩效收入挂钩，年度考核结果作为职级晋升、工资调增、评先评选等重要依据，构建多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配机制。三是将强化契约化管理。合理设置契约化考核指标，分类分档制定富有挑战性的考核指标，不同的目标单位匹配相应的考核计分和薪酬分配机制。
要实施强激励、硬约束，严格考核，对完不成考核目标任务的，给予相应处罚；对超额完成考核目标任务或做出突出贡献的，给予奖励，确保激励约束到位，发挥好经理层谋经营、抓落实、强管理的作用。
2.落实机关“三定”工作，发挥职能管理作用。董事会将授权经理
层按照“总量控制、结构优化、精简高效”原则对职能部门开展定编、
定岗、定责“三定”工作，明确各职能部门必须干什么、可以干什么，同时编制职能人员岗位说明书。“三定”过程中，将全面梳理各部门的职责定位，坚持业务导向，优化调整现有的组织机构、职责范围，提高组织效率；要细化分解目标定员，减少机关用人职数，达到“最优机构、最少岗位、最高效率”的目的；要建立市场化竞争机制，结合全员绩效考核，实行机关职能人员末位淘汰制度，确保“三定”工作取得实效，发挥管理队伍的带头作用。
3.强化科技和产品创新，打造 PVA 原创技术策源地。一是将持续加大创新投入。健全研发经费投入增长机制，2023年研发投入强度将继续保持在5%以上，并纳入考核。二是加速建设皖维化工新材料中试基地。
瞄准绿色化工关键领域、关键及共性技术，推进中试放大及科技成果产业化，加快研发、生产实践过程中积累的先进技术、低碳技术、研究成果应用。三是加快创新平台建设。积极推进产业创新中心、技术创新中心、国家级企业技术中心等高能级创新平台建设，汇聚高水平专职研发人才队伍，聚焦“五大产业链”重点领域和关键环节贯通原始创新、集成创新、应用创新和产业化之间的壁垒。四是集中力量开发新产品。采取“自主研发”“揭榜挂帅”“联合攻关”等方式，开发乙烯法多品种 PVA、中高端 VAE 乳液-胶粉、PVA 光学薄膜及偏光片、汽车级 PVB树脂及胶片、
PVA 水溶膜、生物质 PVA 及其下游产品，不断提新产品收入占比。五是激发科研人员创新积极性。用好皖维高新“科改示范企业”和国企改革三年行动关于科技创新激励政策，探索实施中长期激励试点，试行科研人员持股分红，激发科研人员创新动力。六是加大知识产权保护运用力度。
以标准建设推动品牌建设，积极参与各类行业国际标准的制定，不断提升企业标准国际化水平，促进我国由 PVA生产大国向 PVA生产强国转变。
4.深入推进数字化转型和绿色发展。董事会对于后续新项目建设，
将把减污降碳协同增效上升到企业战略决策和未来发展生命线的高度；
将对产业优化升级和结构调整时效进行深入思考和系统规划，努力提升能源资源利用率及投入产出效率。一是认真落实省属企业数字化转型专项行动计划。通过 PVB 分厂数字化转型、智能化物流管控平台等试点项目，找准数字化转型的切入点和落脚点，加快数字化、网络化、智能化改造，赋能企业治理体系和治理能力建设。二是全面落实“碳达峰、碳中和”要求。重点做好“腾笼换鸟”、废水零排放重点项目，打造绿色工厂，争做全省“双碳”工作的排头兵。三是加快转型升级项目建设。年产 6 万吨乙烯法 PVA 升级改造力争在 2023 年 10 月份投产；加速推进 PVA
光学薄膜全产线和VAE乳液反应釜成套装备国产化研制进度，力争于2023年上半年取得实质性进展，彻底改变关键设备受制于国外的局面；加速新型煤基工艺路线的科研论证，推动新型煤基 PVA 项目落地，实现传统工艺路线转型升级；根据前期投建项目的运行及达标情况，继续谋划多功能 PVB树脂、汽车级 PVB胶片、PVA光学薄膜等新材料产品的扩产计划，加速壮大新型产业，强化企业核心竞争力。
5.坚持党建统领，开启全方位高质量发展新征程。一是强化党建引领保障。董事会将坚持“党对国有企业的领导”这一重大政治原则，不
断加强党的建设，全面深化从严治党。坚持完善“党建统领”制度体系，将党建工作深度融入企业生产经营各个方面，不断创新“党建+”工作模式。二是坚持党管干部、党管人才。董事会将坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，围绕“从严教育、从严管理、从严监督”总体要求，持续强化干部日常考核、选任监督、作风监管，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部守正创新、担当作为；坚持党管人才，完善构建人才成长的培养、使用、激励机制，持续推进素质工程建设，鼓励职工成长成才，着力打造管理、技术、操作三支队伍，推动人才兴企、人才强企。
三是坚持共建共享。董事会将继续践行“发展依靠职工，发展为了职工，发展成果由职工共享”的办企宗旨。坚持关爱职工，做到效益增、收入增，持续改善宜业宜居工作、生活环境；以完善基础设施、产业帮扶为主要方式，助力乡村振兴，展现国企担当。
各位股东：使命引领前行，奋斗开创未来。任何困难都阻挡不了皖维人创造幸福生活的美好愿望，任何挑战都不能动摇皖维人建设“行业一流企业”的坚定信心。我们将在省委省政府、省国资委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力谱写建设“行业一流企业”绚丽篇章，为建设现代化美好安徽贡献皖维力量！2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之二
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年度监事会工作报告
监事会主席潘友根
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，我代表公司监事会向大会报告2022年度监事会工作情况及2023年度监事会工作安排，请各位股东审议。
一、2022年公司监事会工作情况
（一）2022年度，监事会共召开10次会议，其中，八届十次至
八届十八次监事会会议由时任监事会主席刘帮柱先生主持，八届十九次监事会会议由潘友根先生召集并主持。监事会会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议均以全票赞成的表决结果审议通过了相关议案。会议情况如下：
1、八届十次监事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等相关十七项议案并发表审核意见。
2、八届十一次监事会审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备及闲置固定资产报废的议案》、《2022年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并对公司2021年度有关事项发表审核意见。3、八届十二次监事会审议通过了《关于更新备考审阅报告的议案》、《关于修订的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》，并发表审核意见。
4、八届十三次监事会审议通过了《2022年第一季度报告》及其正文，并发表审核意见。
5、八届十四次监事会审议通过了《关于签订附条件生效的议案》，并发表审核意见。
6、八届十五次监事会审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要，并发表审核意见。
7、八届十六次监事会审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，并发表审核意见。
8、八届十七次监事会审议通过了《关于制定的议案》、《关于制定的议案》，并发表审核意见。
9、八届十八次监事会审议通过了《关于补选潘友根先生为公司非职工监事的议案》。
10、八届十九次监事会选举潘友根先生为公司监事会主席。
（二）报告期，监事会全体监事依法列席了公司2022年度14次
董事会会议，认真听取了董事会对公司生产经营、项目建设、财务状况、对外投资、资产重组等重大事项的汇报；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督，并对相关事项发表了意见，履行了监事会职责；参加了公司2021年年度股东大会及2022年3次临时股东大会，对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项所涉议案、2021年年度报告及相关议案、《关于修订部分条款的议案》、《关于投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目的议案》、《关于制定的议案》的现
场投票结果进行了监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，并就相关事项发表了审核意见。
二、监事会对公司2022年有关事项的意见
2022年度，公司监事会依法履行监督职责，并对有关事项发表
以下意见：
（一）依法运作情况
监事会认为：报告期公司能认真按照《公司法》、《公司章程》等
有关要求，审慎履行职责，决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策得到有效执行，较好地实现了国有资产保值增值；公司内控体系健全、控制有效，保证了公司资产、资金安全和合理使用；公司董事、高管人员履职期间，廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）信息披露的情况
1、报告期，监事会对公司披露的2021年年度报告、2022年第
一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了审核，并发表审核意见。认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露定期报告。
2、报告期内，监事会检查了公司内幕信息知情人档案，监督了公司重大事项信息披露情况。认为：公司能严格按照《皖维高新信息披露事务管理制度》、《皖维高新内幕信息知情人登记制度》的要求，认真履行信息披露义务，保证了公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司能认真做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记和报备工作，未发生因内幕信息泄露而引起股价大幅波动的情形，也未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
3、报告期，监事会审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，认为：本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整财务数据。
（三）检查公司财务状况
监事会认为：报告期公司能严格执行《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，会计内部控制制度规范，内部审计制度及程序有效，保证了公司资产、资金安全。公司各季度财务报告编制遵循谨慎性和一贯性的会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求，客观、全面、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。
（四）发行股份购买资产情况报告期，监事会审议通过了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项”涉及的相关议案并发表审核意见：
1、监事会认为本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜符合
上市公司非公开发行股票的条件及重大资产重组的有关规定，符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
2、监事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的相
关规定作出审慎判断，认为：本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；本次交易有利于公司在业务、
资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
3、监事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条的
规定进行了审慎分析，认为：本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具
无保留意见审计报告；公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；公司发行股份所购买的资产为权属清晰
的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
4、公司监事会及全体监事保证本次交易的信息披露和提交的法
律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对本次交易的信息披露和提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
5、监事会认为公司本次发行股份购买资产交易对方包括皖维集
团和安元创投，配套募集资金认购方为皖维集团，其中皖维集团为公司控股股东，在本次交易前十二个月内，安元创投曾系公司的参股公司，且公司董事兼董事会秘书吴尚义曾任安元创投董事，目前公司监事会主席刘帮柱担任安元创投董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系公司与关联方之间的交易，构成关联交易。6、根据本次交易作价情况，监事会认为标的资产2020年度相关指标占公司2020年经审计的合并财务报告对应指标的比例均未达到
50%以上，符合《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组。
7、监事会认为公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更，
本次交易前后公司控股股东均为皖维集团，公司控股股东皖维集团的最终出资人始终为安徽省国资委，安徽省国资委对公司的最终实际控制关系未发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
8、根据中国证监会关于上市公司发行股份购买资产的有关规定，
监事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
9、监事会认为公司对本次交易信息公布前股票价格波动的情况
进行了自查，剔除上证综合指数、上证工业指数影响后，公司股票价格的股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未构成异常波动情况。
10、监事会认为本次交易相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组
相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会
作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。经审慎判断，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形。
11、监事会认为公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
12、监事会认为本次交易涉及的标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告所确定的评估值为依据，经各方协商确定。本次交易
定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及其股东利益的情形。
13、为实施本次交易，监事会同意安徽中联国信资产评估有限责
任公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的相关资产评
估报告、审计报告和备考审阅报告。
14、监事会同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》及《发行股份购买资产之业绩补偿协议》。
（五）对2021年度利润分配预案
监事会认为本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金
需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）计提减值准备情况
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及闲置固定资产报废事
项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备、报废闲置固定资产。
（七）对外担保情况报告期，公司除为全资子公司广西皖维5000万元银行贷款、全资子公司蒙维科技2亿元银行贷款及22186万元融资租赁提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至报告期的事项。监事会认为：
公司对外担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期公司严格控制对外担保事项，没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。
（八）关联交易情况1、报告期，监事会审议通过了《2022年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，认为：公司2021年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2022度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2022年度经营预算。
2、报告期，监事会审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》，认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计金额，符合公司自身生产经营实际，有利于公司稳健经营发展。
公司与关联方发生的日常关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、监事会认为：报告期，公司与关联方的日常关联交易价格按
市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。
（九）对会计师事务所出具的审计意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报
告出具了标准无保留的审计意见。监事会认为：容诚会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2021年度的财务状况、经营成果及现金流量。
（十）对公司内部控制自我评价报告的审阅及意见报告期，监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试
和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，自我评价报告内容客观、真实，内部控制缺陷认定标准恰当。（十一）对会计师事务所出具的内部控制审计意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司于2021年12月
31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的内控审计意见。监事会认为：容诚会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司2021年度与财务报告有关的内部控制执行有效。
（十二）对超额利润分享方案及实施细则意见1、报告期，监事会审议通过了《关于制定的议案》，认为：
公司超额利润分享方案（2022-2024年度），是基于有效落实国企改革三年行动有关工作要求，结合自身实际情况制定的，有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；同意公司发布《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）》。
2、报告期，监事会审议通过了《关于制定的议案》，认为：公司制定的2022年超额利润分享实施细则，旨在有效落实《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度），该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、2023年公司监事会工作安排
2023年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，规范程序，履职尽责，加强监督检查，防范重大风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、不断加强资本市场相关的政策法规学习，主动参加监管机构
组织的相关培训，及时了解最新监管政策，努力提高监事会的履职能力和监督水平，切实做到依法监督、规范运作。2、依法召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，听取或审议相关事项，及时掌握公司生产经营情况和财务状况；监督公司重要事项决策过程的合法性；重点监督检查公司董事和其他高级管理人
员履职情况及执行董事会、股东大会决议和决定情况，充分发挥监事会的监督职能，提高公司科学决策水平和执行能力。
3、督促公司不断完善法人治理结构，形成相互监督的制约机制，
维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制体系建设及运行情况，加强内控监督，杜绝大股东及其关联方资金占用和违规担保行为发生；定期监督检查公司财务状况及经营成果，及时提出意见和建议；督促内审部门开展各种专项审查、检查，提高公司内部审计监督效能。
在新的一年里，我们将继续保持客观严谨的工作态度，不断提高监督水平，强化履职能力，切实维护好公司及股东利益特别是中小股东利益；加强与经理层的常态化沟通，加大监督力度，创新监督手段，规范决策运行，推动公司高质量发展，为公司“奋进十四五、再造新皖维”贡献应有的力量。
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之三
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
总经理（主管会计工作负责人）孙先武
各位股东：
我受公司董事会的委托，现对公司2022年度财务决算及2023年度财务预算情况作汇报，请各位股东审议。
第一部分：2022年度财务决算报告
一、报告编制基础及报告期合并范围的变化报告期，公司严格按照《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和
现金流量，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2023]230Z0158 号标准无保留意见审计报告。
本公司本期纳入合并范围的子公司
持股比例（%）序号子公司全称子公司简称直接间接
1内蒙古蒙维科技有限公司蒙维科技100.00—
2广西皖维生物质科技有限公司广西皖维100.00—
3安徽皖维花山新材料有限责任公司皖维花山100.00—
4安徽皖维机械设备制造有限公司皖维机械100.00—
5合肥德瑞格光电科技有限公司合肥德瑞格70.00—
6安徽皖维皕盛新材料有限责任公司皖维皕盛100.00—
7商都县明源水务投资有限责任公司明源水务75.00—
8内蒙古商维新材料有限公司商维新材料100.00—
本公司本期合并财务报表范围变化序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因
1安徽皖维皕盛新材料有限责任公司皖维皕盛同一控制下合并
2商都县明源水务投资有限责任公司明源水务收购序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因
3内蒙古商维新材料有限公司商维新材料新设
二、2022年主要财务状况、经营业绩及财务指标
2022年是公司实施“奋进十四五、再造新皖维”战略目标关键的一年，公司抢抓市场机遇，主动应变，积极作为，经营业绩再创历史新高。公司坚持产量、销量、价格统一协调机制，抓住多年来少有的化工市场反弹机遇，实现增产增收增效。报告期，公司全年实现销售收入99.42亿元，较上年增长21.28%；利润总额15.16亿元，较上年增长34.75％；归属于母公司股东的净利润13.69亿元，较上年增长37.07％；出口创汇3.33亿美元，较上年增长42.31%；每股收益
0.68元，较上年增长30.77%，向公司全体股东及利益相关方提交了
一份完美的答卷。
（一）资产构成项目变动分析:
单位：元增减变项目2022年12月31日2021年12月31日动
货币资金63.83
3136068272.661914271776.11
应收票据814350141.39-35.79
1268263022.98
应收账款570409417.14377896524.3350.94
应收款项融资119602768.1873885772.1061.88
其他应收款15828885.2954412750.00-70.91
一年内到期的非流动资-50000000.00-100.00产
其他流动资产159135114.8458449736.65172.26
长期待摊费用1209172.64138946.73770.24
其他非流动资产450972452.19233971102.6892.75
截止2022年12月31日，公司总资产为1324545.18万元，比期初上升9.92%，增加119494.54万元，主要原因如下:
1、报告期末，货币资金比期初增长63.83%，主要系定期存单和
票据保证金增加所致。
2、报告期末，应收票据比期初降低35.79%，主要系报告期末公司持有的未到期的应收票据减少所致。
3、报告期末，应收账款比期初增长50.94%，主要系报告期公司
出口销售增加，以信用证方式结算增加所致。
4、报告期末，应收款项融资比期初增长61.88%，主要系公司以
票据结算的货款增加所致。
5、报告期末，其他应收款比期初降低70.91%，主要系期末应收
出口退税款减少所致。
6、报告期末，一年内到期的非流动资产降低100%，主要系债权
投资于报告期收回所致。
7、报告期末，其他流动资产比期初增长172.26%，主要系期末
待抵扣进项税增加所致。
8、报告期末，长期待摊费用比期初增长770.24%，主要系报告
期公司采购聚酯导热油致待摊费用增加所致。
9、报告期末，其他非流动资产比期初增长92.75%，主要系报告
期公司预付钯金催化剂及工程设备款增加所致。
（二）负债及权益项目变动分析:
单位:元项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动
合同负债103105262.49153975054.87-33.04
应付职工薪酬109554024.0977132204.4742.03
应交税费49390926.4183573203.23-40.90
其他流动负债77941762.0058061664.0534.24
长期借款130000000.00320000000.00-59.38
递延收益197621166.3399495945.5398.62
专项储备16309900.9412163062.0634.09
盈余公积445403409.89289137962.5854.05
未分配利润3017037597.331996610973.3251.11
截止2022年12月31日，公司的总负债为545760.59万元，比上年末减少4663.99万元。所有者权益为778784.59万元，比上年末增加124158.53万元，增长18.97%。其中:
1、报告期末，合同负债比期初减少33.04%，主要系公司预收的货款减少所致。
2、报告期末，应付职工薪酬比期初增长42.03%，主要系公司按
照权责发生制原则，计提当年效益工资和奖金增加所致。
3、报告期末，应交税费比期初减少40.90%，主要系期末公司尚
未缴纳的增值税和企业所得税减少所致。
4、报告期末，其他流动负债比期初增长34.24%，主要系公司尚
未结算的运输费增加所致。
5、报告期末，长期借款比期初减少59.38%，主要系一年内到期
的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
6、报告期末，递延收益比期初增长98.62%，主要系报告期公司
收到的政府奖励资金以及项目补助资金增加所致。
7、报告期末，专项储备比期初增长34.09%，主要系报告期公司
从专项储备中列支的安全生产投入费用小于计提数所致。
8、报告期末，盈余公积比期初增长54.05%，主要系母公司按照
净利润10%提取法定盈余公积所致。
9、报告期末，未分配利润比期初增长51.11%，主要系报告期实
现的净利润增加所致。
（三）经营成果变动分析报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元项目2022年度2021年度增减变动
营业收入9942001713.508197667667.8821.28
营业成本7429379258.786141349607.4120.97
销售费用40520178.5140323871.660.49
管理费用331812065.56324207974.532.35
财务费用-1893518.0995879972.86不适用
研发费用537254288.89353385852.5052.03
税金及附加85529167.7163670258.9434.33
其他收益39223875.7050974904.85-23.05
公允价值变动收益12813776.243187367.16302.02
信用减值损失-3622552.68-2468656.3346.74资产减值损失-2108353.59-72955757.49-97.11
资产处置收益12603472.43-2817543.88不适用
营业外收入8589221.595561024.0454.45
1、报告期，营业收入同比增长21.28%，主要系报告期聚乙烯醇、醋酸乙烯等主产品价涨量增所致。
2、报告期，营业成本同比增长20.97%，主要系报告期大宗原材
料价格上涨，聚乙烯醇、醋酸乙烯销售量增加所致。
3、报告期，销售费用同比增长0.49%，与上年基本持平。
4、报告期，管理费用同比增长2.35%，主要系报告期管理人员薪酬增加所致。
5、报告期，财务费用同比减少9777.35万元，主要系银行利息
支出同比减少以及受汇率波动影响，汇兑损失减少所致。
6、报告期，研发费用同比增长52.03%，主要系报告期研发投入增加所致。
7、报告期，税金及附加同比增长34.33%，主要系报告期收入增长，增值税附加税增加所致。
8、报告期，其他收益同比减少23.05%，主要系报告期公司收到
的直接计入当期损益的政府补助减少所致。
9、报告期，公允价值变动损益同比增长302.02%主要系公司持
有的二级市场股票公允价值变动所致。
10、报告期，信用减值损失同比增长46.74%，主要系报告期公
司应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。
11、报告期，资产减值损失同比下降97.11%，主要系报告期公
司计提的固定资产减值准备减少所致。
12、报告期，资产处置收益同比增加1542.10万元，主要系报
告期公司处置长期资产收益增加所致。
13、报告期，营业外收入同比增长54.45%，主要系报告期公司
收到保险赔偿收入增加所致。（四）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位：元主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本毛利额率（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）
化工行业5894710031.424075124430.181819585601.2430.8728.7222.603.45
化纤行业487608393.76412516348.7975092044.9715.40-6.80-10.563.56
建材行业993982184.51804660183.02189322001.4919.05-16.370.65-13.69
新材料行业2040657869.221676090661.17364567208.0517.8720.6123.17-1.70主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本毛利额率（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）
聚乙烯醇3735437897.982366043415.031369394482.9536.6637.8631.563.04
水泥熟料965405960.95793785509.79171620451.1617.78-16.560.80-14.15
PVA 超短纤 487608393.76 412516348.79 75092044.97 15.40 -6.80 -10.56 3.56
聚酯切片495821721.74460818054.0135003667.737.0647.5845.381.40
VAE 乳液 582858051.46 446289739.54 136568311.92 23.43 -1.59 1.84 -2.58
胶粉469932416.61407664089.9362268326.6813.2527.7736.99-5.84
醋酸甲酯679365834.07664651832.1914714001.882.1715.2013.521.44
醋酸乙烯1071658642.67707540087.07364118555.6033.9856.6951.602.22
PVA 光学膜 24839823.88 24695191.40 144632.48 0.58 -4.00 -2.80 -1.23
PVB 树脂 140677432.63 109804084.17 30873348.46 21.95 77.09 87.75 -4.43
PVB 中间膜 326528422.90 226819502.12 99708920.78 30.54 12.38 1.19 7.68
其他436823880.26347763769.1289060111.1420.39-30.42-28.31-2.35主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本毛利额率（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）
内销7235684210.465132992555.592102691654.8729.0611.7511.85-0.06
出口2181274268.451835399067.57345875200.8815.8644.6135.345.76报告期，面对经济下行压力，公司主动应变，积极作为，一方面眼睛向外抢市场，坚持产量、销量、价格统一协调机制，抓住市场机遇，提高盈利水平；另一方面眼睛向内强管理，不断挖掘潜力，狠抓降本增效工作，实行公司领导包保督导制度，增强了产品市场竞争力。虽然水泥熟料、胶粉、VAE 产品毛利率有所下降，但聚乙烯醇、醋酸乙烯、PVB 中间膜等产品毛利率较同期均不同程度的增长。报告期营业收入、营业成本同比分别增长21.28%、20.97%，主产品毛利同比增长41084.54万元，主要影响因素为：
1、报告期，公司充分发挥产业链优势，生产销售有机协调，抓
住化工市场反弹机遇，聚乙烯醇、醋酸乙烯产品盈利能力显著提高，营业收入同比分别增长37.86%和56.69%，营业成本同比分别增长
31.56%和51.60%，毛利同比分别增长45833.58万元和14690.09万元；
2、报告期，受建筑行业产品价格下行以及原煤等原材料涨价因素影响，水泥熟料产品营业收入同比减少16.56%，营业成本同比增长0.80%，毛利同比减少19781.95万元；
3、报告期，公司大力拓展高强高模 PVA 纤维、PVB 中间膜等产
品国外市场，在稳产提质上下功夫，高强高模 PVA 纤维、PVB中间膜等产品毛利同比均有所增加，高强高模 PVA 纤维同比增加 1316.39万元， PVB中间膜同比增加 3330.77万元。
（五）现金流量情况
单位：元项目2022年度2021年度增减变动
经营活动现金流入9439284939.198246744498.1614.46%
经营活动现金流出7148611279.686734910320.516.14%
经营活动产生的现2290673659.511511834177.6551.52%金流量净额
投资活动现金流入193031786.20160600878.4520.19%
投资活动现金流出1931380848.41984673426.4696.14%
投资活动产生的现-1738349062.21-824072548.01不适用金流量净额
筹资活动现金流入2755218565.452244625177.0022.75%
筹资活动现金流出3131927105.763010408623.134.04%
筹资活动产生的现-376708540.31-765783446.13不适用金流量净额
现金流动负债比率47.48%32.07%上升15.41个百分点资产现金回收率18.12%13.13%上升4.99个百分点
1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长51.52%，主
要系报告期销售商品收到的现金增加所致。
2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少91427.65万元，主要系报告期购买银行大额存单同比增加所致。
3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加38907.49万元，主要系报告期公司发行股份购买资产以及向银行借款收到的现金增加所致。
4、报告期末，现金流动负债比率较期初上升15.41个百分点，
主要系报告期经营活动现金净流量较同期增加所致。
5、资产现金回收比率比期初上升4.99个百分点，主要系报告期
经营活动现金净流量较同期增加所致。
（六）子公司生产经营情况
1、内蒙古蒙维科技有限责任公司
本公司全资子公司，截至2022年12月31日，该公司资产总额
331698.54万元，净资产238253.54万元，2022年1-12月实现净利润
105730.06万元。
2、广西皖维生物质科技有限公司
本公司全资子公司，截至2022年12月31日，该公司资产总额
95387.96万元，净资产80239.92万元，2022年1-12月实现净利润
24677.23万元。
3、安徽皖维花山新材料有限责任公司
本公司全资子公司，截至2022年12月31日，该公司资产总额
32154.24万元，净资产8789.27万元，2022年1-12月实现净利润
2320.03万元。
4、安徽皖维机械设备制造有限公司
本公司全资子公司，截至2022年12月31日，该公司资产总额
2914.92万元，净资产2237.43万元，2022年1-12月实现净利润26.08万元。
5、安徽皖维皕盛新材料有限责任公司
本公司全资子公司，根据公司2022年第一次临时股东大会决议、第八届董事会第十五次会议决议审议通过的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1530号文）的核准，公司2022年向安徽皖维集团有限责任公司等14家特定对象发行188388619股股份购买其合计持有的皖维皕盛100%股权。截至
2022年12月31日，该公司资产总额47845.50万元，净资产23678.24万元，2022年1-12月实现净利润4600.82万元。
6、内蒙古商维新材料有限公司
本公司全资子公司，截至2022年12月31日，该公司资产总额
902.22万元，净资产-90.96万元，2022年1-12月实现净利润-90.96万元。
7、合肥德瑞格光电科技有限公司
本公司控股子公司，2018年4月，公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司。公司出资8400万元，持有德瑞格公司70%的权益。截至2022年12月31日，该公司资产总额46145.95万元，净资产8132.70万元，2022年1-12月实现净利润-2501.57万元。
8、商都县明源水务投资有限责任公司
本公司控股子公司，2022年4月，公司摘牌收购商都县明源水务投资有限责任公司。公司出资5455.3373万元，持有商都县明源水务投资有限责任公司75%的权益。截至2022年12月31日，该公司资产总额
7104.01万元，净资产6528.00万元，2022年1-12月实现净利润-745.78万元。
（七）主要财务指标及其分析财务指标2022年2021年资产负债率41.20%45.68%
流动比率1.231.08
速动比率1.020.85
存货周转率7.80次/年7.92次/年
应收账款周转率15.20次/年15.53次/年
基本每股收益0.68元/股0.52元/股
净资产收益率(加权)19.22%16.17%
每股净资产3.89元/股3.40元/股
每股经营活动产生的现金流量净额1.14元/股0.79元/股
1、偿债能力分析
截止2022年12月31日，公司资产负债率比年初下降4.48%，主要是报告期末资产总额较年初增加11.94亿元。流动比率较年初上升0.15，速动比率较年初上升0.17。
2、营运能力分析
*应收账款周转率分析报告期，公司应收账款周转率为15.20次/年，比上年末减少0.33次/年。
*存货周转率分析报告期，公司存货周转率为7.80次/年，比上年末减少0.12次/年。
3、每股收益及每股净资产分析
2022年度，基本每股收益为0.68元/股较上年同期增加0.16元/股；每股净资产3.89元/股，同比增加0.49元/股，主要系公司本年度净利润大幅增加所致。
第二部分：2023年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据2022年度实际经营情况和经营成果，结合国内外经济环境及行业运行特点，公司认真研判2023年度经济形势及市场行情，并分析研究了公司发展面临的机遇与挑战，对2023年度销售计划、采购计划、生产计划进行了安排、部署和汇总。
二、预算编制的原则
1.坚持可持续发展战略原则预算编制要符合公司“十四五”发
展战略规划总体要求。
2.坚持实事求是、科学预测原则，编制预算要结合历史数据、对
标行业先进水平、科学研判市场变化情况。
3.坚持以销定产、以产促销产销平衡、适度库存的原则。
4.坚持全员参与、严控成本费用的原则。采取上下结合、分级
编制、逐级汇总的程序进行。
三、预算编制的范围公司母公司将其控制的所有子公司纳入2023年度预算的合并范围。
四、2023年合并口径主要生产经营预算目标
1、主要产品产量标准电石 41.8 万吨，PVA23.68 万吨（本部 4.08 万吨，广西皖维 2.6 万吨，蒙维 17 万吨），VAE乳液 14.30万吨（本部 6万吨，广西皖维 8.30万吨），高强高模 PVA纤维 2.2 万吨，熟料 300 万吨（本部220万吨，蒙维80万吨），水泥273万吨（本部210万吨，蒙维
63 万吨），聚酯切片 7.5 万吨，PVB 树脂 1.65 万吨，PVB胶片 1.8万
吨、胶粉5万吨，醋酸乙烯18万吨（广西皖维8万吨，蒙维10万吨）、酒精2.2万吨、醋酸甲酯16.22万吨（本部5.8万吨，广西皖维4.42万吨，蒙维 6 万吨）、PVA 光学薄膜 780万平方米。
2、主要产品销量（不含内部销售）PVA 19.22 万吨（本部 4.7 万吨，广西皖维 2.6万吨，蒙维 11.92万吨），VAE 乳液 14.3 万吨（本部 6 万吨，广西皖维 8.3 万吨），酒精 2.2 万吨，高强高模 PVA 纤维 2.4万吨，熟料 68.7 万吨（本部 39.7万吨，蒙维29万吨），水泥273万吨（本部210万吨，蒙维63万吨），聚酯切片 7.5 万吨，PVB 树脂 0.54 万吨，PVB 胶片 1.8 万吨、胶粉5.5 万吨，PVA 光学薄膜 590 万平方米，醋酸乙烯 5 万吨（广西皖维1.5万吨，蒙维3.5万吨），醋酸甲酯16.22万吨（本部5.8万吨、广西皖维4.42万吨、蒙维6万吨）。
五、特别提示
2023年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2023年的盈利预测或承诺，能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
各位股东，2023年，我们有信心在公司董事会的领导下紧紧围绕化工、化纤、建材、新材料四大主业，不断提高新产品研发力度，强化机制体制的创新，加强管理，提质增效，进一步增强企业核心竞争力，圆满完成董事会下达的各项年度任务目标，实现公司高质量转型发展。
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之四
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年度利润分配预案
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师施琪璋、
徐斌、夏海林审计，并出具容诚审字[2023]230Z0158 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2022年度归属于母公司股东的净利润1369281540.52元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积156265447.31元，加上年初未分配利润
1996610973.32元，扣除年度内已分配2021年度股利
192589469.20元，本年度实际可供股东分配的利润
3017037597.33元。
董事会拟定：以2022年12月31日公司总股本2159249374
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，共计分配利润323887406.10元，剩余未分配利润
2693150191.23元转入下期。
报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2022年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2022年度税后分红收益返还给上市公司，若2022年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2022年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本预案提请公司2022年年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之五
安徽皖维高新材料股份有限公司关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2023年度公司与关联方日常关联交易情况预计如下：
一、本议案中的关联方是指：
1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东。
2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖
维集团的全资子公司。
3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集
团的全资子公司。
二、公司与关联方日常关联交易是指：
1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、煤及接受综
合服务、运输服务、融资担保等；
2、公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、VAC、PVB 树脂及劳动保护用品等。
三、2022年度日常关联交易情况和2023年日常关联交易预计情况（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格交易）业务关联方名2022年预计2022年实际发生2023年预计发交易内容类型称发生额额生额
支付综合服务费303.27303.27303.27
皖维集团融资担保费2000.00693.242000.00
小计2303.27996.512303.27采购
乳液等原辅材料600.0019.17100.00业务
金泉实业增塑剂4400.003989.376000.00
小计5000.004008.546100.00
皖维物流本部产品运输费20000.0017849.2620000.00广维产品运输费蒙维产品及原料运输费花山产品运输费机械运费
代购代销中间业务15000.0000
小计35000.0017849.2620000.00
采购业务合计42303.2722854.3128403.27
销售水电汽、水泥、VAC、PVA
金泉实业7500.006683.128000.00销售等
业务 皖维物流 销售劳保、辅助材料、PVA 等 600.00 7.09 0
皖维皕盛 销售 PVB 树脂、水电汽等 24000.00 - -
销售业务合计32100.006690.218000.00
合计74403.2729544.5236403.27
四、说明
1、报告期，根据公司与皖维集团签订的融资担保费协议，公司
按皖维集团为本公司实际担保金额的1%，向皖维集团支付融资担保费693.24万元。
2、报告期，为减少公司与关联方皖维物流的关联交易，公司逐
步缩减皖维物流的代购代销中间产品业务，预计2023年不发生此项关联采购业务。报告期公司与关联方皖维物流的运输业务较为稳定，
2023年公司与皖维物流发生的产品运输费预计数仍为20000万元。
报告期，公司与关联方皖维物流的关联销售劳保、辅助材料、PVA 等业务发生额仅为7.09万元，预计2023年不发生此项关联销售业务。
3、报告期，由于关联方金泉实业在乳液等原辅材料的采购招标
中未中标，公司与金泉实业此项关联采购业务实际发生额为19.17万元，故将公司与金泉实业此项关联采购业务2023年预计数减少至100万元。
4、报告期，公司发行股份购买资产事项已实施完成，皖维皕盛
成为公司全资子公司，2023年公司与皖维皕盛不再为关联方，不存在关联交易；而2023年皖维皕盛与金泉实业为关联方，采购增塑剂业务为关联采购，同时考虑皖维皕盛新建生产线满负荷生产，故将公司关联采购增塑剂业务2023年预计数增加至6000万元。
5、2023年，考虑关联方金泉实业新建生产线满负荷生产，公司
向金泉实业关联销售的水电汽、水泥、VAC、PVA 数量将有所增加，故将公司此项关联销售业务2023年预计数增加至8000万元。
本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之六
安徽皖维高新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质
量和工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。
本议案提请公司2022年年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之七
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
各位股东：
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维皕盛新材料有限责任公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）及《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维皕盛新材料有限责任公司发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议》”）的约定，本次重组中，标的公司2022-2024年度承诺净利润情况如下：
单位：万元年度2022年2023年2024年承诺净利润4616.548151.969445.09根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023] 230Z0432 号），皖维皕盛 2022 年度净利润为
4600.82万元，扣除非经常性损益后净利润为4340.50万元，业绩
承诺完成率为94.02%，未能实现2022年度的业绩承诺。
鉴于标的公司未完成承诺业绩，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承诺人应向公司予以补偿的具体情况如下：
项目序号金额（万元）
截至该年度期末累积承诺净利润数－截至该年度期末
*276.04累积实现净利润数
业绩承诺期内各年承诺净利润数总和*22213.59项目序号金额（万元）
本次交易业绩承诺人取得交易对价*79500.00
累积已补偿金额*0.00
应补偿金额1*=*/***-*987.90
注：应补偿金额存在尾差主要系2022年累积实现净利润数四舍五入至万元所致。
业绩承诺人中各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金
额×（该方于本次交易前持有的标的公司的权益比例÷业绩承诺人于本次交易前持有的标的公司的权益比例之和）。业绩承诺人当期应补偿股份数=业绩承诺人当期应补偿金额÷本次交易购买资产发行股份的发行价格。按上述公式计算不足一股的，按一股计算。各业绩承诺方补偿股数具体如下：
补偿折算股份数
业绩承诺人补偿比例补偿金额（元）
（股）
安徽皖维集团有限责任公司51.67%5104160.891209517.00
安徽安元创新风险投资基金有限公司13.92%1375007.38325832.00
王必昌13.26%1309698.56310356.00
鲁汉明6.98%689489.81163387.00
沈雅娟6.00%592741.26140461.00
佟春涛3.06%302596.6171706.00
林仁楼1.78%175714.8541639.00
姚贤萍0.89%87857.4320820.00
张宏芬0.54%53690.6512723.00
方航0.44%43928.7110410.00
谢冬明0.44%43928.7110410.00补偿折算股份数
业绩承诺人补偿比例补偿金额（元）
（股）
胡良快0.44%43928.7110410.00
谢贤虎0.44%43928.7110410.00
伊新华0.12%12348.782927.00
合计100%9879021.062341008.00
业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2022年度税后分红收益返还给上市公司，若2022年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2022年度分红收益。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议文件之八
关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案
各位股东：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]230Z0432 号），因标的公司未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。
公司将办理补偿股份的回购、注销、减少公司注册资本等事宜。
为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公
司注册资本减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日