高新发展:关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2023-25
成都高新发展股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方零星
应急工程施工项目、接受关联方保函服务、采购关联方建筑材料的日常
关联交易进行了合理预计，预计2023年度日常关联交易总金额为
62500万元，截止披露日已发生798.36万元。公司2022年同类别日常
关联交易实际发生金额约3807.66万元，采购关联方建筑材料业务未纳入当年日常关联交易预计范围。
公司于2023年4月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。
因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本关联交易议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司及成都高
新科技创新投资发展集团有限公司（以下简称高科公司）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1单位：万元
关联合同签订截至披露关联交易关联交易上年发交易关联人金额或预日已发生内容定价原则生金额类别计金额金额成都高新投资集团有限提供公司及其下属子公司
劳务施工市场价6300.0003327.65
[注1]接受成都高投融资担保有限保函
担保公司[注2]市场价2100.00798.36480.01服务成都高投物产有限公司
采购[注3]市场价45600.0000商品成都倍特绿色建材有限商砼
公司[注3]市场价8500.0000
合计62500.00798.363807.66注1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简称空港园林）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，以实际发生为准。
注2：为公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林的施
工项目接受成都高投融资担保有限公司提供的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。
注3：为公司全资子公司倍特建安因施工项目向成都高投物产有限公司（以下简称高投物产）、成都倍特绿色建材有限公司（以下简称倍特绿建）采购商砼，仅为预计，以实际发生为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2单位：万元
公司董事会对日实际发生关联实际发生额常关联交易实际公司独立董事对日常关联交易关联交实际发额占同类披露日期及交易关联人预计金额与预计金额发生情况与预计实际发生情况与预计存在较大易内容生金额业务比例索引
类别差异（%）存在较大差异的差异的说明
（％）说明公司董事会对公司2022年度关提供成都高新投资集团有限公司联交易实际发生情况的审核确
施工3327.654000.000.54-16.81
劳务认程序合法合规，对日常关联及其下属子公司
2022年4月交易实际发生情况与预计存在
注：差异原因系
28日披露的较大差异的说明符合市场和公
受建设单位项目《关于预计司的实际情况；已发生日常关接受成都高投融资担保有限公司保函开工进度等影2022年度日联交易均为公司正常经营业务
480.011500.0091.51-68.00担保响，项目数量较[注]服务常关联交易所需的交易，关联交易事项公预计减少所致。
的公告》平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害合计3807.665500.00——公司及中小股东的利益的情形。
3二、关联人介绍和关联关系
（一）高投集团
1、基本情况：
关联人法定代表人注册资本住所
2069553.7697中国（四川）自由贸易试验
高投集团任正
03万元区成都高新区天府大道北段
18 号高新国际广场 A座 6 楼建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活主要经营业务动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年9月30日（未经审计）2022年1-9月（未经审计）
最近一期财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
16574721.375484299.06780441.96-1789.60
2、与公司的关联关系
高投集团是公司控股股东。
3、履约能力分析
高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。
（二）成都高投融资担保有限公司（以下简称高投担保）
1、基本情况
关联人法定代表人注册资本住所
中国（四川）自由贸易试验高投担保李剑波120000万元区成都高新区锦城大道539号3层
4贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担主要经营业务保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履
约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭融资性担保机构经营许可证在有效期内从事经营）。
2022年9月30日（未经审计）2022年1-9月（未经审计）
最近一期财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
162938.6596529.251.931663.16
2、与公司的关联关系
高投担保是公司控股股东高投集团的全资子公司。
3、履约能力分析
高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（三）成都高投物产有限公司
1、基本情况
关联人法定代表人注册资本住所
中国（四川）自由贸易试验高投物产阙润林40000万元区成都高新区益州大道中段
1800号4栋10层1002号、
1003号
一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；电子产品主要经营业务销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；国内贸易代理；农副产品销售；特种设备销售；有色金属合金销售；
金属结构销售；金属材料销售；交通及公共管理用标牌销售；木材销售；橡胶制品销售；润滑油销售；再生资源销售；矿山机械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；成品
5油批发（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））。
2022年9月30日（未经审计）2022年1-9月（未经审计）
最近一期财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
241670.8425565.08251472.451741.16
2、与公司的关联关系
高投物产是公司控股股东高投集团的全资子公司。
3、履约能力分析
高投物产不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（四）成都倍特绿色建材有限公司
1、基本情况
关联人法定代表人注册资本住所倍特绿建蔡剑波8000万元成都东部新区芦葭镇芦新街
8、10号生产（另择场地或限分支机构经营）、销售：商品混凝土；
销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品
及原料（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除主要经营业务外）；矿山工程设计、施工；新材料技术推广服务；再生物
资回收（另择场地经营）（不含危险品、机动车及废弃电器电子产品处理）（不在三环路内设点经营）。（涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年9月30日（未经审计）2022年1-9月（未经审计）
最近一期财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
6419.474881.170-51.14
2、与公司的关联关系
6倍特绿建是公司控股股东高投集团的控股子公司。
3、履约能力分析
倍特绿建不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、倍特建安、空港园林承接关联方高投集团及其下属子公司发包
的零星应急工程建设项目。
2、倍特建安、空港园林接受关联方高投担保提供的保函服务。该
交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。
3、倍特建安向关联方高投物产、倍特绿建采购商砼，该交易较市
场同类业务供应商更能保障公司商砼的供货，且采购单价将不高于公司同类采购业务的采购单价，参考市场同类业务平均采购价格。
（二）日常关联交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
（三）日常关联交易协议签署情况
上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合同相关方协商签订。协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。
7上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵
循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》
及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可函、独立董事对担保等事项的独立意见。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月八日
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