岳阳兴长:2022年度监事会工作报告

岳阳兴长2022年度监事会工作报告
岳阳兴长石化股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及有关法律法规的规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职等情况进行了有效监督，在公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
一、监事会工作情况报告期公司监事会召开了8次会议，会议程序及决议符合有关法律法规、《公司章程》规定。会议具体情况如下：
1、第十五届监事会第十次会议于2022年3月18日以现场方式召开，审议通
过了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年年度报告正文及摘要》、《关于购买平安 A股公司和董事高管责任保险的议案》、《关于确认及为员工购房提供资助的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。
2、第十五届监事会第十一次会议于2022年4月25日以通讯方式召开，审议
通过了《公司2022年第一季度报告正文》。
3、第十五届监事会第十二次会议于2022年6月7日召开，审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》、《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
4、第十五届监事会第十三次会议于2022年7月4日以通讯方式召开，审议通
过了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
5、第十五届监事会第十四次会议于2022年8月23日以现场方式召开，审议
通过了《2022年半年度报告及摘要》。
6、第十五届监事会第十五次会议于2022年10月18日以通讯方式召开，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非
1岳阳兴长2022年度监事会工作报告公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署暨关联交易的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》。
7、第十五届监事会第十六次会议于2022年10月25日以通讯方式召开，审议
通过了《公司2022年第三季度报告》。
8、第十五届监事会第十七次会议于2022年12月29日以现场方式召开，审议
通过了《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》。
报告期，监事会全体成员列席了董事会所有现场会议(8次)，并对采取通信表决的董事会审议事项、表决程序、决议内容等情况进行了了解、监督；监事代表参
加了第六十三次(2021年度)股东大会决议、第六十四次(临时)股东大会决议；监事
会审议了公司定期报告、限制性股票激励计划、向特定对象发行股票的事项，对董事会的决策程序进行监督，督促董事会和公司经理层优化企业决策和执行程序，提升决策和执行效率，确保公司规范运作。
二、监事会对公司2022年度各项工作的监督情况
1、监事会对公司依法运作情况的意见
2022年度，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策
程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进
行了严格的监督，认为：公司内部控制制度较为完善，能够对经营过程实行有效控制；公司决策职责明确、程序合规；公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规勤勉工作；能够认真落实董事会决议，执行董事会的决定；公司董事、高级管理人员履行职责时，没有违反国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对公司财务情况的意见
2022年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定期报告，审查审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，
2岳阳兴长2022年度监事会工作报告
认为：本年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
3、监事会对关联交易的意见
监事会对公司与第一大股东及其关联方、持股5%以上股东之一致行动人兴长
集团及其分子公司之间2021年度日常关联交易实际情况、2022年度日常关联交易
预计情况进行了认真审阅，认为：
（1）上述关联交易的发生是公司日常生产经营必要的，有利于确保公司原料、动力的供应和产品的销售；
（2）关联交易价格的确定符合国家有关规定，公允、合理，没有损害公司利益；
（3）公司与关联方的关联交易严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定履行了相应的审议程序，在董事会审议上述关联交易时，关联董事均予以了回避。
4、监事会对募集资金投入情况的意见
报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。
5、监事会对对外担保情况的意见
2022年度，公司未发生对外担保情况。
6、监事会对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。
内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健
全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇二三年四月六日
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