金浦钛业:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000545股票简称：金浦钛业公告编号：2023-033
金浦钛业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
八届监事会第七次会议，于2023年4月3日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2023年4月10日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨关联交易的议案
根据东悦时代广场房产测绘成果报告，《东悦时代广场购置协议》（以下简称“原协议”）18层、19层、22-23层房产面积实测为5528.68平方米，增加面积43平方米，交易价格根据原协议单价计算相应增加1006600元；原协议中24层房产因内部结构调整形成跃层结构，无法分割销售，因此需整体购买，面积增加984.56平方米，交易价格按照房产评估值相应增加22390300元。上述合计新增房产面积
1027.56平方米，新增购房款23396900元。公司结合未来经营发展需要，经与控股股东金浦投资控股集团有限公司协商一致，拟就上述事项签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》。
监事会认为：本次购买房产是为满足公司业务发展需求，有利于公司可持续健康发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。
本次交易构成关联交易。关联监事徐跃林先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。
（二）关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案金浦钛业全资子公司南京钛白拟将位于东悦时代广场的金浦钛业总部办公楼全权委托关联方南京金浦东部房地产开发有限公司进行装修项目管理（含二次深化设计、施工单位确定、设备、家具购买等），最终以“交钥匙”的方式交付给南京钛白。双方拟签订《金浦钛业总部办公楼委托装修施工合同》，合同总价为40557142.50元。
监事会认为：公司本次交易事项符合公司办公楼整体规划的实际需求，具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。交易价格公允合理，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。
本次交易构成关联交易。关联监事徐跃林先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二○二三年四月十日