山河药辅:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2023-012
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方具体情况关联方其他关联方与本公司关系
沈阳红旗制药有限公司上海复星医药产业发展有限公司持股100%，公司监事严佳担任董事的企业江苏万邦生化医药集团有限责任
上海复星医药产业发展有限公司持股100%的企业公司湖南洞庭药业股份有限公司上海复星医药产业发展有限公司控制的公司颈复康药业集团有限公司系复星医药重大影响的参股公司上海朝晖药业有限公司系复星医药控制的公司广西壮族自治区花红药业集团股系复星医药重大影响的参股公司份公司河北万邦复临药业有限公司系复星医药控制的公司四川合信药业有限责任公司系复星医药控制的公司
青岛黄海制药有限责任公司系复星医药重大影响的参股公司，公司监事严佳担任其董事锦州奥鸿药业有限责任公司上海复星医药产业发展有限公司持股100%的企业
苏州二叶制药有限公司上海复星医药产业发展有限公司持股90%
复星安特金（成都）生物制药有上海复星医药产业发展有限公司持股73.00717%，公司非独立董限公司事宋大捷担任董事的企业
重庆药友制药有限责任公司上海复星医药产业发展有限公司持股61.044%
复星医药（徐州）有限公司上海复星医药产业发展有限公司持股54%，公司监事严佳担任董事的企业
江苏星诺医药科技有限公司上海复星医药产业发展有限公司持股50.86667%，公司监事严佳担任董事的企业
上海龙沙复星医药科技发展有限上海复星医药产业发展有限公司持股50%，公司监事严佳担任董公司事的企业桂林南药股份有限公司本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控制的企业复红康合医药江苏有限公司公司监事严佳担任其董事由于本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控股的制药企业或施
加重大影响的制药企业存在向本公司采购药用辅料的交易，根据实质重于形式的原则，下述制药企业因2022年内与本公司发生交易而构成本公司的关联方。
二、关联方交易情况
上述企业在2022年度与公司发生销售额共计897.40万元。预计2023年本公司与本公司主要股东复星医药产业控股或施加重大影响的制药企业将发生销售额共计不超过1500万元。
本次关联交易预计提交公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
二次会议审议，在关联方所任职的董事宋大捷、监事严佳对该议案回避表决。本次日常经营关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
三、关联交易主要内容
公司与关联方关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
1.关于日常关联交易事项的事前认可意见
通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
2.独立董事关于日常关联交易事项的独立意见
公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的2023年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见
4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告.安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日