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先进数通:2022年度独立董事述职报告(蔡瑾)

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先进数通:2022年度独立董事述职报告(蔡瑾)

刘哈哈 发表于 2023-4-12 00:00:00 浏览:  388 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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北京先进数通信息技术股份公司
2022年度独立董事述职报告
(蔡瑾)
各位股东及股东代表:
大家好!
本人蔡瑾作为北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第四届
董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定,在2022年度(以下简称:报告期)任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,切实发挥独立董事的作用,积极出席公司董事会,认真审议董事会议案,对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见,对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查,督促公司规范运作,维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长,对公司治理和内部控制提出合理建议,充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。
现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下:
一、出席会议的情况报告期,公司召开5次董事会和2次股东大会,本人亲自出席5次董事会,列席2次公司股东大会。对于董事会所议事项,主动调查和获取作出决策所需要的相关资料,充分了解公司的经营状况,利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策,对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为:报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开,重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效,没有损害全体股东,特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
本人报告期出席会议的具体情况如下:
-1-董事会股东大会应参加现场出席通讯出席委托出席缺席是否连续两次数次数次数次数次数次未出席列席次数
52300否2
二、发表独立意见及事前认可意见情况报告期,本人与公司其他独立董事共同发表独立意见3份,对13个事项发表了明确同意的独立意见;发表事前认可意见1份,对1个事项发表了事前认可意见,相关情况如下表所示:
发表日期意见事项
公司《2021年度内部控制自评报告》公司2021年度关联方资金占用及担保情况公司2021年度利润分配预案
公司2022年度董事、高级管理人员薪酬
2022年4月第四届董事会2022年第一次定期
公司续聘会计师事务所
12日会议相关事项的独立意见《公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》提请股东大会授权董事会办理公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
2022年4月第四届董事会2022年第一次定期
公司续聘会计师事务所
12日会议相关事项的事前认可意见
2022年半年度关联方资金占用及担保情况《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个解
2022年8第四届董事会2022年第二次定期除限售期解除限售条件成就的议案》月19日会议相关事项的独立意见《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2022年11第四届董事会2022年第三次临时
提名独立董事候选人月15日会议相关事项的独立意见上述独立意见及事前认可意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、专门委员会的履职情况
本人为公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员,报告期主要履职情况如下:
-2-委员会会议次数会议日期会议内容其他履行职责的情况提名2022年11核查公司第四届董事会独立董事候选人资委员会月07日格。
审议公司2021年度财务报表、《2021年
2022年01度内部审计工作报告》、《2022年度审计指导内部审计工作。月20日计划》。
审议公司2021年度财务报告及附注、
《2021年度内部控制自评报告》,对续聘向管理层了解公司经营
2022年03
会计师事务所事项进行审核,核查公司情况和重大事项的进展月22日
2021年度控股股东及其他关联方资金占情况。
用、对外担保、对外投资情况。
审议公司2022年一季度财务报表、《2022审计年第一季度内部审计工作报告》,核查2022年04
52022年第一季度非经营性资金占用及其他
委员会月22日关联资金往来、对外担保、对外投资情况。
审议公司2022年半年度财务报告及附注、
2022年08《2022年第二季度内部审计工作报告》,
月02日核查2022半年度控股股东及其他关联方资
金占用、对外担保、对外投资情况。
审议公司2022年第三季度财务报表、
2022年10《2022年第三季度内部审计工作报告》,
月20日核查2022年第三季度控股股东及其他关联
方资金占用、对外担保、对外投资情况。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内,本人利用参加股东大会、董事会以及其他时间,在公司现场对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查。认真审核了定期报告的财务和经营状况,并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态。公司2022年经营状况及财务状况良好,公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度,并且在经营管理中能够得到较好的执行。公司经营层严格贯彻和执行董事会决议,并按时向董事会报告决议执行情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格遵守相关法律、法规和公司制度的规定,及时履行信息披露义务,披露的信息做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人持续关注各类媒体有关公司的相关报道,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,核实媒体关注的情况,了解外部环境及市场变-3-化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,为公司的长远发展和管理出谋划策,为董事会的决策提供参考意见。
报告期内,本人认真审阅提交董事会的议案,关注投资者,特别是中小投资者权益保护,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内,无提议召开董事会的情况;
2、报告期内,无提议更换或解聘会计师事务所的情况;
3、报告期内,无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司第四届董事会独立董事2022年度履职情况的汇报,
2023年本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:(蔡瑾)
2023年4月11日
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