广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-019号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2023年3月27日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年4月6日以现场结合视频会议方式召开第八届监事会第三十次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公司2022年度监事会工作报告》。
提请公司2022年年度股东大会审议。
《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于通过及的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
公司2022年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2022年度的经营管理
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《关于通过公司2022年度利润分配方案的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
公司2022年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益同意本次利润分配方案。
四、《关于通过的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公司2022年度可持续发展报告》。
《广州发展集团股份有限公司2022年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《关于通过的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公司2022年度内部控制评价报告》。
《广州发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、《关于通过的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2023年4月8日
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