四川美丰:第十届监事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2023-09
四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会
议通知于2023年4月7日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于2023年4月10日11:00以通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
会议应出席监事6名，实际出席监事6名。
（四）会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况会议以通讯表决方式审议通过了《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事杨达高先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟与中石化中
1原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署暨关联交易的公告》（公告编号：2023-10）。
三、备查文件经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二三年四月十一日
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