南化股份:南宁化工股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况的报告

南宁化工股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况的报告
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司审计委员会实施细则,2022
年度公司董事会审计委员会,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将本年度履职情况报告如下:
一、审计委员会成员情况
原公司第八届董事会审计委员会由独立董事徐全华女士、黎鹏先生、薛有冰先生及董事杨凤华女士、李晓晨先生5名委员组成。主任委员:独立董事徐全华女士。
独立董事徐全华女士因其连续担任公司独立董事将满六年、薛有冰先生因其个人原
因相继申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会职务。辞职后,徐全华女士、薛有冰先生将不再担任公司任何职务。
鉴于徐全华女士、薛有冰先生辞职后导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分
之一,为保障公司董事会和各专门委员会工作的顺利开展,根据《上市公司独立董事规
则》《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐并由公司董事会提名委员会对相关人
员任职资格进行审核,2022年8月29日公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于
选举独立董事的议案》,提名蓝文永先生、陈珲先生为公司独立董事候选人。2022年9
月14日公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意聘请蓝文永先生、陈珲先生为公司第八届董事会独立董事。
调整后,公司第八届董事会审计委员会由独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先
生及董事杨凤华女士、李晓晨先生5名委员组成。主任委员:独立董事蓝文永先生。
二、审计委员会会议情况
2022年度,审计委员会共召开了六次会议,会议主要内容如下:
1.2022年1月17日,董事会审计委员会召开与年审会计师关于2021年报的见面会。
会议审阅了公司2021年度财务会计报表并形成书面意见,同意提交财务报表至年审
会计师审计；听取年审会计师关于年报审计工作计划与安排的汇报,确定2021年报审计工作时间安排。
2.2022年4月11日,董事会审计委员会召开与独立董事、会计师、管理层关于2021
年年报会议。审议《公司2021年度审计报告》同意并提交董事会审议；审阅《公司
2021年度内部控制评价报告》和《公司2021年度内部控制审计报告》同意提交董事会审议。
3.2022年4月25日,董事会审计委员会会议,审议2022年一季度报告初稿,无异议,
同意提交公司董事会审议。
4.2022年8月26日,董事会审计委员会会议,审议2022年半年度报告初稿,无异议,
同意并提交董事会审议
5.2022年10月25日,董事会审计委员会会议,审议2022年三季度报告初稿,无异议,同意提交公司董事会审议。
6.2022年12月7日,董事会审计委员会会议,审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》,一致同意将该议案提交公司董事会审议。
三、审计委员会年报工作情况
在公司2021年度财务报告的编制及审计工作中,委员们积极与年审注册会计师进行
沟通协商,确定年审工作各阶段的时间安排。在年审注册会计师进场前,委员们提前审
阅了公司编制的2021年度财务会计报表,认为该财务会计报表的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的财务信息能客观地反映公司的财务状况和
经营成果。在年审注册会计师进场后,委员们加强与其沟通,督促其在约定时间内完成
审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,委员们再一次审阅了公司2021年度
财务会计报表,认为该财务会计报表真实、准确、完整地反映了本报告期公司财务状况和经营成果。
四、总体评价
2022年度,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运行指引》、《公司审计委员会实施细则》和《公司审计委员会年报工作规程》的相
关规定,利用各自的专业知识,在公司财务管理,内部控制管理等方面建言献策,恪尽职守,认真履行了职责。
特此报告。
审计委员会成员签名:(蓝文永、陈珲、薛有冰、杨凤华、李晓晨)
杨许
泰鹏
陈军
南宁化工股份有限公司
董事会审计委员会
2023年4月10日