新兴铸管:2022年度董事会工作报告

新兴铸管股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2023年4月目录
第一部分2022年度完成的主要工作........................1
一、坚持深化改革，贯彻落实上级部署......................1
二、强化科学发展，全面推进规划实施......................2
三、开展深入调查，精准实施科学决策......................3
四、加强合规管理，强化防范风险作用......................7
五、强化价值管理，树立公司良好形象.....................11
六、践行央企责任，彰显公司社会担当.....................14
第二部分2023年重点工作...............................14
一、聚焦于重点工作，推进高质量发展.....................15
二、强化董事会建设，科学决策保发展.....................17
三、发挥防风险作用，推进可持续发展.....................18
四、加强党建新部署，坚定迈上新征程.....................20
五、社会责任永不忘，彰显央企勇担当.....................20第一部分2022年度的主要工作
2022年度，新兴铸管股份有限公司（简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，严格依法履行董事会职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展，保持了公司经营的稳健运行，圆满完成了全年各项工作任务。
一、坚持深化改革，贯彻落实上级部署
（一）聚焦短板弱项，持续深化改革
2022年公司坚持深化改革，高标准、严要求的落实国资
委、集团公司各项改革工作要求，完成改革三年行动方案中的33项改革任务；在锚定拓展三年行动改革成果基础上，针对内部制约发展的瓶颈和矛盾，持续深化重要领域和关键环节改革的攻坚突破，制定了《铸管股份全面深化改革 1+N方案》任务清单42项，已完成27项，部分改革工作已取得
1阶段性成果。公司积极开展综合改革试点工作，邯郸特管依
托资产重组和政策支持，重塑内部组织架构和激励分配机制，完成阶段扭亏脱困目标。邯郸新材料通过实施项目负责制，聚焦市场需求，产销快速联动，企业发展步入良性循环。
（二）聚焦公司治理，扎实推进董事会建设根据《新兴际华集团加强子企业董事会建设和落实子企业董事会职权工作方案》的具体要求，公司董事会进一步配齐建强，实现外部董事占多数，董事会成员专业经验多元化，能力结构优势互补。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险委员会四个专门委员会，作为董事会的专门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，并完成董事会议事规则及专门委员会议事规则等董事会工作制度的健全配套。为有效保障董事会职权的进一步落实，公司还制定了《落实董事会职权实施方案》及各项配套管理制度。强化董事会在重大投资决策、防范风险等方面的关键作用，重点规划任务台账式管理，形成初步的监测、督导、评价机制。实现经理层成员任期制和契约化管理的全覆盖。
二、强化科学发展，全面推进规划实施
2022年是实施“十四五”规划的第二年，是二十大召开之年，也是集团公司“夯实基础、再造辉煌”的关键之年，更是铸管股份开启“再造一个新兴铸管”新征程的谋篇布局
2之年。2022年公司董事会充分发挥“定战略”作用，坚决贯
彻国务院国资委及集团公司重大决策部署，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，公司上下联动深入论证完善，形成了“十四五”发展规划体系。统筹做好规划落实，发扬铸管股份项目建设的优良传统和顽强作风，武安焦化、芜湖吸附制氧等6个项目如期投产；黄石新兴搬迁、
芜湖1#高炉技改等5个在建工程提速推进；本着相关多元、
科学审慎的原则，组织专班紧锣密鼓展开新产业调研工作，为公司后续发展蓄势储能。
坚持以我为主，稳步推进数字化转型工作，先后完成“6.30”股份公司 ERP上线、武安本级“7.28”上线、广东
新兴“9.28”上线，芜湖新兴“12.30”上线目标。以“提效率、控风险、降成本、创价值”为目标推进采购业务集约化，铸管股份一体化集中采购格局基本形成。体系化推动合规管理提升年、“安全合规提升年”、“质量整顿提升年”
专项行动，发布《碳达峰及减碳行动方案》，圆满完成各项任务。在全体新兴人的努力拼搏下，公司数字化转型已迈出实质性步伐，正以后来者居上之势构筑铸管股份新的竞争优势。
三、开展深入调查，精准实施科学决策
董事会的核心职能之一就是“作决策”，铸管股份董事会结合公司经营发展及下属工业区和子公司处于多个地域
3的实际情况，多次组织董事会成员开展专项调研、考察、研讨，为科学决策提供了坚实基础；铸管股份董事会严格按照上市公司规范治理的要求，遵循决策制度和决策程序，2022年度顺利召开董事会7次，认真审议事项51项，保证了决策科学性和高效性的有机统一。
（一）开展调查工作，努力提升决策水平
董事开展调研工作是除会议以外强化沟通的积极形式，有利于进一步推进董事熟悉企业经营管理情况，强化科学决策、提高履职能力。公司充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”主要职责，严格执行决策流程，督导董事会决策事项的有序推进。2022年度，围绕科技创新、数字化转型、绿色低碳、安全生产和价值管理等方面多次组织开展董事调
研、考察和研讨等工作，为公司董事的正确决策提供了可靠的依据，有效提升了董事的科学决策水平。
（二）及时召开会议，积极履行自身职责
2022年度，公司共召开了7次董事会，审议事项51项，
内容涉及计划预算、定期报告、股权激励、投资决策、利润
分配和薪酬考核等内容。在审议和决策工作中，董事会就审议事项进行了充分调研，保证了决策的科学性和合理性；通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定发展。公司所有董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。
4（三）规范召开股东大会，有效保障股东权益
2022年，公司董事会召集并组织了4次股东大会，编写
和审议董事会提交的议案共计17项。公司所有董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了广大投资者，特别是中小投资者的参与权和监督权。
（四）独立董事认真履职，发挥桥梁纽带作用
公司董事会设有三名独立董事。2022年度，公司全体独立董事均能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责。在2022年的工作中，独立董事充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会和公司举办的业绩说明会，并在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，没有出现无故缺席的情况。
在每次董事会召开前，公司独立董事均能够详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况，充分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。在审慎考虑后，公司独立董事对所有议案均投了赞成票，没有对董事会会议的相关议案投
5弃权或者反对票。对公司2022年度对外投资、利润分配、高管人员的任免、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经
营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立
发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，均未提出异议对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。
公司独立董事积极行使职权，密切关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；深入了解公司发展战略，通过公司文件资料、月度经营情况汇报等渠道，随时掌握公司改革发展、生产经营、资本市场表现等方面状况；并充分发挥专业特长和优势，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，以及就有关事项与其他董事、管理层、外部审计师交换意见，为公司的管理提升建言献策；同时，积极与境内外股东及利益相关方开展沟通和交流，在获取有效信息后及时向公司进行反馈，沟通内外的桥梁和纽带作用能够得到有效发挥。
2022年，公司独立董事参加了公司通过全景网平台召开
的2021年度、2022年第一季度和2022年半年度业绩说明会。
并在会议上就投资者所关心的经营业绩、股票价格和战略规划等方面的问题进行了认真解答。消除中小股东与公司之间的信息壁垒，让中小股东不会被市场小道消息所影响，促进其形成长期投资、价值投资、理性投资的健康投资观念。
6公司独立董事在维护全体股东利益方面，特别关注保护
中小股东的合法权益，监督公司公平、公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
四、加强合规管理，强化防范风险作用
（一）完善治理机制，规范风险管控
2022年中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构密
集出台或修订发布《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等多项
制度和规定，对上市公司的监管日趋严格。公司及时跟踪监管要求，并结合自身发展的实际情况，强化公司内部规范运作内生机制，进一步完善制度、机制与流程。公司以集团公司“经营合规管理年”专项行动为契机，坚持以风险和问题为导向，聚焦制度体系优化升级，不断提升制度建设合规性、系统性、规范性和有效性，全年股份各级企业新增制度483项、修订1621项、合并357项、废止223项，绘制942个流程图，并将270余项相关法律法规及监管规定融入各项制度。公司制度体系基本得到了重塑，制度流程更加清晰完善，可执行性得到进一步增强。
同时，公司董事会进一步落实国企改革三年行动方案中对于董事会建设与运行管理的相关要求，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，明确公司各治理主体的权责边界，
7形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续优化大股东、董事会及经营层之间的信息沟通机制，加强对独立董事的履职保障，提升了公司治理的质量与效率。
公司所属各子企业也均已按照《公司法》、《公司章程》
和《派出董事管理办法》的有关规定，设立了董事会或执行董事，有效推动了派出董事的科学履职与合规履职，使得公司的治理结构更加合理和完善。
公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（二）配合信披监管，提升信披质量
信息披露既是公司治理的基础，也是资本市场的生命线。在近年来监管不断趋严的形势下，公司董事会严格按照监管要求履行了信息披露义务，在持续做好定期报告与临时报告等法定信息披露的基础上，为有效保证投资者的知情权和监督权，公司董事会不断提高信息披露标准和信息披露质量，同时，公司董事会还极为注重内幕信息的规范管理。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》以及本公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，如实、完整地记录了信息披露前内幕信息知情人名单。通过有效加强内幕信息及知情人
8的管理，严格控制了内幕信息的传递范围，加强了内幕信息的保密工作。2022年度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
2022年度，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息
披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了《2021年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作。通过定期报告实时反映公司的经营成果，主要会计数据和财务指标变动情况，以及公司股票、债券发行和变动情况，便于投资者及时了解公司情况和未来发展方向，保证了广大投资者的利益。除定期报告外，上市公司按有关法律法规及规则规定，在发生重大事项时需向投资者和社会公众披露临时公告。2022年度，公司根据实际情况编写并披露临时公告文件132篇，涉及董事会、监事会、股东大会决议公告，公司债兑付兑息、业绩说明会、业绩预告、法律诉讼和股权激励等方面。通过及时披露临时公告，保证了公司信息披露的及时性，有效维护了上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。同时，公司的信息披露工作还获得了深交所信息披露的A级评价，考核结果为A级的深市上市公司占比仅约为14%。公司获此殊荣，充分展示了公司在诚信经营、规
9范运作、信息披露等方面的良好治理水平，是监管部门对公
司信息披露工作的充分肯定，也是资本市场对公司良好业绩和有效治理结构的高度认可。
（三）配合监管工作，确保合规运行
2022年度，铸管股份董事会切实加强与监事会的信息沟通与交流。公司董事会会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。
监管层是上市公司合规治理工作的重要指导部门，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。同时，认真学习监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，形成月度汇总；定期、不定期向监管部门汇报工作；按时报送各类监管报表等。通过以上工作的有效推动，公司与监管层即建立起了和谐信任的关系氛围，为公司的各项管理活动能够顺利快速的开展提供了有效保障。
日常工作中，对照内控制度的有关规定，公司及控股的各子公司在信息披露及重大信息内部报告方面能够做到“准确、完整、及时”，2022年度没有发生被立案、行政处罚、行政监管、纪律处分等违规受罚情况。同时，公司持续加强内幕信息管理，从制度和工作流程上进行不断完善，避免出
10现内幕信息泄露的情况。
公司积极参与河北省上市公司协会组织的培训活动，学习风险防控、上市公司治理思路等内容，扎实推进上市公司防范风险意识，更好深入完善公司治理结构，提高上市公司信息披露质量，维护全体股民利益。
五、强化价值管理，树立公司良好形象
公司高度重视投资者关系管理，在不断完善治理结构、健全内部控制制度的同时，积极采取多种维护股东及其他利益相关方权益的重要措施，广泛开展同相关基金公司、证券公司、媒体机构、社会公众和监管机构等有效沟通，着力提升投资者关系管理工作效能，实现公司价值和股东价值最大化。
（一）积极参加投资者关系管理培训
2022年度，公司高效组织董、监、高及投资者关系管理
工作人员统一参加了河北证监局和河北省上市公司协会举
办的10次监管和培训会议。通过以上培训会的参加，使得公司董、监、高及相关人员学习了中国证监会、深圳证券交
易所等证券监管机构新颁布的政策法规、格式指引等制度和
监管要求，能够更好地指导公司的合规运作和信息披露工作。同时，公司还定期组织相关人员学习河北省上市公司协会下发的《一周监管动态》，了解河北辖区上市公司规范运作的整体情况和出现的突出问题，增强了相关人员发现问题
11和解决问题的能力，进一步提升公司投资者关系管理水平。
（二）加强投资者关系的体制机制建设
2022年度，公司积极做好投资者关系管理工作，完成了
股份市值管理工作计划的制定；建立了完善的投资者关系管理制度，强化工作人员对公司《投资者关系管理办法》和《接待和推广制度》等文件的学习；制定了投资者关系工作台账
和重点任务清单，形成可执行的量化评价考核机制，确保投资者关系管理工作的规范化开展。
（三）高质量召开多次业绩说明会为便于广大投资者深入详实的了解公司经营成效及发展规划，聆听投资者对公司发展的关心与期许，公司在全景网平台以视频直播和网络文字互动方式组织召开了2021年度、2022年第一季度和2022年半年度业绩说明会。公司出席嘉宾与广大投资者就股票市值、经营业绩、投资规划、市
场开拓、重大项目建设等相关问题进行了充分的沟通交流。
通过交流活动，向投资者传递了公司的价值管理理念，提升了投资者对公司的认知度，增强了投资者对公司未来发展的信心。公司开展的以上工作获得了中国上市公司协会评选的“2021年报业绩说明会优秀实践”奖。
（四）加强与投资者、机构的日常沟通
公司确保投资者咨询电话、传真和电子信箱渠道畅通，全年共接听投资者电话400余次。对于投资者提出的问题能
12够做到及时准确的答复或反馈。与投资者构建了良好的互动关系，对于投资者提出的问题在合规前提下做出了详细解答，对于部分情绪激烈的投资者，能够保持耐心，正向引导。
全年共回复互动 e 问题 136 个，包括公司业绩、股价走势、经营情况、人员变动等相关方面。
公司甄选了行业相关度高，且对公司感兴趣的基金公司、证券公司和分析师等，开展日常交流工作，及时深度沟通公司的商业模式、运营状况和盈利能力状况等，2022年度公司组织召开业绩说明会3场，参加机构策略会（论坛）6场，有关机构共出具针对公司的分析报告24篇。
（五）提升盈利能力，积极回馈广大股东
公司在提升企业盈利能力的同时，坚持稳定的股利政策，充分考虑股东的分红需求，积极回馈广大股东，努力构建与股东、投资者的和谐关系。根据有关法律法规和公司实际情况，公司制定了《中长期分红规划》和《现金分红管理制度》。并在《公司章程》中对分红政策予以明确，从制度上保证了公司具有明确的利润分配政策。在实际运作过程中，公司始终坚持采取现金或者现金加股票的方式分配股利，并在近几个年度均采取了现金分红，努力争取不断用现金回报股东，稳定投资者的预期，从而保障投资者得到稳健的投资回报。
2022年5月19日，公司召开了2021年度股东大会，审
13议通过了《2021年度利润分配预案》，公司以39.87亿股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.5元（含税），共分配股利5.98亿元，资本公积金不转增股本。
六、践行央企责任，彰显公司社会担当
一直以来，公司以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，充分发挥专业优势，主动将社会责任理念融入业务运营。在生产经营活动中，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。强化企业对社会的责任感和使命感，在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、和谐社
企关系等方面，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与职工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。
2022年，为持续拓展和巩固脱贫攻坚成果，将实施的乡
村振兴有效地衔接起来，公司带着强烈的政治责任感和使命感，深入学习贯彻中央关于全面推进乡村振兴的相关政策要求，落实乡村振兴战略，公司持续开展帮扶工作，助力乡村振兴，用实际行动彰显央企担当，以自身的发展影响和带动地方经济振兴，促进企业与社会、社区、自然的和谐发展。
第二部分2023年重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也
是“十四五”规划落实关键之年。公司董事会将以党的二十
14大精神为指引，在集团“3456”战略的统领下，继续发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，把提升企业质量和效益放在更加突出位置，团结和带领铸管股份广大干部职工，以夯实基础管理、提升能力为主线，深耕存量，致力成为铸管领域领航者；以战略推进、项目落地为重点，拓展增量，着力构建新的竞争优势，努力实现各项目标全面完成，为国家和社会的发展贡献央企力量。
一、聚焦于重点工作，推进高质量发展
（一）深化“三我”活动，夯实基础管理
公司董事会积极听取党委会的意见和建议，充分研究和把握国家产业政策调整和导向，强化对行业形势与发展环境的研判，发挥组织优势，按照集团“‘三我’主题活动深化年”部署，聚焦2023年预算目标和重点工作，持续简化固化“三我”主题活动好的做法，通过将“三我”主题活动与生产经营各项基础工作结合起来，夯实了公司的基础管理工作。
（二）持续深化改革，激发企业活力
在落实国资委、集团公司的相关要求的基础上，以促发展、激活力、提效率为目标，持续推进既定改革任务；在持续推进 1+N改革方案的基础上，结合公司各单位的实际情况增加和调整改革任务清单；以“双百行动”为契机，用好用足国家改革的“政策包”和“工具箱”；加强改革经验总结
15和宣传推广深入挖掘改革亮点，全面总结提炼好改革发展创
新成果和典型经验，推进各企业间改革工作沟通交流；以点带面，试点先行，树立典型示范作用；持续推进各改革专项任务，建立长效联动机制，总结推广改革经验，树立典型示范，以改革促发展、激活力、提效率，助力“再造一个新兴铸管”目标的实现。
（三）推进规划实施，积极拓展增量
2023年，公司将坚持以“十四五”规划为统领，坚持问题导向，充分发挥战略规划、投资管理、产业发展三项主要职能作用，全面推进股份公司战略规划落地，实施投资项目全生命周期管理，深度钻研夯实产业发展基础。一是严格管控，精准项目投资，开源节流管控好每一笔投资，确保投资效率；二是科学审慎，兼顾风险可控和长远发展，按照重点项目库分级调研，加快项目落地；三是依法合规，谋划新设并购，优化产业布局；四是动态完善，打造领航企业，全面提升铸管产品的综合竞争力。
（四）坚持科技创新，提升企业实力
2023年，公司将继续专注科技创新，坚持“四个面向”
抓好研发项目选题评审，规划好公司近中远期科技创新项目，提升铸管竞争力、打造钢材特色产品；依照集团“科15条”，灵活运用好科技创新的管理机制和激励机制，推动“1+3+N”科技创新体系高效运行引领行业发展。依托武安
16本级建设铸管研发中心，打造集创新研发、中试实验、检验
检测于一体的世界一流铸管研发平台；依托芜湖新兴建设耐
腐蚀钢铁研发中心，打造集材料研发、应用研究、工艺优化和装备提升于一体的国内一流耐蚀钢研发平台。
（五）推进产融结合，助力公司发展
为迅速应对行业及市场变化，巩固公司的行业地位，同时优化公司财务状况、改善资金结构、降低财务风险，公司将进一步加强融资结构的多元化，密切关注资本市场变化，结合公司资金的需求情况，进行多渠道融资，助力公司重大项目建设，提供资金保障。
二、强化董事会建设，科学决策保发展
（一）夯实制度根基，为科学决策提供制度保障
认真落实国资委和集团公司的工作部署，全面推动股东大会各项决议的严格执行，积极推进董事会各项决定的有效实施。充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，增强公司可持续发展能力和整体实力，有效提升市场价值。持续加强子企业董事会建设，进一步开展子企业董事会建设提质工作，切实提升公司运行的规范性和有效性，确保公司的战略规划、决策部署、决议事项和管控制度的贯彻实施。
（二）坚持科学决策，稳步推进重大项目实施
2023年是“十四五”规划落实关键之年，公司将积极围
绕“十四五”整体规划，对照规划目标，通过科学决策确定
17重点项目，努力打造“2+3+N”的新产业体系，促使重要项
目按时、按计划地有效实施。
进一步夯实公司管理基础，全面推进公司运营效益提升。实现规划闭环管理、投资项目全生命周期管理，消除管理“盲区”，建立健全投资管理体系；进一步按照“管两头，督中间”管理思路明确管理环节、责任主体，严控投资，促项目稳规发展。
董事会将进一步制定和规范董事会会议计划及调研计划，按计划实时组织董事现场调研，并就重要事项进行深入研讨。定期调度重大项目的推进情况，在董事会领导下，经理层要科学组织、周密调度、稳步推进，实施周统计、月评价，加强过程的管控，确保项目实施的依规合法，保障重点项目的投产达效。
三、发挥防风险作用，推进可持续发展
（一）加强风险控制，保障稳健经营充分发挥董事会和各专门委员会职权，巩固“经营合规管理年”工作成果，从公司发展战略目标出发，结合公司治理权责清单，进一步完善相应制度和管控流程，确保决策科学合规、过程监督有力、评价公平完整，形成可复制的合规管理体系。以风险为导向，以内控合规经管理提升为目标，以法律法规、制度体系为准绳，持续对重要领域、重点业务加强监督管控。以预防为主，加强重大风险监测，建立健全
18风险监测预警机制，做到早识别、早预警、早应对，防范重
大经营风险事件发生。以监督评价为抓手，建立合规管理监督评价考核机制，严肃开展违规追责，以追责促追损，形成合规管理闭环。强化审计监督，督导落实内外部审计问题整改，加强审计结果运用，确保公司能够迎接挑战，抓住机遇，化解风险，稳健发展。
（二）加强信披管理，提升信披质量
在持续趋严的监管态势下，认真按照监管部门的规则要求，严守信息披露红线，加强信息披露管理，履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上，不断提高信息披露标准和信息披露质量。抓好日常信息披露工作，做好股份总部各职能部室和下属子公司的信息扎口，做好披露信息传送的督导工作，建立信息披露联动工作机制，确保信息“应披尽披”，保证披露信息内容的真实、准确、完整。同时，还将加强主动性信息披露，披露有利于投资者做出价值判断和投资决策有关的信息，不动断增强信息披露的主动性，有效提升信息披露质量，树立公司在资本市场规范透明的良好形象。
（三）加强市值管理，防控负面舆情
积极关注市值信号，顺应市场规律，以投资者关系管理台账为抓手，多元化开展投资者交流，提升价值传递能力，推动价值实现最优化。通过“请进来、走出去”主动对接市
19场，加强同媒体平台和证券机构的沟通交流，监测公司股票
在二级市场走势及所在板块上市公司动态，研析市场运行趋向，把握市场节奏。加强媒体关系维护，巩固深化与常规宣传媒体阵地的交流互动，做好价值宣传，紧盯舆情动态，强化正面引导，提升公司透明度，维护投资者知情权。实现公司传递价值、投资者发现公司价值的双向互动沟通。
四、加强党建新部署，坚定迈上新征程
加强党的思想政治建设，紧跟党中央重大决策部署，紧扣生产经营中心任务，紧盯广大干部职工需求，进一步强化党建工作，找准工作抓手、明确工作方向、聚焦关键问题，全面推进党建工作和生产经营深度融合，打造党建工作新格局。强化政治引领，将党的领导内嵌到公司治理的各个环节。
注重强化政治担当、提升政治能力，把贯彻落实党中央决策部署、推进专项重点任务作为检验和锤炼党员干部政治本领
的“试金石”和“磨刀石”，引导干部职工自觉投身生产经营主战场、市场攻坚第一线、科技创新最前沿、党建工作主阵地，为支撑集团“135”战略目标实现，推动公司的高质量发展提供坚强保障。
五、社会责任永不忘，彰显央企勇担当
作为央企控股的上市公司，在公司党组织的带领下，公司注重企业文化的建设，把企业文化建设融入企业管理、思想政治工作和精神文明建设的全过程，与时俱进丰富“军钢
20精神”谱系，塑造企业文化新格局。公司将进一步完善社会
责任管理体系建设，对内，用企业责任的理念梳理公司的使命、愿景和价值观，将企业社会责任和可持续发展的理念融入公司决策和生产经营的全过程，审视企业发展战略、经营模式和业务流程，将企业对利益相关方和自然环境的责任纳入管理系统；对外，继续不遗余力地承担社会责任，持续优化产业链条，致力于环境、社会发展与公司治理深度融合，积极开创公司与全社会协调、和谐发展的新局面。
2023年，董事会将带领公司全面贯彻落实集团公司的各
项部署安排，主动适应新形势、新要求，恪尽职守，勤勉尽责，把提升企业质量和效益放在更加突出的位置，继续提升董事会行权履职能力，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，全力以赴完成改革发展各项任务，实现公司的高质量可持续发展，使公司发展成为主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的优秀上市公司。
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