中微公司:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2023-025
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）
于2023年4月13日召开了第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于2023年4月6日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于2020年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中有81人因个人原因离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票49.7804万股。
公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中36名激励对象
2021年个人绩效考核评价结果为对应当期个人层面归属比例未能达到100%，作
废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.6368万股。
公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个归属期已届满，
162名预留授予激励对象第一个归属期尚未归属的21.0304万股限制性股票不得
归属并由公司作废。本次合计作废处理的限制性股票数量为71.4476万股。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属
期规定的归属条件已经成就，首次授予部分本次可归属数量为138.3972万股，预留授予部分本次可归属数量为19.3088万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陶珩，丛海为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（三）审议通过《关于公司2020年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
根据《2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，董事会认为公司2020年股票增值权激励计划第二个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行权数量为13.67万份，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事尹志尧为本次股票增值权激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年4月14日