保力新:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

保力新能源科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）拟以支付
现金方式收购吴可可（以下简称“交易对方”）持有的无锡旭浦能源科技有限公
司51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成公司重大资产重组。
经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的
认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性
1、公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的各中介机构采取
了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、在交易筹划阶段，公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制
了本次重组的预案及其他有关文件。
3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记。公司将在取得中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果后向深圳证券交易所提交查询
结果文件，并进行信息披露。
4、2023年4月10日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对本次交易有关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。5、2023年4月10日，公司与交易对方签署了《保力新能源科技股份有限公司与吴可可关于无锡旭浦能源科技有限公司之附条件生效的股权转让协议》
《保力新能源科技股份有限公司支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：保证在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日