中国武夷:监事会决议公告

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-044
债券代码：149777债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二十次会议于2023年3月31日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2023年4月11日在公司四楼大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》及
《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-045、046）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日总股
本1570754217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15707542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。
详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》经审查，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议，认为2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。
详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-054）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
（六）审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司
2022年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计
245672099.31元。
监事会认为，2022年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。
详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十次会议决议；
2、董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见。
特此公告中国武夷实业股份有限公司监事会
2023年4月12日