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三鑫医疗:2022年年度股东大会会议决议公告

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三鑫医疗:2022年年度股东大会会议决议公告

西域道长 发表于 2023-4-13 00:00:00 浏览:  487 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300453证券简称:三鑫医疗公告编号:2023-028
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2023年4月13日下午14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年4月13日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
4、股权登记日:2023年4月6日
5、现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人:董事长彭义兴先生
7、出席会议情况:出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)19人,所持(代理)股份123130360股,占上市公司总股份的30.9860%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)共10人,代表的表决权股份数额为1242560股,占上市公司总股份的
0.3127%。
(1)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共11人,所持(代理)股份122329800股占上市公司总股份的30.7845%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表的表决权股份数额为442000股,占上市公司总股份的
0.1112%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共8人,所持(代理)股份800560股,占上市公司总股份的0.2015%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表股份800560股,占公司股份总数0.2015%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议,以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
提案1.00《关于公司的议案》
该提案的表决结果为:
同意123091300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数761500股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1203500股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8565%;反对39060股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1435%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
提案2.00《关于公司的议案》
该提案的表决结果为:
同意123091300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数761500股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1203500股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8565%;反对39060股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1435%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
提案3.00《关于公司的议案》
该提案的表决结果为:
同意123091300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数761500股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1203500股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8565%;反对39060股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1435%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
提案4.00《关于公司及其摘要的议案》该提案的表决结果为:
同意123091300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数761500股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的4.8791%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1203500股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8565%;反对39060股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1435%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
提案5.00《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
该提案的表决结果为:
同意123091300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9683%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数761500股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1203500股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8565%;反对39060股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1435%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
提案6.00《关于公司的议案》
该提案的表决结果为:
同意4123900股,占出席会议有表决权股份总数的92.6602%,其中现场会议投票股份股数3650000股,网络投票股份股数473900股。反对326660股,占出席会议有表决权股份总数的7.3398%,其中现场会议投票股份股数0股,网络投票股份股数326660股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意915900股,占出席会议的中小股东所持股份的73.7107%;反对326660股,占出席会议的中小股东所持股份的26.2893%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
提案7.00《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
该提案的表决结果为:
同意122984100股,占出席会议有表决权股份总数的99.8812%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数654300股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1096300股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2291%;反对39060股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1435%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
提案8.00《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:
同意3947000股,占出席会议有表决权股份总数的88.6855%,其中现场会议投票股份股数3650000股,网络投票股份股数297000股。反对196360股,占出席会议有表决权股份总数的4.4120%,其中现场会议投票股份股数0股,网络投票股份股数196360股。弃权307200股,占出席会议有表决权股份总数的6.9025%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意739000股,占出席会议的中小股东所持股份的59.4740%;反对196360股,占出席会议的中小股东所持股份的15.8029%;弃权307200股,占出席会议的中小股东所持股份的
24.7232%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.02《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:同意3947000股,占出席会议有表决权股份总数的88.6855%,其中现场会议投票股份股数3650000股,网络投票股份股数297000股。反对396360股,占出席会议有表决权股份总数的8.9058%,其中现场会议投票股份股数0股,网络投票股份股数396360股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的2.4087%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意739000股,占出席会议的中小股东所持股份的59.4740%;反对396360股,占出席会议的中小股东所持股份的31.8987%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.03《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:
同意121166800股,占出席会议有表决权股份总数的99.5861%,其中现场会议投票股份股数120869800股,网络投票股份股数297000股。反对
396360股,占出席会议有表决权股份总数的0.3258%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数396360股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0881%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意739000股,占出席会议的中小股东所持股份的59.4740%;反对396360股,占出席会议的中小股东所持股份的31.8987%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.04《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:
同意122462800股,占出席会议有表决权股份总数的99.5905%,其中现场会议投票股份股数122165800股,网络投票股份股数297000股。反对
396360股,占出席会议有表决权股份总数的0.3223%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数396360股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0872%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意739000股,占出席会议的中小股东所持股份的59.4740%;反对396360股,占出席会议的中小股东所持股份的31.8987%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.05《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
该提案的表决结果为:
同意122714400股,占出席会议有表决权股份总数的99.6622%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数384600股。反对
308760股,占出席会议有表决权股份总数的0.2508%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数308760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意826600股,占出席会议的中小股东所持股份的66.5240%;反对308760股,占出席会议的中小股东所持股份的24.8487%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
8.06《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
该提案的表决结果为:
同意122386800股,占出席会议有表决权股份总数的99.6613%,其中现场会议投票股份股数122002200股,网络投票股份股数384600股。反对
308760股,占出席会议有表决权股份总数的0.2514%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数308760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意826600股,占出席会议的中小股东所持股份的66.5240%;反对308760股,占出席会议的中小股东所持股份的24.8487%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.07《关于拟任董事2023年薪酬的议案》该提案的表决结果为:
同意121890400股,占出席会议有表决权股份总数的99.6599%,其中现场会议投票股份股数121505800股,网络投票股份股数384600股。反对
308760股,占出席会议有表决权股份总数的0.2524%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数308760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0876%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意826600股,占出席会议的中小股东所持股份的66.5240%;反对308760股,占出席会议的中小股东所持股份的24.8487%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
9.00《关于增加公司注册资本并修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
10.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%,其中现场会议投票股份股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决
权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
11.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%%,其中现场会议投票股
份股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
12.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
13.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
14.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122984100股,占出席会议有表决权股份总数的99.8812%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数654300股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1096300股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2291%;反对39060股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1435%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
15.00《关于修订的议案》该提案的表决结果为:
同意122984100股,占出席会议有表决权股份总数的99.8812%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数654300股。反对
39060股,占出席会议有表决权股份总数的0.0317%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数39060股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1096300股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2291%;反对39060股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1435%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
16.00《关于修订的议案》
该提案的表决结果为:
同意122914400股,占出席会议有表决权股份总数的99.8246%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数584600股。反对
108760股,占出席会议有表决权股份总数的0.0883%,其中现场会议投票股份
股数0股,网络投票股份股数108760股。弃权107200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意1026600股,占出席会议的中小股东所持股份的82.6198%;反对108760股,占出席会议的中小股东所持股份的8.7529%;弃权107200股,占出席会议的中小股东所持股份的
8.6273%。
17.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、乐珍
荣先生、刘明先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。
17.01《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意122639206股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309406股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751406股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4724%。
选举结果:当选
17.02《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意122639206股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309406股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751406股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4724%。
选举结果:当选
17.03《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意122639206股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309406股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751406股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4724%。
选举结果:当选
17.04《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意122639206股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309406股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751406股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4724%。
选举结果:当选
17.05《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意122639206股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309406股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751406股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4724%。
选举结果:当选
提案18.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会表决前,陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,会议以累积投票的方式选举了陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。
18.01《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果:同意122639204股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309404股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751404股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4723%。
选举结果:当选
18.02《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果:同意122639204股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309404股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751404股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4723%。
选举结果:当选
18.03《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果:同意122639204股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309404股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751404股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4723%。
选举结果:当选
提案19.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了余珍珠女士、张琳女士为公司第五届监事会非
职工代表监事,以上两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曾美花女士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会通过之日起三年。
19.01《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果:同意122639203股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309403股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751404股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4723%。选举结果:当选
19.02《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果:同意122639203股,占出席会议有表决权股份总数的99.6011%,其中现场会议投票股份股数122329800股,网络投票股份股数309403股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意751404股,占出席会议中小投资者所持股份的60.4723%。
选举结果:当选
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月13日
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