深天马A:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-034
天马微电子股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023年4月14日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2023年4月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年4月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年
4月14日9:15－15:00。
3、股权登记日：2023年4月7日（星期五）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、总经理成为先生
第1页共6页8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计27人，代表股份1577474457股，占公司有表决权股份总数的64.1837％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人11人，代表股份786112239股，占公司有表决权股份总数的31.9851％；通过网络投票的股东16人，代表股份791362218股，占上市公司总股份的32.1987％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计21人，代表股份229612939股，占公司有表决权股份总数的9.3424％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份24480573股，占公司有表决权股份总数的0.9961％；通过网络投票的股东14人，代表股份205132366股，占公司有表决权股份总数的
8.3464％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2022年度财务决算报告》
2、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》
第2页共6页3、审议通过《2022年度董事会工作报告》
4、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2022年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2023年度财务预算报告》
9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
11、审议通过《关于修订的议案》
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
上述议案12以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
第3页共6页投票结果汇总同意反对弃权序号议案名称分类占有效表占有效表占有效表表决结果股数决权总数股数决权总数股数决权总数的比例的比例的比例
总表决情况157716196099.9802%1979000.0125%1145970.0073%
2022年度财务决
议案1通过
算报告其中，中小股东总表决情况22930044299.8639%1979000.0862%1145970.0499%总表决情况157716596099.9804%1939000.0123%1145970.0073%
2022年度报告全
议案2通过
文及其摘要其中，中小股东总表决情况22930444299.8656%1939000.0844%1145970.0499%总表决情况157713006099.9782%2298000.0146%1145970.0073%
2022年度董事会
议案3通过
工作报告其中，中小股东总表决情况22926854299.8500%2298000.1001%1145970.0499%总表决情况157713006099.9782%2258000.0143%1185970.0075%
2022年度独立董
议案4通过
事述职报告其中，中小股东总表决情况22926854299.8500%2258000.0983%1185970.0517%总表决情况157713006099.9782%2258000.0143%1185970.0075%
2022年度监事会
议案5通过
工作报告其中，中小股东总表决情况22926854299.8500%2258000.0983%1185970.0517%议案6关于2022年度利总表决情况157724465799.9854%2298000.0146%00.0000%通过
第4页共6页润分配预案的议案其中，中小股东总表决情况22938313999.8999%2298000.1001%00.0000%总表决情况157724465799.9854%2298000.0146%00.0000%关于2022年度董议案7通过事长薪酬的议案其中，中小股东总表决情况22938313999.8999%2298000.1001%00.0000%总表决情况156000549498.8926%174689631.1074%00.0000%
2023年度财务预
议案8通过
算报告其中，中小股东总表决情况21214397692.3920%174689637.6080%00.0000%关于开展外汇衍总表决情况157724865799.9857%2258000.0143%00.0000%议案9生品交易业务的通过
议案其中，中小股东总表决情况22938713999.9017%2258000.0983%00.0000%关于开展外汇衍总表决情况157724865799.9857%2258000.0143%00.0000%议案生品交易的可行通过
10
性分析报告其中，中小股东总表决情况22938713999.9017%2258000.0983%00.0000%关于修订《对外总表决情况154775596498.1161%297184931.8839%00.0000%议案担保管理制度》通过
11
的议案其中，中小股东总表决情况19989444687.0571%2971849312.9429%00.0000%关于前次募集资总表决情况157713406099.9784%2258000.0143%1145970.0073%议案金使用情况的议通过
12案其中，中小股东总表决情况22927254299.8518%2258000.0983%1145970.0499%
第5页共6页三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、蓝娅倩律师见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日