中国巨石:中国巨石2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2023-028
中国巨石股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月14日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2150263089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.7144
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张毓强、张健侃、独立董事汤云为因公
未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王源因公未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
1二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2144185894 99.7173 5693881 0.2647 383314 0.0180
2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2144123894 99.7144 5755881 0.2676 383314 0.0180
3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2144123894 99.7144 5755881 0.2676 383314 0.0180
4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
2股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2144185894 99.7173 5693881 0.2647 383314 0.0180
5、议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2150041446 99.9896 206543 0.0096 15100 0.0008
6、议案名称：《2022年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2150020646 99.9887 227343 0.0105 15100 0.00087、议案名称：《关于2022年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司
2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2141288147 99.5826 3010390 0.1400 5964552 0.2774
8、议案名称：《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》
3审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2147132482 99.8544 3115505 0.1448 15102 0.00089、议案名称：《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2029819372 94.3986 120428617 5.6006 15100 0.000810、议案名称：《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2042314930 94.9797 103631398 4.8194 4316761 0.200911、议案名称：《关于公司及子公司2023年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2047952175 95.2419 102295814 4.7573 15100 0.0008
12、议案名称：《关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2150014446 99.9884 233543 0.0108 15100 0.0008
13、议案名称：《关于公司出售贵金属资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2150050646 99.9901 197343 0.0091 15100 0.0008
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2022年年度报1告》及《2022年44022122998.638356938811.27583833140.0859年度报告摘要》《2022年度董事
244015922998.624457558811.28963833140.0860会工作报告》《2022年度监事
344015922998.624457558811.28963833140.0860会工作报告》《2022年度财务
444022122998.638356938811.27583833140.0859决算报告》《2022年度利润
544607678199.95032065430.0462151000.0035分配预案》5《2022年度资本
6公积金转增股本44605598199.94562273430.0509151000.0035预案》《关于2022年度审计费用暨续聘中审众环会计师
7事务所为公司43732348297.989030103900.674559645521.3365
2023年度审计机
构、内部控制审计机构的议案》《关于授权公司及子公司2023年
844316781799.298531155050.6980151020.0035
融资授信总额度的议案》《关于授权公司及全资子公司
2023年为下属子
932585470773.012712042861726.9838151000.0035
公司提供银行授信担保总额度的议案》《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023
1033835026575.812510363139823.220243167610.9673年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》《关于公司及子公司2023年远期
结售汇、货币利率
1134398751077.075610229581422.9209151000.0035
互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》《关于授权公司及公司子公司
1244604978199.94422335430.0523151000.0035
2023年对外捐赠总额度的议案》《关于公司出售
13贵金属资产的议44608598199.95231973430.0442151000.0035案》
（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决全部通过。
议案6、9为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2023年4月14日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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