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特锐德:独立董事述职报告(孙玉亮)

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特锐德:独立董事述职报告(孙玉亮)

平淡 发表于 2023-4-15 00:00:00 浏览:  795 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
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青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
(孙玉亮)
2023年4月各位股东及股东代表:
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求,在2022年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2022年出席公司会议的情况
2022年度,公司第五届董事会共召开8次会议,本人参加了8次董事会会议,出席了公司召开的股东大会2次。2022年度,本人本着勤勉务实、诚信负责的原则,准时参加董事会召开的会议,对提交董事会的全部议案进行认真审议,积极参与各议案的讨论,以谨慎的态度行使表决权,认为这些议案不存在损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此对各项议案均投赞成票,无反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益,认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》,独立履行职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见:
意见会议召开日期会议届次发表独立意见事项类型
第五届董事会对聘任高级管理人员事项发表独立意
2022年1月17日同意
第一次会议见
第五届董事会对聘任副总裁、董事会秘书事项发表
2022年3月5日同意
第二次会议独立意见对控股股东及其他关联方占用公司资
第五届董事会同意
2022年3月7日金情况发表独立意见
第三次会议对公司对外担保情况发表独立意见同意对2021年度内部控制自我评价报告发同意表独立意见对2021年度募集资金存放与使用情况同意发表独立意见
对公司董事、监事、高级管理人员薪同意酬情况发表独立意见对公司2021年度利润分配预案发表独同意立意见对公司续聘2022年度审计机构发表独同意立意见对计提资产减值准备发表独立意见同意对公司为子公司申请综合授信提供担同意保事项发表独立意见对公司拟分拆特来电新能源股份有限公司至上海证券交易所科创板上市相同意关议案发表独立意见对使用部分闲置募集资金暂时补充流同意
第五届董事会动资金发表独立意见
2022年4月25日
第四次会议对继续使用部分暂时闲置募集资金进同意行现金管理发表独立意见对控股股东及其他关联方占用公司资同意金发表独立意见
第五届董事会
2022年8月24日对公司对外担保情况发表独立意见同意
第六次会议对2022年半年度募集资金存放与使用同意情况发表独立意见
第五届董事会对公司及子公司申请综合授信及提供
2022年12月23日同意
第八次会议担保事项发表独立意见
三、专门委员会履职情况
作为第五届董事会提名委员会主任委员,按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会的工作细则》等相关要求,亲自召集了提名委员会会议,对被提名高级管理人员的任职资格进行审核,全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况,积极履行提名委员会主任委员的职责。
作为董事会审计委员会委员,按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会的工作细则》等相关要求,审议了公司财务报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项,对公司财务状况和经营情况进行了详细了解,并严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况,实施了有效的指导和监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事,本人对于每次需董事会审议的各项议案,在认真审核所提供的议案材料和有关介绍基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,通过与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营及内部控制的情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者权益。
持续关注公司的信息披露工作,督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定
的同时提高信息披露质量,高水平完成信息披露工作,并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性,便于股东了解公司实际情况。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来,认真学习证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类文件及监管政策,加强对各项制度的理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内,未发生提议召开董事会会议的情况;
2、报告期内,未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、报告期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报,本人认为,2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续勤勉尽责,维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告,谢谢!青岛特锐德电气股份有限公司独立董事:
孙玉亮
2023年4月14日
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