天华新能:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2023-031
苏州天华新能源科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023年4月18日（星期二）下午14：00。
2、网络投票日期和时间：2023年4月18日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月18日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计41人，代表股份总数为
227636635股，占公司股份总数的35.5458％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份218900795股，占公司股份总数的34.1817％。
通过网络投票的股东24人，代表股份8735840股，占公司股份总数的
1.3641％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份15987764股，占公司股份总数的2.4965％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份7251924股，占公司股份总数的1.1324％。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份8735840股，占公司股份总数的
1.3641％。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案1.00审议《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意227631135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；
反对5500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15982264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9656％；反对5500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00审议《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意227631135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；
反对5500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15982264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9656％；反对5500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00审议《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意227631135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；
反对5500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15982264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9656％；反对5500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.00审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意227630535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973％；
反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15981664股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9618％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00审议《2022年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意227631135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；
反对5500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15982264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9656％；反对5500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案6.00审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意227113585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7702％；
反对344750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514％；弃权
178300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0783％。
中小股东总表决情况：
同意15464714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7284％；反对344750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的2.1563％；弃权178300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1152％。
本议案获得通过。议案7.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意227313742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8582％；
反对322890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1418％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15664871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.9804％；反对322890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的2.0196％；弃权3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案8.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220272188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7648％；
反对5231997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2984％；弃权
2132450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.9368％。
中小股东总表决情况：
同意8623317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.9370％；反对5231997股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的32.7250％；弃权2132450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3380％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案9.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220227288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7451％；
反对7409347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8578417股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6561％；反对7409347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案10.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220226388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；
反对7409347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意8577517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6505％；反对7409347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案11.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220226388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；
反对7409347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意8577517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6505％；反对7409347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案12.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220220588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7422％；
反对7415147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2574％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意8571717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6142％；反对7415147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3801％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。
本议案获得通过。
议案13.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220221488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7426％；
反对7412147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2561％；弃权
3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意8572617股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6199％；反对7412147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3614％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0188％。本议案获得通过。
议案14.00审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意220226388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7447％；
反对7409347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2549％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意8577517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
53.6505％；反对7409347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的46.3439％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。
本议案获得通过。
议案15.00审议《关于制定的议案》
总表决情况：
同意227624135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；
反对9500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意15975264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9218％；反对9500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0594％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0188％。
本议案获得通过。
议案16.00审议《关于制定的议案》
总表决情况：
同意227631135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976％；
反对5500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15982264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9656％；反对5500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
议案17.00审议《关于制定的议案》
总表决情况：
同意227627235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959％；
反对8500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意15978364股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9412％；反对8500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0532％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0056％。
本议案获得通过。
议案18.00审议《关于制定的议案》
总表决情况：
同意227628335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；
反对8300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15979464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9481％；反对8300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2022年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月18日