太极股份:关于“太极转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2023-046
债券代码：128078债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于“太极转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截至2023年4月14日收市，累计9264722张“太极转债”
转换为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数额为
42025417股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.18%。
2、未转股可转债情况：截至2023年4月14日收市，公司尚有735278张
“太极转债”尚未转股，占可转债发行总量的7.35%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573号”文核准，公司于
2019年10月21日公开发行了1000万张可转债，每张面值100.00元，发行总
额100000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行，认购金额不足100000.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意，公司100000.00万元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
（三）可转债转股期限根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司可转债转股期为2020年4月27日至2025
1年10月21日。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为31.61元/股。
2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派
2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增3.999615股，除权除息日为2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自2020年7月9日起生效。
2021年7月3日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派
1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为2021年7月12日。根据可转
债相关规定，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起生效。
2022年6月30日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为
22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起生效。
二、可转债转股情况
“太极转债”自2020年4月27日起可转换为公司股份，停止交易日为2023年4月18日，停止转股日为2023年4月21日。
截至2023年4月14日收市，公司总股本为619913952股。“太极转债”累计转换成公司股票42025417股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
10.18%；公司尚有735278张“太极转债”尚未转股，占可转债发行总量的7.35%。
三、备查文件
1.截至2023年4月14日收市中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“太极股份”股本结构表；
2.截至2023年4月14日收市中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
2具的“太极转债”股本结构表。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2023年4月17日
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