西安旅游:监事会决议公告

证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2023-07号
西安旅游股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2023年4月3日以书面方式通知各位监事。会议于2023年4月17日（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
1、审议通过《二〇二二年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇
二二年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇二二年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇
二二年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公第1页共2页司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二
二年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二
二年度股东大会审议。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，并
同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《二〇二三年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二三年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇二三年四月十七日