南华仪器:关于续聘2023年度外部审计机构的公告

证券代码：300417证券简称：南华仪器公告编号：2023-020
佛山市南华仪器股份有限公司
关于续聘2023年度外部审计机构的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度外部审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167856.22万元，其中审计业务收入128069.83万元，证券业务收入37671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12077.20万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）拟项目合伙人、签字注册会计师戈三平，2007年获得中国注册会计师资质，
2007年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署过太安堂、创
兴资源等上市公司，从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计、新三板审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师关国樑，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始
从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟项目质量控制复核人：王祖诚，2003年12月成为注册会计师，2008年
开始从事上市公司审计，2017年9月开始在本所执业，2018年2月开始从事上市公司和挂牌公司质量控制和复核工作，近三年复核的上市公司项目主要包括紫光股份、艾格拉斯、惠博普、吉林森工、北京文化等上市公司年报审计，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟签字注册会计师关国樑、拟项目质量控制复核人王祖诚近三年未因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
拟签字合伙人戈三平，2022年8月29日，因对国立科技2021年度财务报表审计存在执行审计程序存在瑕疵，受到广东证监局出具警示函的行政监管措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴华所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3.独立性。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人戈三平、签字注册会计师关国樑、项目质量控制复核人王祖诚等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
本期审计费用45万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，聘期一年。
2.公司独立董事认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审
计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，聘期一年。独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。
3.公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》。
4.本次续聘会计师事务所事项需提交2022年度股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
三、备查文件1、第四届董事会第十五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2023年4月14日