华闻集团:监事会决议公告

证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2023-010
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第二次会议的会议通知于2023年4月3日以电子邮件的方式发出。
会议于2023年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A号全球贸易之窗 29楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事0人）。
会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《2022年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
（二）审议并通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
-1-（三）审议并通过《2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四）审议并通过《2022年度计提资产减值准备报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司2022年度计提各项减值准备金增加额为519748577.03元，影响2022年度所有者权益510395676.99元，影响2022年度利润
510395676.99元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议
程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
（六）审议并通过《2022年年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
-2-（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
二○二三年四月十四日