同益股份:2022年度独立董事述职报告（罗小华）

深圳市同益实业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（罗小华）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2022年，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他
人出席会议的情况发生。本人对出席的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形；本人共列席公司股东大会2次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
公司2022年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况独立意见会议日期会议名称事项内容类型
第四届董事会关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和
2022-1-28同意
第四次会议独立意见
第四届董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
2022-2-28同意
第五次会议独立意见
1独立意见
会议日期会议名称事项内容类型关于控股股东及其他关联方占用公司资金和同意公司对外担保情况的独立意见关于公司2021年度利润分配预案的独立意见同意关于2021年度募集资金存放与使用情况专项同意报告的独立意见关于2021年度内部控制自我评价报告的独立
第四届董事会同意
2022-4-25意见
第六次会议关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见同意和独立意见关于使用自有资金进行现金管理的独立意见同意
关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提同意供担保的独立意见
《关于开展票据池业务的议案》的独立意见同意关于控股股东及其他关联方占用公司资金和同意公司对外担保情况的独立意见关于2022年半年度募集资金存放与使用情况
第四届董事会同意
2022-8-5专项报告的独立意见
第七次会议关于为子公司申请银行借款提供反担保的独同意立意见关于聘任高级管理人员的独立意见同意
第四届董事会关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股
2022-10-27同意
第八次会议票的独立意见
三、对公司现场考察及办公的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及内部控制、治理情况、董事会决议执行情况等，主动获取作出独立判断和发表独立意见所需资料。并与公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化
2对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2022年度，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第四届
董事会提名委员会委员。报告期内本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会薪酬与考核委员会工作情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2022年共召集召开董事会薪酬委员会会议两次，主要对公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行审核，并发表意见。报告期内，积极参加监管机构及公司等组织的相关培训，通过培训更加明确了自身应承担的义务和责任，不断提高履职能力。
2、董事会提名委员会工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会委员，2022年共出席董事会提名委员会会议两次。根据公司治理需要，对公司拟任高级管理人员任职资格进行审核、提出建议，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
3本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
1、报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
2、报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
2023年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，继续忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：罗小华
2023年4月18日
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