国际实业:独立董事年度述职报告（汤先国）

独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内履职的
独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、独立、公正地履行职责，密切关注公司事务，积极参与董事会决策，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2022年度，本人认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会以及股东大会，履行了独立非执行董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会前，本人详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论。
2022年公司换届后以现场和通讯方式召开董事会28次、股东大会6次，公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序本人均按时参会。对2022年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司2022年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：
日期会议名称事项意见
《关于2022年度日常关联交易预计》、《关于
第八届董事会第五次2022.1.28改选公司第八届董事会非独立董事》、《关于同意临时会议改选公司第八届董事会独立董事》
第八届董事会第六次《关于公司改聘高级管理人员》
2022.2.21同意
临时会议
第八届董事会第八次《关于转让房地产子公司股权》、《关于通过
2022.3.23同意临时会议董事、监事人员津贴管理办法》
第八届董事会第九次《关于控股股东向公司提供借款的关联交易》
2022.3.30同意
临时会议
《关于公司内部控制自我评价》、《2021年度关联方资金往来、对外担保》、《关于核销部
第八届董事会第七次2022.4.8分资产损失、计提资产减值准备》、《公司2021同意会议年度利润分配方案》、《关于2022年度担保计划》、《聘请中审华会计师事务所为公司财务审计机构》
第八届董事会第十次《关于向控股子公司提供财务资助》
2022.4.26同意
临时会议
第八届董事会第十二《关于调整房地产子公司股权转让方案》
2022.5.23同意
次临时会议第八届董事会第十四《关于调整房地产子公司股权转让方案及再次
2022.6.30同意次临时会议挂牌》
第八届董事会第十七《关于转让房地产子公司股权》
2022.9.9同意
次临时会议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性
第八届董事会第二十2022.10.21分析报告的议案》、《关于公司2022年度非公同意次临时会议
开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与发行对象签署的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》
第八届董事会第二十《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2022.11.7同意
一次临时会议
第八届董事会第二十《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
2022.11.16同意
二次临时会议
第八届董事会第二十《关于拟变更会计师事务所的议案》
2022.12.15同意
五次临时会议
三、对公司经营调查情况
2022年度利用参加股东大会、董事会及董事会下设委员会会议等机会对公
司进行了解，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，到公司及部分子公司实地考察，重点关注公司的生产经营状况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、关联交易、对外担保等。与公司其他董监高及相关工作人员保持联系、与负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况及各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、认真履行独立董事职责，凡是需经公司董事会审议决策的重大事项，本
人均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、公司信息披露情况：2022年积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
五、其它事项
1、2022年度无提议召开董事会的情况；
2、2022年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2022感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事：汤先国
2023年4月18日