科大国创:2022年度独立董事述职报告（李姚矿、冯华、肖成伟、齐美彬）

科大国创软件股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（李姚矿）
各位股东及股东代表：
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规
定和要求，在2022年度，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议及投票表决情况
2022年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细
审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
1、出席会议情况：
董事会出席情况股东大会出席情况召开次数出席次数委托次数缺席次数召开次数列席次数
11110055
2、投票表决情况：
2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项的
表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2022年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：1、2022年1月9日，第三届董事会第二十八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目发表了同意的独立意见。
2、2022年3月23日，第三届董事会第二十九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。
3、2022年4月8日，第四届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
4、2022年4月18日，第四届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司2021年度利润分配预案、2021年度募集资金存放与使用情况、2022年度为下属公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度、
续聘2022年度审计机构、2021年度内部控制自我评价报告、作废部分已授予尚
未归属的限制性股票、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明、2021年度董事及高级管理人员薪酬、未来三年股东分红回报规划等事项发表了同意的独立意见。
5、2022年6月1日，第四届董事会第四次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司符合向特定对象发行股票条件、2022年度向特定对象发行股票方案及预案、发行股票方案的论证分析报告、募集资金使用可行性
分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺、提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜等事项发表了同意的独立意见。
6、2022年7月10日，第四届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，鉴于公司实际控制人减少等原因，公司相应修订2022年度向特定对象发行股票预案、发行股票方案的论证分析报告及摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺，本人对上述事项发表了同意的独立意见。
7、2022年8月21日，第四届董事会第六次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司接受控股股东担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
8、2022年10月11日，第四届董事会第七次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标事项发表了同意的独立意见。
9、2022年10月26日，第四届董事会第八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、预留授予部分第一个归属期归属条件成
就、转让控股子公司部分股权暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
10、2022年12月8日，第四届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》《关于控股合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权、公司控股合伙企业减资暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
以上独立董事意见的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2022年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为审计委员会主任委员，本人积极主持相关会议，报告期内，审核了公司定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构及内审部门每季
度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了公司董事、高级管理人员的年终绩效和薪酬，认为公司对董事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司
进行了多次考察，积极关注公司动态，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；本人也时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将继续认真学习相关法律、法规，积极关注公司治理和经营情况，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。按照相关法律法规要求，本着为公司和全体股东负责的态度，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：李姚矿
2023年4月16日科大国创软件股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（冯华）
各位股东及股东代表：
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规
定和要求，在2022年度，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议及投票表决情况
2022年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细
审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
1、出席会议情况：
董事会出席情况股东大会出席情况召开次数出席次数委托次数缺席次数召开次数列席次数
11110055
2、投票表决情况：
2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项的
表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2022年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：1、2022年1月9日，第三届董事会第二十八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目发表了同意的独立意见。
2、2022年3月23日，第三届董事会第二十九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。
3、2022年4月8日，第四届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
4、2022年4月18日，第四届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司2021年度利润分配预案、2021年度募集资金存放与使用情况、2022年度为下属公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度、
续聘2022年度审计机构、2021年度内部控制自我评价报告、作废部分已授予尚
未归属的限制性股票、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明、2021年度董事及高级管理人员薪酬、未来三年股东分红回报规划等事项发表了同意的独立意见。
5、2022年6月1日，第四届董事会第四次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司符合向特定对象发行股票条件、2022年度向特定对象发行股票方案及预案、发行股票方案的论证分析报告、募集资金使用可行性
分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺、提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜等事项发表了同意的独立意见。
6、2022年7月10日，第四届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，鉴于公司实际控制人减少等原因，公司相应修订2022年度向特定对象发行股票预案、发行股票方案的论证分析报告及摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺，本人对上述事项发表了同意的独立意见。
7、2022年8月21日，第四届董事会第六次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司接受控股股东担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
8、2022年10月11日，第四届董事会第七次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标事项发表了同意的独立意见。
9、2022年10月26日，第四届董事会第八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、预留授予部分第一个归属期归属条件成
就、转让控股子公司部分股权暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
10、2022年12月8日，第四届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》《关于控股合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权、公司控股合伙企业减资暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
以上独立董事意见的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员。2022年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极主持相关会议，报告期内，通过对公司董事、高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的要求。作为战略与投资委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了公司智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目、向特定对象发行股票及控
股子公司股权变动等事项，并利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略和投资决策提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大投资者的利益。
作为提名委员会委员，报告期内，本人积极参加会议，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对第四届董事候选人的任职资格进行了审查，审议了公司董事会换届选举事项。同时根据公司实际情况，对公司高级管理人员聘任事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责，切实维护中小投资者利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司
进行了多次考察，积极关注公司动态，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；本人也时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
六、培训与学习本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将继续认真学习相关法律、法规，积极关注公司治理和经营情况，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。按照相关法律法规要求，本着为公司和全体股东负责的态度，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：冯华
2023年4月16日科大国创软件股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（肖成伟）
各位股东及股东代表：
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规
定和要求，在2022年度，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议及投票表决情况
本人自2022年4月8日起担任公司独立董事职务。2022年度，在本人任期内，公司共召开9次董事会，本人出席9次；召开3次股东大会，本人列席3次。本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2022年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2022年4月8日，第四届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。2、2022年4月18日，第四届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司2021年度利润分配预案、2021年度募集资金存放与使用情况、2022年度为下属公司提供担保额度、向银行申请综合授信额度、
续聘2022年度审计机构、2021年度内部控制自我评价报告、作废部分已授予尚
未归属的限制性股票、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明、2021年度董事及高级管理人员薪酬、未来三年股东分红回报规划等事项发表了同意的独立意见。
3、2022年6月1日，第四届董事会第四次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司符合向特定对象发行股票条件、2022年度向特定对象发行股票方案及预案、发行股票方案的论证分析报告、募集资金使用可行性
分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺、提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜等事项发表了同意的独立意见。
4、2022年7月10日，第四届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，鉴于公司实际控制人减少等原因，公司相应修订2022年度向特定对象发行股票预案、发行股票方案的论证分析报告及摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺，本人对上述事项发表了同意的独立意见。
5、2022年8月21日，第四届董事会第六次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司接受控股股东担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
6、2022年10月11日，第四届董事会第七次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标事项发表了同意的独立意见。
7、2022年10月26日，第四届董事会第八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对调整2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、预留授予部分第一个归属期归属条件成
就、转让控股子公司部分股权暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
8、2022年12月8日，第四届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》，本人于会前认真审阅了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》《关于控股合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意提交给公司董事会审议。同时，发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权、公司控股合伙企业减资暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
以上独立董事意见的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2022年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，根据公司实际情况，对公司高级管理人员聘任事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责，切实维护中小投资者利益。
作为审计委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了公司定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告及内审部门每季度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人任职期间对公司进行了多次考察，积极关注公司动态，并
通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务
所的情况；
3、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将继续认真学习相关法律、法规，积极关注公司治理和经营情况，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。按照相关法律法规要求，本着为公司和全体股东负责的态度，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：肖成伟
2023年4月16日科大国创软件股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（齐美彬）
各位股东及股东代表：
本人齐美彬，曾任科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员。报告期内，本人因第三届董事会任期届满离任，自2022年4月8日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
在2022年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议及投票表决情况
2022年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开2次董事会，本人
出席2次；召开2次股东大会，本人列席2次。本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2022年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：1、2022年1月9日，第三届董事会第二十八次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目发表了同意的独立意见。
2、2022年3月23日，第三届董事会第二十九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对公司董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。
以上独立董事意见的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人充分行使自己的各项合法权利和义务。在任期内，本人按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对第四届董事候选人的任职资格进行了审查，审议了公司董事会换届选举事项，勤勉尽责地履行了相应的责任与义务，切实维护中小投资者利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人担任公司独立董事期间积极通过电话和邮件等方式与公司
其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；本人也时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务
所的情况；
3、报告期内，本人任职期间没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：齐美彬
2023年4月16日