达意隆:2022年度独立董事述职报告（张宪民）

广州达意隆包装机械股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（张宪民）
各位股东及股东代表：
本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2022年的工作中，本人认真审议董事会和董事会专门委员会的相关提案，对相关事项发表了事前认可及独立意见，并积极参与公司发展战略、经营管理以及选拔高管人才等方面的工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2022年度本人任期内（2022年7月26日-2022年12月31日）履行职
责的情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2022年度，在本人任期内，公司共召开了5次董事会，本人均亲自出席。
履职期内，作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会，并对相关议案均发表了同意的表决意见，同时对有关议案发表事前认可意见和独立意见。
2、出席股东大会情况
2022年度，本人列席了2022年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会。
二、对公司重大事项发表意见情况
2022年度，本人按照相关法律、法规及公司内部规章要求，认真、勤勉履行职责，密切关注公司规范运作、经营管理、财务状况、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项，加强与公司管理层及相关部门的沟通，为公司的经营发展和规范化运作提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。在此基础上，本人与其他独立董事认真、审慎地对公司2022年发生的重要事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体情况见下表：
序号发表意见时间事项类型
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立
独立
12022-08-17意见
意见
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的独立意见独立意
22022-11-28
2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的独立意见见
1、《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》的事
前认可意见事前认
32022-12-15
2、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意可意见
见1、《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券代表及审计部经理的议案》的独立意见独立
42022-12-152、《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》的独
意见立意见
3、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
三、参加董事会专门委员会会议情况
本人分别担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。本人履职期间，会议召开情况及本人履职情况如下：
会议名称召开次数参加次数请假次数表决情况董事会提名委员会220同意董事会战略委员会110同意
1、出席董事会提名委员会情况
本人履职期间内，董事会提名委员会召开2次，对就公司董事会换届选举拟
提名第八届董事会独立董事和非独立董事候选人、公司提名高级管理人员、财务
总监、董事会秘书事项进行了认真审议。按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为提名委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持并参与提名委员会的日常工作和相关会议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
2、出席董事会战略委员会情况
本人履职期间内，董事会战略委员会召开1次会议，对公司2022年度增加向银行申请授信额度事项进行认真审议。战略委员会勤勉尽责地履行职责，通过研究行业发展趋势和市场环境变化，结合公司实际经营状况，为公司银行授信等有关公司战略发展规划的事项提供宝贵的建议。本人作为战略委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，参与战略委员会的日常工作和相关会议，积极履行了战略委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人在任职期间积极了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、保护投资者权益方面的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内本人持续关注公司信息披露工作，积极履行了核查并督促公司准确、完整、及时披露信息的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2022年度，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、勤勉履职，客观发表意见
报告期内本人按照公司《独立董事工作制度》规定，按时参加公司的董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护公司股东尤其是中小股东的利益。
3、提高保护社会公众股股东权益的合规能力
2022年度，本人通过积极参加相关法律法规和规章制度的培训，加深了对
相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、独立性说明
履职期间，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
七、其他工作情况
2022年度，作为独立董事，本人没有独立或联合其他独立董事行使提议召
开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。
2022年度，本人积极参与公司发展战略、经营管理等方面的工作，运用专
业知识为公司献计献策，促进了公司董事会决策的科学性和高效性；在本人与其他独立董事履行职责过程中，公司董事会、经营层和相关人员给予了我积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2023年，作为独立董事，本人与其他独立董事将继续严格本着对公司及全
体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事、监事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：张宪民
2023年4月15日