*ST日海:第五届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-036
日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第三十九次会议。会议通知等会议资料于2023年4月14日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰回避表决。
监事会认为：公司及全资子公司与关联方九控保理、九控租赁开展保理和融
资租赁业务，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
2023年4月18日