苏交科:2022年度董事会工作报告

苏交科集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2022年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022年度公司主要经营指标情况
2022年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2022年，集团实现营业收入522652.86万元，较去年同比增长2.09%；
实现归属于上市公司股东的净利润59348.91万元，较去年同比增长25.76%；实现净利率12.15%，较去年同期增加2.36个百分点；实现经营活动现金净流量26212.26万元，同比增长199.76%。具体经营情况详见2022年年度报告之“第三节管理层讨论与分析”。
二、2022年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开7次董事会会议，审议通过26个议案。公司第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：
届次会议时间审议事项
1.汇报事项
第五届董事会
2022年1月9日1.1《2021年度生产经营工作情况汇报》
第四次会议
1.2《2021年度对外投资事项汇报》1.3《2022年总体经营预算汇报》
2.讨论事项
2.1《人力资源管理（薪酬管理、组织架构、企业文化）》
2.2《2022年重点工作》
1、汇报事项
1.1《2021年度财务决算工作汇报》
1.2《对外投资事项汇报》
1.3《2022年1季度生产经营工作情况汇报》
2、审议议案
2.1《2021年度总裁工作报告》
2.2《2021年度董事会工作报告》
2.3《2021年度独立董事述职报告》
2.4《2021年年度报告》全文及其摘要
2.5《2021年度财务决算报告》
2.6《2021年度利润分配预案》
第五届董事会2.7《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022年4月17日
第五次会议2.8《2021年度内部控制自我评价报告》
2.9《关于2021年度计提资产减值准备的议案》2.10《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
2.11《关于公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的议案》
2.12《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.13《关于2022年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
2.14《关于2022年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
2.15《关于召开2021年度股东大会的议案》
3、讨论事项
3.1《董监高责任保险讨论》
3.2《董事会专门委员会会议讨论》
第五届董事会2022年4月25日2022年第一季度报告第六次会议
1.汇报事项
1.1《2022年上半年公司经营工作情况汇报》
1.2《对外投资事项汇报》
第五届董事会2.审议议案
2022年7月31日
第七次会议2.1《2022年半年度报告》全文及摘要
2.2《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2.3《关于对参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资暨关联交易的议案》
1.《关于修订的议案》
第五届董事会2.《关于修订公司等相关制度的议案》
2022年9月5日
第八次会议3.《关于修订公司等相关制度的议案》
4.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》第五届董事会《关于全资子公司苏交科集团检测认证有限公司收购广东惠和工程检
2022年10月9日
第九次会议测有限公司70%股权的议案》
第五届董事会2022年10月231.《2022年第三季度报告》
第十次会议日2.《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议通过
13个议案。具体情况如下：
届次会议时间审议事项
1.《2021年度董事会工作报告》
2.《2021年度监事会工作报告》
2021年度股东
2022年5月13日3.《2021年年度报告》全文及其摘要
大会
4.《2021年度财务决算报告》
5.《2021年度利润分配预案》6.《关于2021年度计提资产减值准备的议案》7.《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的议案》
9.《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.《关于2022年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
1.《关于修订的议案》
2.《关于修订公司等相关制度的议案》
2.1《募集资金管理制度》
2.2《对外担保决策制度》
2.3《股东大会议事规则》
2022年第一次
2022年9月21日2.4《董事会议事规则》
临时股东大会
2.5《独立董事制度》
2.6《关联交易制度》
2.7《累积投票制度实施细则》
2.8《股东大会网络投票实施细则》
3.《监事会议事规则》
（三）独立董事履职情况
2022年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：
应出席亲自出席委托是否连续两次未应出席专出席专业列席股独董姓名缺席董事会董事会出席亲自参加会议业委员会委员会东大会张汉玉7700否222杨雄7700否442沙辉7700否442
（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况召开其他履异议事项提出的重要意见和委员会名称成员情况会议召开日期会议内容行职责具体情况建议
次数的情况（如有）
提出除了发展，还应当有防范风险，建议2022年01讨论并审查《2022年重防风险应当列为无无月09日点工作计划》
2022年关键任务；
李大鹏、郑建议完善智慧城市
战略委员会洪伟、张汉2提出企业的发展不
玉在乎一天两天，要做讨论并审查《公司中长
2022年10百年老店，高质量发
期战略规划无无
月23日展，建议战略报告里
(2023-2025)》要明确提出体现
“高质量发展”
1、汇报事项
1.1总裁汇报集团2021年度整体经营情况及
2022年1季度生产经营
工作情况汇报
1.2财务总监汇报2021年财务工作总结及2022年工作计划
1.3审计部总经理汇报
2021年度内审工作总结1、提出公司管理层
及2022年内审工作计要加强财务核算，要划做好资金管理，我们
1.4年审会计师汇报的资金、现金流、我
2021年度财务报表审计们的会计估计变更，
情况会计师与我们讨论
2、审议议案的一些事项，应收款项，资产减值等事杨雄、王军2022年042.1《2021年度财务报审计委员会4项，要按照工作计划无无华、沙辉月16日表审计报告》进行推进。外部监管2.2《2021年度财务决机构提出的问题要算报告》重点关注，江苏证监2.3《2021年度内部控局提出的存贷双高制自我评价报告》的问题，交易所提出2.4《2021年度募集资的关联交易问题要金存放与使用情况的专高度重视。2、审议项报告》通过了全部议案。
2.5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》2.6《关于2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的议案》2.7《关于续聘2022年度审计机构的议案》2.8《关于公司及子公司
2022年度申请综合授信及担保事项的议案》
1、建议做好财务优化工作，财务部门的人力资源要优化，确2022年04审议《2022年第一季度保财务工作做好，加无无月25日报告》强财务工作，特别是绩效考核方面。2、审议通过了《2022
年第一季度报告》。
1、建议设置经营性
现金流指标时，除了2022年08审议《2022年半年度报设置年度目标外，还无无月01日告》要设置阶段性目标。
2、审议通过了《2022年半年度报告》。
2022年10审议《2022年第三季度审议通过了《2022无无月23日报告》年第三季度报告》。
提出相对企业高管而言，苏交科一线业务骨干目前薪酬待讨论公司人力资源管理遇的市场竞争力偏
2022年01
专项报告，审查公司薪低。建议充分研究并无无郑洪伟、朱月09日提名与薪酬酬政策调整一线业务骨干
晓宁、黄青2
委员会的薪酬水平，从而持琴续提高项目承接稳定性和人才吸引力。
审议通过了非独立
2022年04审议非独立董事及高管
董事及高管薪酬议无无月16日薪酬案
2022年01对公司2021年度投资投资并购要充分调
无
月09日报告进行了审查研、评估风险建议对于投资的可研和经济测算要更
2022年04对公司2022年一季度加充实严谨，并在项
无无月18日投资报告进行了审查目执行中出现的一
朱晓宁、王
投资委员会4些变化，投资部门要军华、吴翔做一些预案。
赞成公司在围绕主
2022年07对公司2022年半年度
营业务和重点突围无无月31日投资报告进行了审查的方向做投资。
2022年10对公司2022年三季度
要加强投后管理无无月23日投资报告进行了审查
三、2023年董事会工作重点
2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。
（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防
风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。
（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。
苏交科集团股份有限公司董事会
2023年4月16日