安纳达:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2023－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、（1）会议现场召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00
（2）会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月21日09:15至
15:00。
2、会议现场召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴亚先生6、本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表、通过网络投票表决
的股东共计11人，共代表公司股份67535904股，占公司股份总数的31.4091%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份65511004股，占公司股份总数的30.4674%。
1（2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共6人，代表公司股份2024900股，占公司股份总数的0.9417％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共8人，代表公司股份2277800股，占公司股份总数的1.0593%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了股东大会；安徽天禾律师
事务所见证律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9645%；反对23900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权
100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意2253800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9464％；反对23900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0493％；
弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意2253800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9464％；反对23900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0493％；
弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
3本议案获得通过。
9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业
集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意3006120股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2080％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7887％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东单独计票情况：同意2253800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9464％；反对23900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0493％；
弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意67511904股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对23900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意2253800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9464％；反对23900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0493％；
弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2022年度述职报告。公司独立董事2022年度述职报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
41、公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：叶慧慧、张宇驰律师
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召
集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结
果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。法律意见书全文登载于 2023 年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大
会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司二0二三年四月二十二日
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