粤电力A:广东电力发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-28
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年4月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司全体高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
17、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例
一出席现场会议的股东（代理人）37380525366172.4771%
其中：A股股东 3 3749098124 84.2139%
B股股东 34 56155537 7.0334%
二通过网络投票的股东（代理人）19821325171.5643%
其中：A股股东 13 81331757 1.8269%
B股股东 6 800760 0.1003%
三合计出席会议股东（代理人）56388738617874.0414%
其中：A股股东 16 3830429881 86.0408%
B股股东 40 56956297 7.1337%
四中小股东（代理人）532433249794.6345%
其中：A股股东 14 198025359 4.4481%
B股股东 39 45299620 5.6737%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3829274503 99.9698% 1155378 0.0302% 0 0.0000%
B股 53544826 94.0104% 3292171 5.7802% 119300 0.2095%
合计388281932999.8825%44475490.1144%1193000.0031%
中小股东23875813098.1231%44475491.8278%1193000.0490%
（2）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
2表决结果：通过
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3829274503 99.9698% 1155378 0.0302% 0 0.0000%
B股 53664126 94.2198% 2923471 5.1328% 368700 0.6473%
合计388293862999.8856%40788490.1049%3687000.0095%
中小股东23887743098.1722%40788491.6763%3687000.1515%
（3）审议《关于〈2022年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3829274503 99.9698% 1155378 0.0302% 0 0.0000%
B股 53664126 94.2198% 2923471 5.1328% 368700 0.6473%
合计388293862999.8856%40788490.1049%3687000.0095%
中小股东23887743098.1722%40788491.6763%3687000.1515%
（4）审议《关于〈2022年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830429881 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 56274837 98.8035% 681460 1.1965% 0 0.0000%
合计388670471899.9825%6814600.0175%00.0000%
中小股东24264351999.7199%6814600.2801%00.0000%
（5）审议《关于〈2022年度报告〉和〈2022年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3829274503 99.9698% 1155378 0.0302% 0 0.0000%
B股 53664126 94.2198% 2923471 5.1328% 368700 0.6473%
合计388293862999.8856%40788490.1049%3687000.0095%
3中小股东23887743098.1722%40788491.6763%3687000.1515%
（6）审议《关于2023年度预算方案的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例）票数比例票数比例
A股 3830429881 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 56274837 98.8035% 681460 1.1965% 0 0.0000%
合计388670471899.9825%6814600.0175%00.0000%
中小股东24264351999.7199%6814600.2801%00.0000%
（7）审议《关于2023年度投资计划的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830429881 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 56274837 98.8035% 312760 0.5491% 368700 0.6473%
合计388670471899.9825%3127600.0080%3687000.0095%
中小股东24264351999.7199%3127600.0080%3687000.0095%
（8）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830406852 99.9994% 23028 0.0006% 1 0.0000%
B股 51980697 91.2642% 4975600 8.7358% 0 0.0000%
合计388238754999.8714%49986280.1286%10.0000%
中小股东23832635097.9457%49986282.0543%10.0000%
（9）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830406852 99.9994% 23028 0.0006% 1 0.0000%
4B股 51611997 90.6168% 5344300 9.3832% 0 0.0000%
合计388201884999.8619%53673280.1381%10.0000%
中小股东23795765097.7942%53673282.2058%10.0000%
（10）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830429881 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 52919463 92.9124% 4036834 7.0876% 0 0.0000%
合计388334934499.8962%40368340.1038%00.0000%
中小股东23928814598.3410%40368341.6590%00.0000%
（11）审议《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644061199股（其中A股数量3632404522股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 198025359 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 44618160 98.4957% 312760 0.6904% 368700 0.8139%
合计24264351999.7199%3127600.1285%3687000.1515%
中小股东24264351999.7199%3127600.1285%3687000.1515%（12）审议《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广州发展集团股份有限公司，持有表决权股份数量116693602股（其中A股数量116693602股，B股数量0股），已按规定回避表决。
5表决结果：通过
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3713736279 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 56643537 99.4509% 312760 0.5491% 0 0.0000%
合计377037981699.9917%3127600.0083%00.0000%
中小股东12631861799.7530%3127600.2470%00.0000%
（13）审议《关于补选董事的议案》
选举贺如新先生为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会同届。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
A股 3830429881 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 55231437 96.9716% 1724860 3.0284% 0 0.0000%
合计388566131899.9556%17248600.0444%00.0000%
中小股东24160011999.2911%17248600.7089%00.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二三年四月二十二日
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