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苏宁环球:独立董事年度述职报告

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苏宁环球:独立董事年度述职报告

鲁宾花 发表于 2023-4-18 00:00:00 浏览:  724 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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苏宁环球股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
2022年度,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,我们作为苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真履行独立董事职责,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益开展工作。报告期内,重点关注公司年报审计、定期报告、关联交易、对外担保、公司章程修订等事项,对有关事项审慎发表独立意见,注重工作实效,现将2022年度履职情况报告如下:
一、出席董事会会议情况
2022年公司董事会共召开9次会议,我们参加了历次会议,认
真审阅会议相关资料,充分了解各议题的可行性和细节;谨慎审议议案,以审慎的态度行使表决权,对提交董事会审议的议案均投了同意票,没有反对、弃权的情形,为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。2022年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议的情形。2022年度,公司共召开4次股东大会,我们列席了公司2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会和2022年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况2022年我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,基于独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见:
1、2022年1月28日,公司召开第十届董事会第十七次会议,
我们对公司2022年员工持股计划相关事项发表独立意见;
2、2022年4月27日,公司召开第十届董事会第十八次会议,
我们对公司2021年度利润分配预案、2022年度的日常关联交易预计
额度、会计政策变更、2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项发表独立意见;
3、2022年7月22日,公司召开第十届董事会第二十次会议,
我们对公司聘任财务负责人发表独立意见;
4、2022年8月23日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,
我们对公司2022年半年度利润分配预案、2022半年度控股股东及其
他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表独立意见;
5、2022年9月13日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,我们对公司2022年第二期员工持股计划相关事项发表独立意见;
6、2022年10月18日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,
我们对公司成长共赢员工持股计划相关事项发表独立意见;
7、2022年10月28日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,
我们对公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见;
8、2022年12月29日,公司召开第十届董事会第二十五次会议,
我们对公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》、非公
开发行 A 股股票等相关事项发表独立意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、年报编制情况
在年报编制过程中,在对公司年度生产经营情况和重大事项进展情况充分了解的基础上,提示年报审计需重点关注问题,对公司财务部门报送的未经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务
报告初步审计结果进行审核并提出意见,督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告,并就经营管理中存在的问题提出了合理建议,促进公司管理提升,确保公司年报信息的真实、准确、完整。
2、关联交易、对外担保情况
对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查,基于公司年度日常经营性关联交易事项的预计,重点对交易价格公允性等方面进行审核,认为该等交易属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,交易价格遵循公平、公正原则,市场价格公允,未有损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况发生。
报告期内,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核查,审慎发表独立意见。
3、利润分配情况
公司制定的利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营投资、
资金需求等多方面因素,符合公司的实际情况,有利于公司稳健经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。
4、内部控制的执行情况
经对公司内部控制运行情况进行核查,公司内控机制运作情况良好,运作规范,能有效防范经营、投资及财务风险,未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、在专门委员会履职情况
2022年度,公司审计委员会召开4次会议,审阅公司审计部提
交的内审工作报告和审计工作计划,对各期财务报告进行审核,就年报审计需要关注的事项与会计师事务所进行充分沟通并提出建议。公司提名委员会召开1次会议,审议公司聘任公司高级管理人员事项,提名人员任职资格符合相关法律法规规定,表决程序合法有效;公司薪酬与考核委员会召开3次会议,审议公司董监高薪酬及员工持股计划相关事项,我们认为该议案符合公司实际。
根据各自的专业经验和知识,作为董事会下设的各专门委员会的成员,我们参加各专门委员会会议的具体情况如下:
独立董事殷俊明俞红海程德俊专门委员会
审计委员会44--
二、
提名委员会--11
薪酬与考核委员会3--3
三、
五、落实保护公众股东合法权益方面的工作
报告期内,我们积极、认真地自学相关法律、法规、规章制度和独立董事履职所必备的知识,提升自身履职能力,不断增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识。深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况,在董事会审议涉及公众股东权益的提案时,从公众股东合法权益角度出发,审慎表决,扎实有效履行职责,促进公司的规范运作,保护投资者权益。
六、其他工作
报告期内,没有提议召开董事会会议、临时股东大会;没有独立聘请外部审计机构和独立财务顾问的情况发生。
2022年,面对复杂多变的经营环境,公司管理层积极应对,保
持了公司主营业务健康稳定的发展。作为独立董事,我们在工作中保持独立性,在促进公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了积极的作用。新的一年,我们将继续尽职尽责,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提供积极的建议,勤勉尽责地履行独立董事职责,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:俞红海程德俊殷俊明
2023年4月17日
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