中文传媒:中文传媒第六届监事会第九次会议决议的公告

证券代码：600373证券简称：中文传媒公告编号：临2023-014
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七
次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2023年4月6日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2023年4月17日(星期一)董事会之后在出版中心3222会
议室以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
现场表决监事：周天明、张晓俊、陈璘
通讯表决监事：廖晓勇、王慧明
5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，
经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。
6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
-1-回避票0票，审议通过。
2.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
5.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《关于做好上市公司
2022年年度报告披露工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控
评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
6.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。7.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
8.审议通过《关于修订部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0
票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒关于修订部分条款的对照表》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2023年4月18日