日科化学:关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-021
山东日科化学股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常生
产经营需要，预计2023年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币16000万元，主要关联交易内容为采购原材料。
自2023年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为2226.33万元。
2、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权2票回避审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋荀先生、徐鹏先生对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》等相
关法律、法规的规定，该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）需对此议案进行回避表决。
（二）2022年度日常关联交易执行情况
1、2022年度日常关联交易审议程序公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于确认
2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联
方宏旭化学2022年度预计发生金额不超过人民币16000万元。2、2022年度日常关联交易执行情况
2022年预占同类业务实际发生额
关联交易类发生金额交易方关联人计金额比例与预计金额披露日期及索引别（万元）（万元）(%)差异比例(%)于2022年4月20日披露的《关山东宏旭于确认2021年度日常关联交向关联人采
公司化学股份1600012043.7514.68%24.73%易及2022年度日常关联交易购原材料有限公司预计的公告》（公告编号：2022-
036）
2022年度，公司日常关联交易实际发生额与预计数差异达20%上的情况说明：
2022年度向关联人采购的原材料（甲基丙烯酸甲酯）平均价格低于预计价格；公
司根据市场情况，加大了其他生产厂家的采购量，导致向关联方采购的数量未达到预期。
2022年度，公司未发生其他应披露的日常关联交易。
（三）预计日常关联交易类别和金额
2023年1月1日截至披露日关联交易内关联交易定价预计金额上年发生金额关联交易类别关联人已发生金额
容原则（万元）（万元）（万元，未经审计）向关联人采购原山东宏旭化学
采购原材料市场价格160002226.3312043.75材料股份有限公司
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山东宏旭化学股份有限公司
法定代表人：慈夫山
注册资本：3030.303万人民币
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港北二路南港西二路东
统一社会信用代码：913705000906866237
主要股东及实际控制人：尚吉永等
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（不含危险品及易制毒化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2021年12月31日/2021年1-12月的主要财务数据（未经审计）：总
资产101632.13万元；主营业务收入104401.75万元，净利润8492.55万元。
2、与公司的关联关系
公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投基金管理有限公司的实际控制方为山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”），鲁民投董事尚吉永先生为宏旭化学实际控制人。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（三）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
宏旭化学成立以来依法存续，经营及财务状况正常，与公司合作关系稳定，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系向关联方采购原材料，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，更好地满足客户需求，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告披露日，公司与宏旭化学发生关联交易金额为2226.33万元，为向其采购原材料，交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司于2022年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。根据公司战略需要，拟使用自有资金2880万元与宏旭化学、山东恒裕通投资有限公司共同成立东营市
汇能达新材料科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币8000万元，合资公司成立后拟投资建设锂电池电解液项目。截至本公告披露日，公司实际出资500万元。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可：我们认为公司审议确认
2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计事项对公司独立性无影响，
公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
发表独立意见如下：经认真核查，我们认为公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，
符合公司日常经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》
的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构中泰证券股份有限公司经核查认为，公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事均回避表决，独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了一致同意的独立意见。
上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司
关联交易管理制度等相关规定，前述关联交易事项仍需股东大会审议通过。上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、中泰证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日