宝莱特:独立董事2022年度述职报告（谢春璞）

宝莱特：独立董事2022年度述职报告（谢春璞）
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2022年12月26日在公司换届选举任期届满离任，不再担任公司独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。现就本人2022年度离任前担任独立董事期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2022年度出席公司董事会和股东大会情况
公司2022年度共召开的10次董事会，3次股东大会。在本人2022年度任期内，参加了9次董事会会议，3次股东大会，任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
在本人2022年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
会议召开日期届次发表的事前认可意见/独立意见意见类型
1、关于使用暂时闲置募集资金进行现
第七届董事会第二十一次会
2022年2月11日金管理的独立意见同意
议
2、关于为控股子公司柯瑞迪提供担保
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的独立意见
事前认可意见：
1、关于聘任公司2022年度财务审计
机构的事前认可意见
2、关于公司2022年度日常关联交易
预计的事前认可意见
独立意见：
1、关于控股股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
第七届董事会第二十二次会2、独立董事关于公司2021年度关联
2022年4月25日同意
议交易事项的独立意见
3、关于2021年度内部控制自我评价
报告的独立意见
4、关于2021年度利润分配预案的独
立意见
5、关于聘任公司2022年度财务审计
机构的独立意见
6、关于公司2022年度日常关联交易
预计的独立意见
7、关于对子公司提供担保的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公
第七届董事会第二十三次会
2022年4月28日司资金的独立意见同意
议
2、关于公司对外担保情况的独立意见
1、关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的独立意见
第七届董事会第二十四次会
2022年5月18日2、关于2021年限制性股票激励计划同意
议首次授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见
1、关于使用募集资金向全资子公司增
第七届董事会第二十五次会资以实施募投项目的独立意见
2022年5月31日同意
议2、关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公
司资金的独立意见
第七届董事会第二十六次会
2022年8月29日2、关于公司对外担保情况的独立意见同意
议
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公
司资金的独立意见
第七届董事会第二十八次会2、关于公司对外担保情况的独立意见
2022年10月27日同意
议3、关于调整部分募集资金投资建设项
目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的独立意见
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1、关于公司董事会换届选举暨提名第
八届董事会非独立董事的独立意见
2、关于公司董事会换届选举暨提名第
八届董事会独立董事的独立意见
3、关于调整2021年限制性股票激励
计划授予价格的独立意见
4、关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的独立意见
第七届董事会第二十九次会5、关于2021年限制性股票激励计划
2022年12月8日同意
议预留授予第一个归属期归属条件成就的独立意见
6、关于收购三原富生医疗器械有限公
司51%股权的独立意见
7、关于使用部分募集资金向控股子公
司提供借款以实施募投项目的独立意见
8、关于设立公司向特定对象发行股票
募集资金专用账户的独立意见
本人认为公司董事会2022年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专业委员会的工作情况1、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，协同其他委员，结合公司经营财务状况以及公司董事和高级管理人员的主要职责、工作目标完成情况等关键信息，对公司薪酬制度执行情况进行审核监督，对公司董事、高级管理人员薪酬具体方案提出了合理化建议。
2、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会委员，在任职期间，积
极参加审计委员会的日常会议，认真审议公司定期报告、内审部门提交的内审报告及工作计划。对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，受外部环境影响，本人除利用网络通讯方式出席董事会、股东大
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会的机会了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设、董事会决议执行情况的汇报。除此之外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2022年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
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2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人已于2022年12月26日后不再担任公司独立董事。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！独立董事：谢春璞
2023年4月18日
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