上海凯宝:股东大会议事规则修订对照表（2023年4月）

上海凯宝药业股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议审议通过，对《上海凯宝药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）做出修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《股东大会议事规则》修订内容对照如下：
原《股东大会议事规则》条款修改后《股东大会议事规则》条款
第十八条股东大会会议通知应包第十八条股东大会会议通知应包
括以下内容:括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期(一)会议的时间、地点和会议期
限;限;
(二)提交会议审议的事项和提(二)提交会议审议的事项和提
案;案;
(三)以明显的文字说明:全体股(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会并可以委托代东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决该股东代理理人出席会议和参加表决该股东代理
人不必是公司的股东;人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股(四)有权出席股东大会股东的股
权登记日;(股权登记日与会议日期之间权登记日;(股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认不得变更。)日一旦确认不得变更。)
(五)会务常设联系人姓名电话(五)会务常设联系人姓名电话号码。号码。
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第五十六条下列事项由股东大会以第五十六条下列事项由股东大会以
特别决议通过:特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资(一)公司增加或者减少注册资
本;本;(二)公司的分立、合并、解散和(二)公司的分立、分拆、合并、
清算;解散和清算;
(三)公司章程的修改;(三)公司章程的修改;
…………特此说明。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2023年4月18日