思特奇:2022年度监事会工作报告

北京思特奇信息技术股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2022年度公司监事会工作情况
公司第三届监事会由5人组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人。
（一）根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定。2022年度，监事会共召开7次会议，具体内容如下：
序号召开时间会议届次审议内容
2022年1月第三届监事会第
11．《关于注销已回购公司股份的议案》
10日二十一次会议1.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2022年4月第三届监事会第5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
26日二十二次会议6.《关于公司的议案》7.《关于公司的议案》8.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》9.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》10.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》11.《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》12.《关于变更公司注册资本并修订的议案》13.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
2022年4月第三届监事会第32.《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的
27日二十三次会议议案》2022年5月第四届监事会第1.《关于选举公司第四届监事会监事主席的议
4
20日一次会议案》1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
2022年6月第四届监事会第会决议有效期的议案》
524日二次会议2.《关于变更公司注册资本并修订的议案》1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2022年8月第四届监事会第2.《关于公司的议案》3.《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
2022年10第四届监事会第
71.《关于公司2022年第三季度报告的议案》
月26日四次会议
二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：2022年度公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行了股东大会各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司管理
层依法经营，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，会计未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。
3、对内部控制自我评价报告的意见
经审阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司建立的内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效执行，对公司生产经营管理的各环节起到较好的风险防控作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》、《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
4、检查对外担保情况经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司对部分子公司提供了连带责任担保，上述担保事项均已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。
5、检查关联交易情况
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经核查，报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
6、对募集资金存放与使用情况的意见报告期内监事会对公司募集资金的存放与使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。
7、对董事会编制的定期报告进行审核并作出书面审核意见
监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》和《2022年第三季度报告》的程序符合相关法
律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、公司监事会2023年度工作计划
2023年，公司将进一步强化和践行“数智化转型使能者、赋能者、运营者”
的战略定位，把握行业趋势，跟踪热点业务，推动业务创新；有效执行业务需求价值运营，提升生产力和生产效率，提升客户价值，进一步促进公司健康、可持续发展。具体做好以下几项工作：
1、继续认真履行监事会职能，聚焦重点并及时掌握公司重大决策事项和各
项决策程序的合法、合规性；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。
2、积极有序开展其他各项监督工作，通过定期审阅财务报告等方式方法，
依法持续对公司财务情况、内部控制等方面进行监督检查，了解和掌握公司基本经营情况，重点关注公司高风险领域，切实将监督工作落实做细。
3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金等重大事项的监督，保证资金合规高效使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
4、监事会成员继续强化内部学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强
风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
2023年4月17日