东方智造:监事会决议公告

股票代码：002175股票简称：东方智造公告编号：2023-008
广西东方智造科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于2023年4月15日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年4月20日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议并通过了下列决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
《2022年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交2022年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2022年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交2022年度股东大会审议。3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司经审计的2022年主要财务数据如下表所示：
本年比上年增
2022年2021年2020年
减
营业收入（元）273610636.43233807874.7317.02%211536040.51归属于上市公司股东的净利润
107405442.95409390637.42-73.76%-1075151788.01
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
24955680.07-42367021.34158.90%-92567790.87
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
45545689.14-10929701.58516.71%39198519.61
（元）
基本每股收益（元/股）0.08410.3206-73.77%-0.8421
稀释每股收益（元/股）0.08410.3206-73.77%-0.8421
加权平均净资产收益率27.60%不适用不适用不适用本年末比上年
2022年末2021年末2020年末
末增减
总资产（元）660400432.78616512487.567.12%614955108.03归属于上市公司股东的净资产
488891615.34324880753.3550.48%-904426428.31
（元）
具体内容详见《2022年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《2022年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-1519051545.84元。因此，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
6、《关于公司2022年监事津贴或薪酬方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2022年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2022年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。
本议案涉及全体监事津贴或者薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、证监会、深交所的相关规定和公司实际情况其决策程序符合有关法律法
规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日