青岛双星:2022年年度股东大会决议公告

股票代码：000599股票简称：青岛双星公告编号：2023-024
青岛双星股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2023年4月21日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第九届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份340086600股，占公司有表决权股份总数的41.6368％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份337771800股，占公司有表决权股份总数的41.3534％。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份2314800股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2315000股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股占公司有表决权股份总数的
0.000024％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东14人，代表股份2314800股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。
4.公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选
人以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
表决提案同意反对弃权提案名称结果编码股数比例股数比例股数比例
1.002022年度董事会报告33853870099.5449％15048000.4425％431000.0127％通过
2.002022年度监事会报告33853870099.5449％15048000.4425％431000.0127％通过
3.002022年年度报告及其摘要33853870099.5449％15048000.4425％431000.0127％通过
4.002022年度利润分配预案33853870099.5449％15290000.4496％189000.0056％通过
关于聘任公司2023年度审
5.0033852070099.5396％1173000.0345％14486000.4260％通过
计机构的议案关于公司日常关联交易预计
6.007390070197.9565％15228002.0185％189000.0251％通过
的议案关于使用自有资金进行现金
7.0033852070099.5396％15228000.4478％431000.0127％通过
管理的议案关于调整回购价格暨回购注
8.0033855080099.5484％14577000.4286％781000.0230％通过
销部分限制性股票的议案提案表决提案名称同意票数同意比例编码结果
9.01柴永森先生33852070099.5396%当选
关于换届选举第十届董事会
9.009.02张军华女士33856290299.5520%当选
非独立董事的议案
9.03苏明先生33864670199.5766%当选9.04邓玲女士33856290199.5520%当选
9.05陈华先生33852070199.5396%当选
9.06王静玉先生33852071199.5396%当选
10.01权锡鉴先生33853870099.5449%当选
关于换届选举第十届董事会
10.0010.02徐国君先生33857101199.5544%当选
独立董事的议案
10.03谷克鉴先生33852070099.5396%当选
关于换届选举第十届监事会11.01韩奉进先生33852671199.5413%当选
11.00
非职工监事的议案11.02罗入川先生33852720099.5415%当选
关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264644199股，该股东已回避对议案6的表决。议案8已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事在本次会议上进行了2022年度述职。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案同意反对弃权提案名称编码股数比例股数比例股数比例
1.002022年度董事会报告76710033.1361％150480065.0022％431001.8618％
2.002022年度监事会报告76710033.1361％150480065.0022％431001.8618％
3.002022年年度报告及其摘要76710033.1361％150480065.0022％431001.8618％
4.002022年度利润分配预案76710033.1361％152900066.0475％189000.8164％
关于聘任公司2023年度审计
5.0074910032.3585％1173005.0670％144860062.5745％
机构的议案关于公司日常关联交易预计
6.0077330033.4039％152280065.7797％189000.8164％
的议案关于使用自有资金进行现金
7.0074910032.3585％152280065.7797％431001.8618％
管理的议案关于调整回购价格暨回购注
8.0077920033.6587％145770062.9676％781003.3737％
销部分限制性股票的议案提案提案名称同意票数同意比例编码
9.01柴永森先生74910032.3585%
9.02张军华女士79130234.1815%
关于换届选举第十届董事会9.03苏明先生87510137.8013%
9.00
非独立董事的议案9.04邓玲女士79130134.1815%
9.05陈华先生74910132.3586%
9.06王静玉先生74911132.3590%
10.00关于换届选举第十届董事会10.01权锡鉴先生76710033.1361%独立董事的议案10.02徐国君先生79941134.5318%
10.03谷克鉴先生74910032.3585%
关于换届选举第十届监事会11.01韩奉进先生75511132.6182%
11.00
非职工监事的议案11.02罗入川先生75560032.6393%
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2023年4月22日