国际实业:新疆国际实业股份有限公司2022年度监事会工作报告

新疆国际实业股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成
员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监事会职责，依法独立行使职权。监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司2022年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，保障公司规范运作。现将
2022年度监事会主要工作报告如下：
一、2022年度监事会履职情况
（一）认真履行监督检查职责
2022年，监事会以财务监督为核心，依法对公司的财务状况、财务管理等
进行了认真的监督、检查和审核，定期审阅公司提供的财务报表、非公开发行股票事项、贷款及担保情况、关联交易及财务资助、变更年审会计师等情况，审阅外聘会计事务所对公司的审计意见，监事会成员通过参加公司董事会、经营管理会议了解公司经营状况，对公司生产经营情况、内部控制情况、股东大会决议执行情况等予以监督检查。监事会保持与内部审计和公司外聘的会计事务所进行沟通及联系，充分利用审计信息，及时了解和掌握有关情况，履行监督职责。
（二）加强法规学习，提升监事会监督专业水平报告期，监事会成员多次参加新疆证监局、深交所举办的培训学习，公司内部不定期组织学习相关法规、制度，强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，提高监事会工作效率，切实维护公司及全体股东利益。
（三）监事会日常工作
报告期内，监事会共召开12次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。2022年监事会会议召开及审议的议案情况如下：
1、2022年1月28日，公司召开第八届监事会第一次临时会议，会议审议
通过如下议案：审议通过《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
2、2022年2月18日，公司召开第八届监事会第五次会议，会议审议通过
以下议案：《关于改选公司第八届监事长的议案》。3、2022年2月21日，公司召开第八届监事会第二次临时会议，会议审议通过如下议案：《关于修改的议案》。
4、2022年4月8日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议通过如
下议案：《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备议案》、《2021年度报告及摘要》、《关于2022年贷款计划的议案》、《关于2022年担保计划的议案》、《公司2021年内部控制自我评价报告》、《监事会对公司2021年度运营情况的意见》。
5、2022年4月22日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过
如下议案：《2022年第一季度报告》。
6、2022年5月23日，公司召开第八届监事会第三次临时会议，会议审议
通过如下议案：《关于调整房地产子公司股权转让方案的议案》。
7、2022年6月30日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，会议审议
通过如下议案：《关于调整房地产子公司股权转让方案及再次挂牌的议案》。
8、2022年8月12日，公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过
如下议案：《2022年半年度报告》。
9、2022年9月9日，公司召开第八届监事会第五次临时会议，会议审议通
过如下议案：《关于转让房地产子公司股权的议案》。
10、2022年10月21日，公司召开第八届监事会第六次临时会议，会议审
议通过如下议案：《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与发行对象签署的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》。
11、2022年10月21日，公司召开第八届监事会第九次会议，会议审议通
过如下议案：《2022年第三季度报告》。
12、2022年12月15日，公司召开第八届监事会第七次临时会议，会议审
议通过如下议案：《关于拟变更会计师事务所的议案》。
上述会议决议公告均于会议召开次日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上。二、2022年度监事会核查意见
1、公司依法独立运作
2022年公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，对董事会、股东大
会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事
和高级管理人员履职的情况等事项进行了监督，并对相关公告信息的真实性、准确性、完整性和披露的时效性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员规范履职进行了持续监督。公司股东大会、董事会召集、召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定。公司董事、高级管理人员履职时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东权益、损害公司利益的行为。
公司监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所出具的公司2022年度审计报告是客观公正的。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关的审议程序，独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、内部控制制度执行情况
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善内控规范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、2022年度内控评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整和准确。公司建立较完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，部分子公司内控管理需进一步完善、强化。公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
5、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，开展内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。2023年，公司监事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。
新疆国际实业股份有限公司监事会
2023年4月20日